Об утверждении Перечня правовых актов и их отдельных частей (приложений), содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю при осуществлении федерального государственного пробирного надзора и порядка ведения указанного перечня (с изменениями на 2 апреля 2018 года)

N

Наименование документа (обозначение)

Сведения об утверждении

Краткое описание круга лиц и (или) перечня объектов, в отношении которых устанавливаются обязательные требования

Указание на структурные единицы акта, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю

1.

Инструкция о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении

Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 9 декабря 2016 г. N 231н

Организации (в том числе воинские части и воинские формирования) и индивидуальные предприниматели, которые осуществляют свою деятельность в сфере производства, использования и обращения драгоценных металлов, а также использования и обращения драгоценных камней, сбора, заготовки, обработки (переработки) лома и отходов драгоценных металлов и рекуперации драгоценных камней, а также используют ювелирные и другие изделия из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней и изделия, содержащие драгоценные металлы и драгоценные камни

(Пункт в редакции, введенной в действие со 2 апреля 2018 года приказом Минфина России от 2 апреля 2018 года N 183. - См. предыдущую редакцию)

2.

Административный регламент исполнения федеральным казенным учреждением "Государственное учреждение по формированию Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации, хранению, отпуску и использованию драгоценных металлов и драгоценных камней (Гохран России) при Министерстве финансов Российской Федерации"

Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 12 июля 2016 года N 112н

Организации, осуществляющие сортировку, первичную классификацию и первичную оценку драгоценных камней, в отношении которых установлен режим постоянного государственного надзора

государственной функции по осуществлению федерального государственного пробирного надзора посредством установления режима постоянного государственного надзора в отношении производственных объектов организаций, осуществляющих сортировку, первичную классификацию и первичную оценку драгоценных камней

3.

Порядок отбора и реализации контрольных партий природных алмазов

Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 20 декабря 2007 года N 141н

Организации, осуществляющие сортировку, первичную классификацию и первичную оценку драгоценных камней, в отношении которых установлен режим постоянного государственного надзора

4.

Пункт исключен - приказ Минфина России от 15 февраля 2017 года N 182. - См. предыдущую редакцию.

5.

Классификаторы "Необработанные природные алмазы", "Необработанные природные изумруды" и "Необработанные природные александриты"

Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 10 марта 2016 года N 82

Организации, осуществляющие сортировку, первичную классификацию и первичную оценку драгоценных камней, в отношении которых установлен режим постоянного надзора

6.

Порядок идентификации ввозимых в Российскую Федерацию драгоценных камней

Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 28 мая 2014 года N 40н

Субъекты добычи драгоценных камней, субъекты производства бриллиантов, субъекты производства продукции и изделий из природных алмазов, юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, которые имеют право осуществлять операции с драгоценными камнями

7.

Порядок определения лимитной оценки алмазов специальных размеров массой 10,80 карата и более

Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 22 января 2015 года N 14н

Организации, осуществляющие сортировку, первичную классификацию и первичную оценку драгоценных камней

(Пункт в редакции, введенной в действие приказом Минфина России от 15 февраля 2017 года N 182. - См. предыдущую редакцию)

8.

Пункт исключен - приказ Минфина России от 15 февраля 2017 года N 182. - См. предыдущую редакцию.

9.

Форма сертификата вывоза необработанных природных алмазов и порядок его выдачи

Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 2 августа 2017 г. N 124н

Субъекты добычи драгоценных камней, субъекты производства бриллиантов, субъекты производства продукции и изделий из природных алмазов, юридические лица и индивидуальные предприниматели, имеющие право осуществлять операции с драгоценными камнями, или их уполномоченные представители

(Пункт в редакции, введенной в действие со 2 апреля 2018 года приказом Минфина России от 2 апреля 2018 года N 183. - См. предыдущую редакцию)

10.

Порядок осуществления государственного контроля цен при экспорте из Российской Федерации в страны, не входящие в Таможенный союз, необработанных драгоценных металлов, руд и концентратов драгоценных металлов, добытых на территории Российской Федерации

Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 19 мая 2014 года N 35н

Субъекты добычи, субъекты производства аффинированных драгоценных металлов, кредитные организации, юридические лица, физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, имеющие право осуществлять операции с драгоценными металлами и (или) сырьевыми товарами,

содержащими драгоценные металлы, в соответствии с законодательством Российской Федерации, и иные специализированные организации, определенные законодательством Российской Федерации

11.

Об утверждении порядка отбора проб драгоценных камней для проведения экспертизы

Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 20 мая 2016 года N 69н

Организации осуществляющие сортировку, первичную классификацию, первичную оценку драгоценных камней, в отношении которых установлен режим постоянного государственного надзора

12.

О мерах по выполнению требований международной схемы сертификации необработанных природных алмазов

Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 26 апреля 2004 года N 60н

Субъекты добычи необработанных природных алмазов, субъекты производства бриллиантов, субъекты производства продукции и изделий из природных алмазов, юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, которые имеют право осуществлять операции с необработанными алмазами

13.

Порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств в Вооруженных Силах Российской Федерации

Приказ Министерства обороны Российской Федерации от 16 октября 2010 года N 1365

Главные командования видов Вооруженных Сил Российской Федерации, командования военных округов (флотов), родов войск Вооруженных Сил Российской Федерации, центральные органы военного управления Министерства обороны Российской Федерации, объединения, соединения, воинские части, военные комиссариаты и организации Вооруженных Сил Российской Федерации

Разделы I, II и IV, пункты 44-51

14.

Об утверждении Статистического инструментария для организации Минфином России статистического наблюдения за поступлением, расходом и остатками алмазов, драгоценных металлов и изделий из них

Постановление Федеральной службы государственной статистики от 14 ноября 2007 года N 88

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в области производства, использования и обращения драгоценных металлов и драгоценных камней

15.

Об утверждении Статистического инструментария для организации Минфином России статистического наблюдения за остатками, поступлением и расходом природных алмазов

Постановление Федеральной службы государственной статистики от 28 декабря 2007 года N 106

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность по переработке природных алмазов:

- изготавливающие алмазный инструмент и изделия технического назначения (в т.ч. алмазный порошок);

- получающие алмазное сырье для проведения научно-
исследовательских работ;

- осуществляющие рекуперацию алмазного инструмента и изделий технического назначения;

- изготавливающие бриллианты;

- изготавливающие ювелирные изделия с бриллиантами;

- получающие алмазное сырье для изготовления алмазного инструмента, изделий технического назначения и бриллиантов и передающие его в качестве давальческого сырья специализированным организациям - изготовителям перечисленных изделий

16.

Пункт исключен - приказ Минфина России от 15 февраля 2017 года N 182. - См. предыдущую редакцию.

17.

Инструкция о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22 апреля 2015 года N 110

Юридические лица, индивидуальные предприниматели, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, за исключением религиозных организаций, музеев и организаций, использующих драгоценные металлы,

их химические соединения, драгоценные камни в медицинских, научно-
исследовательских целях либо в составе инструментов, приборов, оборудования и изделий производственно-
технического назначения

18.

Рекомендации по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 мая 2009 года N 103

Юридические лица, индивидуальные предприниматели, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, за исключением религиозных организаций, музеев и организаций,

использующих драгоценные металлы, их химические соединения, драгоценные камни в медицинских, научно-
исследовательских целях либо в составе инструментов, приборов, оборудования и изделий производственно-
технического назначения

19.

Программа обучения в форме целевого инструктажа для работников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 19 июля 2011 года N 250

Юридические лица, индивидуальные предприниматели, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, за исключением религиозных организаций, музеев и

организаций, использующих драгоценные металлы, их химические соединения, драгоценные камни в медицинских, научно-
исследовательских целях либо в составе инструментов, приборов, оборудования и изделий производственно-
технического назначения

20.

Описание форматов формализованных электронных сообщений, направление которых предусмотрено Инструкцией о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", утвержденной приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22 апреля 2015 года N 110, и рекомендации по их заполнению

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 27 августа 2015 года N 261

Юридические лица, индивидуальные предприниматели, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, за исключением религиозных организаций, музеев и организаций, использующих драгоценные металлы, их химические соединения, драгоценные камни в медицинских, научно-
исследовательских целях либо в составе инструментов, приборов, оборудования и изделий производственно-
технического назначения

21.

Перечень стран и территорий, которые не выполняют рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 10 ноября 2011 года N 361

Юридические лица, индивидуальные предприниматели, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, за исключением религиозных организаций, музеев и организаций,

использующих драгоценные металлы, их химические соединения, драгоценные камни в медицинских, научно-
исследовательских целях либо в составе инструментов, приборов, оборудования и изделий производственно-
технического назначения

22.

Положение о требованиях к идентификации клиентов и выгодоприобретателей, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения клиентом операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 17 февраля 2011 года N 59

Юридические лица, индивидуальные предприниматели, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, за исключением религиозных организаций, музеев и организаций,

использующих драгоценные металлы, их химические соединения, драгоценные камни в медицинских, научно-
исследовательских целях либо в составе инструментов, приборов, оборудования и изделий производственно-
технического назначения

23.

Рекомендации по сведениям, включаемым в сообщение сотрудника организации об операции (сделке), подлежащей обязательному контролю или необычной операции (сделке)

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 11 августа 2010 года N 213

Юридические лица, индивидуальные предприниматели, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, за исключением религиозных организаций, музеев и организаций,

использующих драгоценные металлы, их химические соединения, драгоценные камни в медицинских, научно-исследовательских целях либо в составе инструментов, приборов, оборудования и изделий производственно-
технического назначения

24.

Положение о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 3 августа 2010 года N 203

Юридические лица, индивидуальные предприниматели, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, за исключением религиозных организаций, музеев и организаций,

использующих драгоценные металлы, их химические соединения, драгоценные камни в медицинских, научно-
исследовательских целях либо в составе инструментов, приборов, оборудования и изделий производственно-
технического назначения