Критерии отнесения финансовой организации к группе организаций, к которым не применяются главы 3 и 4 настоящих методических рекомендаций
N п/п | Вид деятельности, осуществляемый финансовой организацией | Критерий отнесения к группе организаций, к которым не применяются главы 3 и 4 методических рекомендаций |
1 | Деятельность бюро кредитных историй | Финансовые организации, осуществляющие деятельность бюро кредитных историй и включенные в государственный реестр бюро кредитных историй, количество титульных частей кредитных историй в которых менее 20 млн |
2 | Деятельность кредитных рейтинговых агентств | Финансовые организации, осуществляющие деятельность кредитных рейтинговых агентств |
3 | Деятельность ломбардов | Финансовые организации, осуществляющие деятельность ломбардов |
4 | Деятельность микрофинансовых организаций, кредитных потребительских кооперативов, сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов и жилищных накопительных кооперативов | Финансовые организации, контроль и надзор за которыми в соответствии с приказом Банка России от 11.12.2015 N ОД-3565 "О распределении обязанностей по контролю и надзору за соблюдением законодательства Российской Федерации саморегулируемыми организациями кредитных потребительских кооперативов, микрофинансовыми организациями, ломбардами, кредитными потребительскими кооперативами, сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами, жилищными накопительными кооперативами в Банке России" ("Вестник Банка России" от 16 декабря 2015 года N 115) осуществляют территориальные учреждения Банка России |
5 | Деятельность профессиональных участников рынка ценных бумаг | 1) Брокер, осуществляющий деятельность только по заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является товар; |
6 | Деятельность страховых организаций и обществ взаимного страхования | 1) Страховщики, кроме системно значимых страховых организаций; |