ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 февраля 2013 года N 48-П
О КОМИССИИ ПО ОТБОРУ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДИРЕКТОРОВ И НЕЗАВИСИМЫХ ЭКСПЕРТОВ ДЛЯ ИЗБРАНИЯ В ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ, АКЦИИ КОТОРЫХ НАХОДЯТСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(с изменениями на 16 марта 2023 года)
____________________________________________________________________
Документ с изменениями, внесенными на основании
Постановления Правительства Ульяновской области от 22.07.2013 N 312-П
Постановления Правительства Ульяновской области от 22.07.2013 N 31/308-П
Постановления Правительства Ульяновской области от 19.12.2013 N 614-П
Постановления Правительства Ульяновской области от 06.02.2015 N 21-П
Постановления Правительства Ульяновской области от 22.03.2016 N 113-П
Постановления Правительства Ульяновской области от 30.03.2017 N 151-П
Постановления Правительства Ульяновской области от 06.03.2018 N 107-П
Постановления Правительства Ульяновской области от 18.01.2022 N 18-П
Постановления Правительства Ульяновской области от 16.03.2023 N 116-П
____________________________________________________________________
В целях дальнейшего совершенствования порядка осуществления Правительством Ульяновской области мероприятий, проводимых в целях расширения масштабов практики привлечения в составы органов управления акционерных обществ с государственным участием Ульяновской области кандидатов из числа лиц, не являющихся государственными служащими, в качестве независимых директоров и представителей интересов Ульяновской области (далее - профессиональные директора), а также независимых экспертов, в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", Законом Ульяновской области от 06.05.2002 N 020-ЗО "О порядке управления и распоряжения государственной собственностью Ульяновской области" и постановлением Правительства Ульяновской области от 03.11.2005 N 179 "О представителях Ульяновской области в органах управления акционерных обществ" Правительство Ульяновской области постановляет:
1. Создать комиссию по отбору профессиональных директоров и независимых экспертов для избрания в органы управления и контроля акционерных обществ, акции которых находятся в государственной собственности Ульяновской области (далее также - Комиссия).
2. Утвердить:
2.1. Утратил силу. - Постановление Правительства Ульяновской области от 30.03.2017 N 151-П
2.2. Положение о комиссии по отбору профессиональных директоров и независимых экспертов для избрания в органы управления и контроля акционерных обществ, акции которых находятся в государственной собственности Ульяновской области (приложение N 2).
2.3. Форму анкеты кандидата для выдвижения в составы органов управления и контроля акционерных обществ, акции которых находятся в государственной собственности Ульяновской области (приложение N 3).
3. Установить, что заявки на рассмотрение Комиссии кандидатами подаются в исполнительный орган Ульяновской области, осуществляющий от имени Ульяновской области права и обязанности акционера данного акционерного общества.
4. Утратил силу. - Постановление Правительства Ульяновской области от 06.02.2015 N 21-П.
5. Утратил силу. - Постановление Правительства Ульяновской области от 22.07.2013 N 312-П, от 22.07.2013 N 31/308-П.
Губернатор - Председатель
Правительства
Ульяновской области
С.И.МОРОЗОВ
Приложение N 1
к постановлению
Правительства Ульяновской области
от 15 февраля 2013 года N 48-П
СОСТАВ КОМИССИИ ПО ОТБОРУ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДИРЕКТОРОВ И НЕЗАВИСИМЫХ ЭКСПЕРТОВ ДЛЯ ИЗБРАНИЯ В ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ, АКЦИИ КОТОРЫХ НАХОДЯТСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Утратил силу. - Постановление Правительства Ульяновской области от 30.03.2017 N 151-П
Приложение N 2
к постановлению
Правительства
Ульяновской области
от 15 февраля 2013 года N 48-П
ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИССИИ ПО ОТБОРУ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДИРЕКТОРОВ
И НЕЗАВИСИМЫХ ЭКСПЕРТОВ ДЛЯ ИЗБРАНИЯ В ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
И КОНТРОЛЯ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ, АКЦИИ КОТОРЫХ НАХОДЯТСЯ
В СОБСТВЕННОСТИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Общие положения
1.1. Комиссия по отбору профессиональных директоров и независимых экспертов для избрания в органы управления и контроля акционерных обществ, акции которых находятся в собственности Ульяновской области (далее - Комиссия), является постоянно действующим органом, созданным в целях повышения эффективности управления акциями акционерных обществ, находящимися в государственной собственности Ульяновской области.
1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, законодательством Ульяновской области, а также настоящим Положением.
2. Полномочия Комиссии
2.1. Комиссия осуществляет следующие полномочия:
2.1.1. Рассматривает вопросы привлечения в органы управления и контроля акционерного общества кандидатов из числа лиц, не являющихся государственными служащими, в качестве независимых директоров и представителей интересов Ульяновской области (далее - профессиональные директора) и независимых экспертов.
2.1.2. Рассматривает кандидатуры профессиональных директоров и независимых экспертов для избрания (или рекомендации) в органы управления и контроля акционерного общества , руководствуясь следующими критериями их отбора и соответствующим им количеством баллов:
1) образование:
а) наличие высшего образования, полученного по следующим направлениям подготовки и (или) специальностям в соответствии с Общероссийским классификатором специальностей по образованию ОК 009-2016:
по направлениям подготовки высшего образования - бакалавриата: "экономика", "менеджмент", "управление персоналом", "государственное и муниципальное управление", "бизнес-информатика", "торговое дело", "юриспруденция" - 2 балла за каждый случай получения высшего образования по каждому из указанных направлений подготовки;
по направлениям подготовки высшего образования - магистратуры: "экономика", "менеджмент", "управление персоналом", "государственное и муниципальное управление", "бизнес-информатика", "торговое дело", "финансы и кредит", "государственный аудит", "юриспруденция" - 2 балла за каждый случай получения высшего образования по каждому из указанных направлений подготовки;
по специальностям высшего образования - специалитета: "экономика и управление", "юриспруденция" - 2 балла за каждый случай получения высшего образования по каждой из указанных специальностей;
б) наличие ученой степени кандидата экономических наук или ученой степени кандидата юридических наук - 2 балла за наличие каждой такой ученой степени;
в) наличие ученой степени доктора экономических наук или доктора юридических наук - 4 балла за наличие каждой такой ученой степени;
г) осуществление в течение текущего или предыдущего учебного года преподавательской деятельности в образовательных организациях высшего образования по любому из направлений подготовки и специальностей, указанных в подпункте "а" настоящего подпункта, в объеме:
до 450 академических часов - 1 балл;
от 450 академических часов до 900 академических часов включительно - 2 балла;
свыше 900 академических часов - 3 балла;
д) наличие удостоверения о повышении квалификации или диплома о профессиональной переподготовке, подтверждающих повышение квалификации или профессиональную переподготовку по любым направлениям или специальностям, указанным в подпункте "а" настоящего подпункта, либо удостоверения о повышении квалификации или диплома о профессиональной переподготовке в случае повышения квалификации (профессиональной переподготовки) в области оценочной деятельности - 1 балл за наличие каждого такого удостоверения или диплома;
2) опыт работы на руководящих должностях организаций (в должности руководителя, заместителя руководителя, исполнительного директора, главного бухгалтера организации, руководителя представительства или филиала):
а) не менее одного года, но менее 5 лет 5 лет - 1 балл;
б) от 5 лет до 10 лет включительно - 2 балла;
в) от 10 лет до 15 лет включительно - 3 балла;
г) 15 лет и более - 4 балла;
3) опыт работы в качестве члена совета директоров (наблюдательного совета), члена правления, члена ревизионной комиссии хозяйственных обществ:
а) не менее одного года, но менее 5 лет - 1 балл;
б) от 5 лет до 10 лет включительно - 2 балла;
в) от 10 лет до 15 лет включительно - 3 балла;
г) 15 лет и свыше - 4 балла;
4) опыт работы в качестве арбитражного управляющего:
а) менее 5 лет - 1 балл;
б) от 5 лет до 10 лет включительно - 2 балла;
в) от 10 лет до 15 лет включительно - 3 балла;
г) 15 лет и свыше - 4 балла;
5) наличие у кандидата одной из следующих компетенций, полученных практическим путем в результате предыдущей деятельности (включая опыт работы в соответствующей сфере, общественное признание, полученные награды за успехи в соответствующей сфере деятельности и т.п.), которые подтверждаются документально и наличие каждой из которых оценивается Комиссией путем открытого голосования:
а) компетенция по профилю деятельности акционерного общества - 1 балл;
б) компетенция в сфере стратегического планирования - 1 балл;
в) компетенция в сфере эффективного управления персоналом - 1 балл;
г) компетенция в сфере финансов и инвестиций - 2 балла;
д) компетенция в сфере модернизации производства и инновационного развития - 2 балла;
е) компетенция в сфере антикризисного управления - 1 балл;
6) наличие у кандидата:
а) государственных наград, почетных грамот, благодарностей, ведомственных знаков отличия за заслуги в труде (службе) федеральных органов государственной власти - 3 балла;
б) наград Ульяновской области, почетных грамот, благодарностей, ведомственных знаков отличия за заслуги в труде (службе) органов государственной власти Ульяновской области - 2 балла;
в) наград муниципальных образований, почетных грамот, благодарностей, ведомственных знаков отличия за заслуги в труде (службе) органов местного самоуправления - 1 балл.
7) наличие у кандидата общепризнанных международных статусов в области экономики, финансов, юриспруденции, подтвержденных документально (в том числе звания, присвоенные решением международных некоммерческих организаций), - 1 балл за наличие каждого такого статуса.
Количество баллов, полученных кандидатом по представленным выше критериям отбора, суммируется.
Кандидат, получивший наибольшее количество баллов, получает рекомендацию Комиссии о назначении его в качестве профессионального директора и независимого эксперта для избрания в органы управления и контроля акционерного общества.
В случае получения двумя или более кандидатами равного наибольшего количества баллов решение о выборе кандидата принимается путем открытого голосования членов Комиссии. В случае равного числа голосов членов Комиссии, поданных за двух или более кандидатов, решение принимается в пользу кандидата, за которого проголосовал председательствующий на заседании Комиссии.
Каждый кандидат может получить рекомендацию Комиссии о назначении профессиональным директором и независимым экспертом для избрания (или рекомендации) в органы управления и контроля лишь одного акционерного общества.
В целях осуществления исполнения кандидатом наиболее эффективным образом функций профессионального директора и (или) независимого эксперта устанавливается максимальный порог на избрание одного кандидата в качестве профессионального директора и (или) независимого эксперта в акционерные общества, акции которых находятся в государственной собственности Ульяновской области:
один кандидат может быть избран профессиональным директором на соответствующий финансовый год не более чем в одно акционерное общество;
один кандидат может быть избран независимым экспертом на соответствующий финансовый год не более чем в одно акционерное общество;
один кандидат может быть одновременно избран и профессиональным директором, и независимым экспертом на соответствующий финансовый год. При этом акционерное общество, в которое кандидат выбран в качестве профессионального директора, и акционерное общество, в которое кандидат выбран в качестве независимого эксперта, не должны являться одним и тем же акционерным обществом;
один кандидат может подать неограниченное число заявок на избрание его в качестве профессионального директора и независимого эксперта (при подаче нескольких заявок одновременно кандидат представляет анкету и копии документов, подтверждающих сведения в анкете, в одном экземпляре). В случае избрания кандидата профессиональным директором или независимым экспертом в какое-либо акционерное общество прочие его заявки на избрание профессиональным директором или независимым экспертом в иные акционерные общества Комиссией не рассматриваются.
В случае если кандидат для избрания в качестве независимого директора не соответствует критериям независимости, определенным Кодексом корпоративного управления, одобренным на заседании Правительства Российской Федерации 13 февраля 2014 года и рекомендованным к применению акционерными обществами письмом Центрального банка Российской Федерации от 10 апреля 2014 года N 06-52/2463 "О Кодексе корпоративного управления", то кандидат не может быть рекомендован в качестве независимого директора в органы управления акционерного общества, в которое кандидат планировал поступить на работу в качестве независимого директора.
2.1.3. Рекомендует принять решение об изменении статуса профессионального директора в составе органов управления и контроля акционерного общества.
2.1.4. Направляет в исполнительный орган Ульяновской области, осуществляющий от имени Ульяновской области права и обязанности акционера данного акционерного общества (далее - уполномоченный орган), рекомендации о кандидатурах профессиональных директоров и независимых экспертов для избрания (или рекомендации) в органы управления и контроля акционерного общества и их прекращения полномочий.
2.1.5. Самостоятельно определяет график своей работы.
3. Организация деятельности Комиссии
3.1. Состав Комиссии утверждается Правительством Ульяновской области. Комиссия состоит из председателя Комиссии, заместителя председателя Комиссии и иных членов Комиссии, которые участвуют в ее деятельности.
Председатель Комиссии обладает правами члена Комиссии, а также осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии.
3.2. Председатель Комиссии:
1) утверждает график проведения заседаний Комиссии или устанавливает периодичность их проведения и принимает решение о проведении внеочередного заседания Комиссии;
2) приглашает на заседание Комиссии лиц, не являющихся членами Комиссии;
3) открывает и закрывает заседания Комиссии.
3.3. В отсутствие председателя Комиссии его функции исполняет заместитель председателя Комиссии.
Заместитель председателя Комиссии обладает правами членов Комиссии.
3.4. Заседание Комиссии считается правомочным, если в нем участвует не менее половины от установленного числа ее членов.
3.5. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии возлагается на уполномоченный орган.
