Об утверждении Перечня правовых актов и их отдельных частей (приложений), содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю при осуществлении федерального государственного пробирного надзора и порядка ведения указанного перечня (с изменениями на 2 апреля 2018 года)

N

Наименование документа (обозначение)

Сведения об утверждении

Краткое описание круга лиц и (или) перечня объектов, в отношении которых устанавливаются обязательные требования

Указание на структурные единицы акта, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю

1.

Положение о ввозе в Российскую Федерацию из государств, не входящих в Евразийский экономический союз, и вывозе из Российской Федерации в эти государства драгоценных металлов, драгоценных камней и сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы

Указ Президента Российской Федерации от 20 сентября 2010 года N 1137

Субъекты добычи, субъекты производства аффинированных драгоценных металлов, кредитные организации, юридические лица, физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, имеющие право осуществлять операции с драгоценными металлами и (или) сырьевыми товарами,

содержащими драгоценные металлы, в соответствии с законодательством Российской Федерации, и иные специализированные организации, определенные законодательством Российской Федерации

2.

Правила ведения специального учета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями

Постановление Правительства Российской Федерации от 1 октября 2015 года N 1052

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями

3.

Правила учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них, а также ведения соответствующей отчетности

Постановление Правительства Российской Федерации от 28 сентября 2000 года N 731

Организации (в том числе воинские части и воинские формирования) и индивидуальные предприниматели, которые осуществляют свою деятельность в сфере добычи,

производства, использования и обращения драгоценных металлов, а также добычи, использования и обращения драгоценных камней,

сбора, заготовки, обработки (переработки) лома и отходов драгоценных металлов и рекуперации драгоценных камней, а также используют ювелирные изделия и другие изделия из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней и изделия, содержащие драгоценные металлы и драгоценные камни

4.

Правила опробования, анализа и клеймения ювелирных и других изделий из драгоценных металлов

Постановление Правительства Российской Федерации от 6 мая 2016 года N 394

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие производство и (или) ремонт (реставрацию) ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней; ломбарды (невостребованные

ювелирные и другие изделия из драгоценных металлов, на которые ломбардом обращено взыскание);

юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществившие ввоз ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней из стран, не входящих в Евразийский экономический союз, на территорию Российской Федерации;

юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществившие перемещение ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней с территории государств-членов Евразийского экономического союза на территорию Российской Федерации

5.

Правила продажи отдельных видов товаров

Постановление Правительства Российской Федерации от 19 января 1998 года N 55

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие продажу ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней по договору розничной купли-продажи

Абзац второй пункта 4; раздел VII

6.

Правила скупки у граждан ювелирных и других бытовых изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней и лома таких изделий

Постановление Правительства Российской Федерации от 7 июня 2001 года N 444

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие скупку у граждан (физических лиц)

находящихся в их собственности ювелирных и других бытовых изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней и лома таких изделий

7.

Порядок работы организаций, осуществляющих аффинаж драгоценных металлов

Постановление Правительства Российской Федерации от 17 августа 1998 года N 972

Специализированные организации, осуществляющие аффинаж драгоценных металлов, включенные в перечень организаций, имеющих право осуществлять аффинаж драгоценных металлов,

утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 17 августа 1998 года N 972 "Об утверждении Порядка работы организаций, осуществляющих аффинаж драгоценных металлов, и перечня организаций, имеющих право осуществлять аффинаж драгоценных металлов"

8.

Порядок совершения операций с минеральным сырьем, содержащим драгоценные металлы, до аффинажа

Постановление Правительства Российской Федерации от 1 декабря 1998 года N 1419

Юридические лица, осуществляющие добычу драгоценных металлов;

юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие извлечение драгоценных металлов из добытых комплексных руд, концентратов и других полупродуктов, содержащих драгоценные металлы, а также производство драгоценных металлов;

юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в области производства, использования и обращения драгоценных металлов и драгоценных камней

9.

Положение о режиме постоянного государственного надзора на производственных объектах аффинажных организаций и организаций, осуществляющих сортировку, первичную классификацию и первичную оценку драгоценных камней

Постановление Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2015 года N 1356

Специализированные организации, осуществляющие аффинаж драгоценных металлов, включенные в перечень организаций, имеющих право осуществлять аффинаж драгоценных металлов, и организаций, осуществляющих сортировку, первичную классификацию и первичную оценку драгоценных камней,

включенных в перечень утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2015 года N 1356 "О режиме постоянного государственного надзора на производственных объектах аффинажных организаций и организаций, осуществляющих сортировку, первичную классификацию и первичную оценку драгоценных камней"

10.

Правила регистрации, изготовления именников, а также постановки и уничтожения их оттисков

Постановление Правительства Российской Федерации от 21 октября 2015 года N 1127

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие производство (ремонт) ювелирных и других изделий из драгоценных металлов

11.

Правил осуществления федерального государственного пробирного надзора

Постановление Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2015 года N 1355

Юридические лица, индивидуальные предприниматели, осуществляющие производство, использование, обращение драгоценных металлов в любом состоянии и виде, сортировку, первичную классификацию и первичную оценку драгоценных камней, их использование и обращение

12.

Правила сортировки, первичной классификации и первичной оценки драгоценных камней

Постановление Правительства Российской Федерации от 24 октября 2015 года N 1137

Организации, осуществляющие сортировку, первичную классификацию и первичную оценку драгоценных камней, в отношении которых установлен режим постоянного государственного надзора

(Пункт в редакции, введенной в действие приказом Минфина России от 15 февраля 2017 года N 182. - См. предыдущую редакцию)

13.

Перечень видов драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них, подлежащих сертификации в Российской Федерации

Постановление Правительства Российской Федерации от 5 апреля 1999 года N 372

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие продажу ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней по договору розничной купли-продажи;

организации, осуществляющие сортировку, первичную классификацию и первичную оценку драгоценных камней;

юридические лица, осуществляющие добычу драгоценных металлов

14.

Правила продажи товаров дистанционным способом

Постановление Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2007 года N 612

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие продажу ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней дистанционным способом

Пункт 5, подпункт "и" пункта 9

15.

Правила комиссионной торговли непродовольственными товарами

Постановление Правительства Российской Федерации от 6 июня 1998 года N 569

Юридические лица и индивидуальный предприниматель, принимающие ювелирные и другие изделия из драгоценных металлов и драгоценных камней на комиссию и реализующие эти изделия по договору розничной купли-продажи

Пункты 7, 9, 12 и 15

16.

Правила бытового обслуживания населения в Российской Федерации

Постановление Правительства Российской Федерации от 15 августа 1997 года N 1025

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, выполняющие работы гражданам (физическим лицам) по возмездному договору по ремонту и изготовлению ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней

Пункты 4, 22

17.

Правила отнесения драгоценных камней к непригодным для изготовления ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней

Постановление Правительства Российской Федерации от 17 мая 2016 года N 437

Организации, осуществляющие сортировку, первичную классификацию и первичную оценку драгоценных камней;

организации и (или) индивидуальные предприниматели, приобретающие и использующие драгоценные камни

18.

Правила отнесения самородков драгоценных металлов и драгоценных камней к категории уникальных

Постановление Правительства Российской Федерации от 15 февраля 2016 года N 102

Юридические лица, осуществляющие добычу драгоценных металлов и драгоценных камней

19.

Правила реализации на внутреннем рынке алмазов специальных размеров массой 10,8 карата и более

Постановление Правительства Российской Федерации от 26 марта 2001 года N 233

Субъекты добычи алмазов специальных размеров массой 10,8 карата и более, осуществляющие их реализацию

(Пункт в редакции, введенной в действие приказом Минфина России от 15 февраля 2017 года N 182. - См. предыдущую редакцию)

20.

Порядок отнесения уникальных янтарных образований к драгоценным камням

Постановление Правительства Российской Федерации от 5 января 1999 года N 8

Организации, осуществляющие добычу уникальных янтарных образований

21.

Требования к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями

Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 2012 года N 667

Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий

22.

О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля, а также требованиях к подготовке и обучению кадров, идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Постановление Правительства Российской Федерации от 29 мая 2014 года N 492

Юридические лица, индивидуальные предприниматели, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, за исключением религиозных организаций, музеев и организаций,

использующих драгоценные металлы, их химические соединения, драгоценные камни в медицинских, научно-
исследовательских целях либо в составе инструментов, приборов, оборудования и изделий производственно-
технического назначения

23.

Положение о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям

Постановление Правительства Российской Федерации от 19 марта 2014 года N 209

Юридические лица, индивидуальные предприниматели, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, за исключением религиозных организаций, музеев и организаций, использующих драгоценные металлы, их

химические соединения, драгоценные камни в медицинских, научно-
исследовательских целях либо в составе инструментов, приборов, оборудования и изделий производственно-
технического назначения

24.

Правила определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей

Постановление Правительства Российской Федерации от 6 августа 2015 года N 804

Юридические лица, индивидуальные предприниматели, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, за исключением религиозных организаций, музеев и организаций,

использующих драгоценные металлы, их химические соединения, драгоценные камни в медицинских, научно-
исследовательских целях либо в составе инструментов, приборов, оборудования и изделий производственно-
технического назначения

25.

Порядок определения и опубликования перечня государств (территорий), которые не выполняют рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)

Постановление Правительства Российской Федерации от 26 марта 2003 года N 173

Юридические лица, индивидуальные предприниматели, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, за исключением религиозных организаций, музеев и организаций,

использующих драгоценные металлы, их химические соединения, драгоценные камни в медицинских, научно-
исследовательских целях либо в составе инструментов, приборов, оборудования и изделий производственно-
технического назначения

26.

Перечень товаров, запрещенных к помещению под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, применяемую в Калининградской области

Постановление Правительства Российской Федерации от 31 марта 2006 года N 186

Субъекты добычи, субъекты производства аффинированных драгоценных металлов, кредитные организации, юридические лица, физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей,

Разделы, касающиеся ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, и их частей, монеты из драгоценных металлов, а также часов, изготовленных из

имеющие право осуществлять операции с драгоценными металлами и (или) сырьевыми товарами, содержащими драгоценные металлы, в соответствии с законодательством Российской Федерации, и иные специализированные организации, определенные законодательством Российской Федерации

драгоценных металлов, или содержащих драгоценные металлы и (или) драгоценные камни

27.

О введении в Российской Федерации сертификатов вывоза необработанных природных алмазов

Постановление Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2003 года N 67

Субъекты добычи необработанных природных алмазов, субъекты производства бриллиантов, субъекты производства продукции и изделий из природных алмазов, юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, которые имеют право осуществлять операции с необработанными алмазами

28.

О сертификатах на ввоз необработанных природных алмазов на территорию Российской Федерации

Постановление Правительства Российской Федерации от 27 августа 2003 года N 527

Субъекты добычи необработанных природных алмазов, субъекты производства бриллиантов, субъекты производства продукции и изделий из природных алмазов, юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, которые имеют право осуществлять операции с необработанными алмазами