____________________________________________________________________
Утратило силу с 23 марта 2019 года на основании
указания Банка России от 17 октября 2018 года N 4937-У
____________________________________________________________________
1. Внести в Указание Банка России от 15 декабря 2014 года N 3484-У "О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 2 февраля 2015 года N 35833 ("Вестник Банка России" от 18 февраля 2015 года N 14), следующие изменения.
1.1. Абзац шестой преамбулы изложить в следующей редакции:
"о случаях отказа в выполнении распоряжения клиента о совершении операции по основаниям, указанным в пункте 11 статьи 7 Федерального закона.".
1.2. Пункт 7 изложить в следующей редакции:
"7. Сведения о случае отказа в выполнении распоряжения клиента о совершении операции по основаниям, указанным в пункте 11 статьи 7 Федерального закона, представляются НФО в уполномоченный орган в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения указанных действий.".
1.3. В пункте 17 слова "на бумажном носителе или" исключить.
1.4. Пункт 18 изложить в следующей редакции:
"18. Перечень и структура показателей, включаемых НФО в ФЭС, приведены в приложении к настоящему Указанию.".
1.5. Приложение изложить в редакции приложения к настоящему Указанию.
2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации
Э.С.Набиуллина
СОГЛАСОВАНО
Директор Федеральной службы
по финансовому мониторингу
Ю.А.Чиханчин
Зарегистрировано
в Министерстве юстиции
Российской Федерации
17 августа 2016 года,
регистрационный N 43288