Анкета физического лица - учредителя (участника) кредитной организации, приобретателя акций (долей) кредитной организации (владельца акций (долей) кредитной организации), физического лица, устанавливающего контроль в отношении акционеров (участников) кредитной организации (осуществляющего контроль в отношении акционеров (участников) кредитной организации) |
(полное фирменное наименование кредитной организации, основной государственный регистрационный номер кредитной организации, регистрационный номер кредитной организации, присвоенный ей Банком России) |
1. | Фамилия, имя, отчество (если последнее имеется) физического лица - учредителя (участника) кредитной организации, приобретателя акций (долей) кредитной организации (владельца акций (долей) кредитной организации), физического лица, устанавливающего контроль в отношении акционеров (участников) кредитной организации (осуществляющего контроль в отношении акционеров (участников) кредитной организации) (далее - физическое лицо) (1) | |
2. | Дата и место рождения (2) | |
3. | Гражданство | |
4. | Данные паспорта (иного документа, удостоверяющего личность) (2) | |
5. | Место регистрации и адрес фактического местожительства, номер контактного телефона (2) |
6. Сведения о деловой репутации физического лица (3):
Наличие (отсутствие) оснований для признания деловой репутации неудовлетворительной по основаниям, предусмотренным пунктом 5 части первой статьи 16 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" (3) | Подпись |
1 | 2 |
7. | Сведения о лицах, которые могут предоставить информацию о деловой репутации физического лица (полное фирменное наименование и основной государственный регистрационный номер юридического лица, фамилия, имя, отчество (если последнее имеется), номера контактных телефонов | |
8. | Сведения о родственниках физического лица (с указанием фамилий, имен, отчеств (если последние имеются), дат и мест рождения) (1) | |
9. | Идентификационный номер налогоплательщика (в случае его наличия) |
Я, | , | |||||||
(фамилия, имя, отчество (если последнее имеется) физического лица) | ||||||||
заверяю, что мои ответы на вопросы анкеты являются достоверными и полными. | ||||||||
Обязуюсь сообщать в подразделение Банка России об изменении перечисленных выше анкетных данных (пункты 1-9 настоящей анкеты) (4). | ||||||||
(дата подписания анкеты физическим лицом) | (личная подпись физического лица) | (инициалы, фамилия) | ||||||
(заключение подразделения Банка России о согласовании приобретения более 10 процентов акций (долей) кредитной организации (установления контроля в отношении акционеров (участников) кредитной организации), о соответствии (несоответствии) лица, владеющего более 10 процентов акций (долей) кредитной организации (лица осуществляющего контроль) требованиям к деловой репутации) | ||||||||
(наименование должности руководителя подразделения Банка России (его заместителя), наименование подразделения Банка России) | (личная подпись) | (инициалы, фамилия) | ||||||
М.П. | ||||||||
подразделения Банка России | ||||||||
(дата подписания заключения подразделения Банка России) |