О порядке оценки соответствия квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации лиц, указанных в статье 11_1 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" и статье 60 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", и порядке ведения базы данных, предусмотренной статьей 75 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (с изменениями на 10 октября 2017 года) (утратило силу с 03.04.2018 на основании положения Банка России от 27.12.2017 N 625-П)
Приложение 5
к Положению Банка России
от 25 октября 2013 года N 408-П
"О порядке оценки соответствия
квалификационным требованиям и
требованиям к деловой репутации
лиц, указанных в статье 11_1
Федерального закона "О банках
и банковской деятельности" и
статье 60 Федерального закона
"О Центральном банке Российской
Федерации (Банке России)", и
порядке ведения базы данных,
предусмотренной статьей 75
Федерального закона
"О Центральном банке
Российской Федерации
(Банке России)"
Анкета юридического лица - учредителя (участника) кредитной организации, приобретателя акций (долей) кредитной организации (владельца акций (долей) кредитной организации), юридического лица, устанавливающего контроль в отношении акционеров (участников) кредитной организации (осуществляющего контроль в отношении акционеров (участников) кредитной организации) |
(полное фирменное наименование кредитной организации, основной государственный регистрационный номер кредитной организации, регистрационный номер кредитной организации, присвоенный ей Банком России) |
1. | Полное и сокращенное фирменное наименование юридического лица - учредителя (участника) кредитной организации, приобретателя акций (долей) кредитной организации (владельца акций (долей) кредитной организации), юридического лица, устанавливающего контроль в отношении акционеров (участников) кредитной организации (осуществляющего контроль в отношении акционеров (участников) кредитной организации) (далее - юридическое лицо) | |
2. | Основной государственный регистрационный номер (1) | |
3. | Местонахождение (адрес из устава/фактический адрес) | |
4. | Название страны, резидентом которой является юридическое лицо |
5. Сведения о деловой репутации юридического лица (2):
Наличие (отсутствие) оснований, для признания деловой репутации юридического лица неудовлетворительной по основаниям, предусмотренным пунктом 5 части первой статьи 16 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" (2) | Подпись |
1 | 2 |
Сведения о единоличном исполнительном органе юридического лица (далее - ЕИО)
_______________
Не заполняются, если юридическим лицом является кредитная организация, за исключением пункта 6.
6. | Фамилия, имя, отчество (если последнее имеется) (3) | |
7. | Дата и место рождения ЕИО - физического лица (4) | |
8. | Гражданство ЕИО - физического лица или название страны, резидентом которой является ЕИО - юридическое лицо | |
9. | Данные паспорта (иного документа, удостоверяющего личность) ЕИО - физического лица или основной государственный регистрационный номер ЕИО - юридического лица (4) | |
10. | Место регистрации и адрес фактического местожительства, номер контактного телефона ЕИО - физического лица или местонахождение (адрес из устава/фактический адрес ЕИО - юридического лица) (4) |
11. Сведения о деловой репутации ЕИО (5):
Наличие (отсутствие) оснований для признания деловой репутации неудовлетворительной по основаниям, предусмотренным пунктом 5 части первой статьи 16 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" (2) | Подпись | |
1 | 2 | |
12. | Сведения о родственниках ЕИО (с указанием фамилий, имен, отчеств (если последние имеются), дат и мест рождения) (4) | |
13. | Идентификационный номер налогоплательщика (в случае его наличия) | |
Я, | , | |||||||
(фамилия, имя, отчество ЕИО) | ||||||||
заверяю, что мои ответы на вопросы анкеты являются достоверными и полными. | ||||||||
Обязуюсь сообщать в подразделение Банка России об изменении перечисленных выше анкетных данных (пункты 6-13 настоящей анкеты) (6). | ||||||||
(дата подписания анкеты ЕИО - физическим лицом) | (личная подпись ЕИО - физического лица) | (инициалы, фамилия) | ||||||
(председатель совета директоров (наблюдательного совета) приобретателя (контролера) ЕИО (иное уполномоченное соответствующим органом управления приобретателя (контролера) лицо) | (личная подпись) | (инициалы, фамилия) | ||||||
М.П. | ||||||||
(дата подписания анкеты председателем совета директоров (наблюдательного совета) приобретателя (контролера) ЕИО (уполномоченным лицом) | ||||||||
(заключение подразделения Банка России о согласовании приобретения более 10 процентов акций (долей) кредитной организации (установления контроля в отношении акционеров (участников) кредитной организации), о соответствии (несоответствии) лица, владеющего более 10 процентов акций (долей) кредитной организации (лица осуществляющего контроль) требованиям к деловой репутации) | ||||||||
(наименование должности руководителя подразделения Банка России (его заместителя), наименование подразделения Банка России) | (личная подпись) | (инициалы, фамилия) | ||||||
М.П. подразделения Банка России | ||||||||
(дата подписания заключения подразделения Банка России) | ||||||||