РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях

     

Принят
Государственной Думой
7 июня 2016 года

Одобрен
Советом Федерации
15 июня 2016 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст.3418; 2002, N 30, ст.3029; N 44, ст.4296; 2004, N 31, ст.3224; 2005, N 47, ст.4828; 2006, N 31, ст.3446, 3452; 2007, N 16, ст.1831; N 31, ст.3993, 4011; N 49, ст.6036; 2009, N 23, ст.2776; N 29, ст.3600; 2010, N 28, ст.3553; N 30, ст.4007; N 31, ст.4166; 2011, N 27, ст.3873; N 46, ст.6406; 2012, N 30, ст.4172; N 50, ст.6954; 2013, N 26, ст.3207; N 44, ст.5641; N 52, ст.6968; 2014, N 19, ст.2315, 2335; N 23, ст.2934; N 30, ст.4214, 4219; 2015, N 1, ст.14, 37, 58; N 18, ст.2614; N 24, ст.3367; N 27, ст.3945, 3950, 4001; 2016, N 1, ст.11, 23, 27, 43, 44) следующие изменения:

1) в части первой статьи 2 слова "а также" исключить, дополнить словами ", а также отношения юридических лиц и федеральных органов исполнительной власти, связанные с установлением бенефициарных владельцев юридических лиц";

2) дополнить статьей 6_1 следующего содержания:

"Статья 6_1. Обязанности юридического лица по раскрытию информации о своих бенефициарных владельцах

1. Юридическое лицо обязано располагать информацией о своих бенефициарных владельцах и принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных абзацем вторым подпункта 1 пункта 1 статьи 7 настоящего Федерального закона.

2. Предусмотренная пунктом 1 настоящей статьи обязанность не распространяется на лиц, указанных в абзацах втором - пятом подпункта 2 пункта 1 статьи 7 настоящего Федерального закона.

3. Юридическое лицо обязано:

1) регулярно, но не реже одного раза в год обновлять информацию о своих бенефициарных владельцах и документально фиксировать полученную информацию;

2) хранить информацию о своих бенефициарных владельцах и о принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных абзацем вторым подпункта 1 пункта 1 статьи 7 настоящего Федерального закона, не менее пяти лет со дня получения такой информации.

4. Юридическое лицо вправе запрашивать у физических и юридических лиц, являющихся учредителями или участниками данного юридического лица или иным образом контролирующих его, информацию, необходимую для установления своих бенефициарных владельцев.

5. Физические и юридические лица, являющиеся учредителями или участниками юридического лица или иным образом контролирующие его, обязаны представлять данному юридическому лицу имеющуюся у них информацию, необходимую для установления его бенефициарных владельцев. Передача такой информации в соответствии с положениями настоящей статьи не является нарушением законодательства Российской Федерации о персональных данных.

6. Юридическое лицо обязано представлять имеющуюся документально подтвержденную информацию о своих бенефициарных владельцах либо о принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных абзацем вторым подпункта 1 пункта 1 статьи 7 настоящего Федерального закона, по запросу уполномоченного органа, налоговых органов или иного федерального органа исполнительной власти, уполномоченного Правительством Российской Федерации. Порядок и сроки представления информации о бенефициарных владельцах юридического лица и о принятых мерах по установлению в отношении таких бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных абзацем вторым подпункта 1 пункта 1 статьи 7 настоящего Федерального закона, определяются Правительством Российской Федерации.

7. Информация о бенефициарных владельцах юридического лица раскрывается в его отчетности в случаях и порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации.

8. Для целей настоящей статьи под бенефициарным владельцем понимается физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) юридическим лицом либо имеет возможность контролировать его действия.".

Статья 2

Внести в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст.1; N 30, ст.3029; N 44, ст.4295; 2003, N 27, ст.2700, 2708, 2717; N 46, ст.4434; N 50, ст.4847, 4855; 2004, N 31, ст.3229; N 34, ст.3529, 3533; 2005, N 1, ст.9, 13, 37, 40, 45; N 10, ст.763; N 13, ст.1075, 1077; N 19, ст.1752; N 27, ст.2719, 2721; N 30, ст.3104, 3124, 3131; N 50, ст.5247; N 52, ст.5574; 2006, N 1, ст.4, 10; N 10, ст.1067; N 12, ст.1234; N 17, ст.1776; N 18, ст.1907; N 19, ст.2066; N 23, ст.2380; N 31, ст.3420, 3433, 3438, 3452; N 45, ст.4641; N 50, ст.5279; N 52, ст.5498; 2007, N 1, ст.21, 29; N 16, ст.1825; N 26, ст.3089; N 30, ст.3755; N 31, ст.4007, 4008; N 41, ст.4845; N 43, ст.5084; N 46, ст.5553; 2008, N 18, ст.1941; N 20, ст.2251; N 30, ст.3604; N 49, ст.5745; N 52, ст.6235, 6236; 2009, N 7, ст.777; N 23, ст.2759, 2776; N 26, ст.3120, 3122; N 29, ст.3597, 3599, 3642; N 30, ст.3739; N 48, ст.5711, 5724, 5755; N 52, ст.6412; 2010, N 1, ст.1; N 21, ст.2525, 2530; N 23, ст.2790; N 25, ст.3070; N 27, ст.3416; N 30, ст.4002, 4006, 4007; N 31, ст.4158, 4164, 4193, 4195, 4206, 4207, 4208; N 32, ст.4298; N 41, ст.5192; N 49, ст.6409; N 52, ст.6984; 2011, N 1, ст.10, 23, 54; N 7, ст.901; N 15, ст.2039; N 17, ст.2310; N 19, ст.2715; N 23, ст.3260; N 27, ст.3873, 3881; N 29, ст.4290, 4298; N 30, ст.4573, 4585, 4590, 4598, 4600, 4601, 4605; N 46, ст.6406; N 48, ст.6728; N 49, ст.7025, 7061; N 50, ст.7342, 7345, 7346, 7351, 7352, 7355, 7362, 7366; 2012, N 6, ст.621; N 10, ст.1166; N 19, ст.2278, 2281; N 24, ст.3069, 3082; N 29, ст.3996; N 31, ст.4320, 4330; N 47, ст.6402, 6403, 6404; N 49, ст.6757; N 53, ст.7577, 7602, 7640; 2013, N 14, ст.1651, 1666; N 19, ст.2323, 2325; N 23, ст.2871; N 26, ст.3207, 3208; N 27, ст.3454, 3470; N 30, ст.4025, 4027, 4029, 4030, 4031, 4032, 4033, 4034, 4036, 4040, 4044, 4078, 4082; N 31, ст.4191; N 43, ст.5443, 5444, 5445, 5452; N 44, ст.5624, 5643; N 48, ст.6161, 6165; N 49, ст.6327, 6341; N 51, ст.6683, 6685, 6695; N 52, ст.6961, 6980, 6981, 6986, 7002; 2014, N 6, ст.559, 566; N 11, ст.1092, 1096; N 14, ст.1562; N 19, ст.2302, 2306, 2310, 2317, 2324, 2325, 2326, 2327, 2330, 2335; N 26, ст.3366, 3379; N 30, ст.4211, 4218, 4228, 4233, 4248, 4256, 4259, 4264, 4278; N 42, ст.5615; N 43, ст.5799; N 48, ст.6636, 6638, 6642, 6651; N 52, ст.7541, 7550, 7557; 2015, N 1, ст.29, 35, 37, 67, 74, 83, 85; N 10, ст.1405, 1416; N 13, ст.1811; N 18, ст.2614, 2620; N 21, ст.2981; N 24, ст.3367, 3370; N 27, ст.3945, 3950, 3966; N 29, ст.4354, 4359, 4362, 4374, 4376, 4391; N 41, ст.5629, 5637; N 44, ст.6046; N 45, ст.6205, 6208; N 48, ст.6706, 6710; N 51, ст.7250; 2016, N 1, ст.11, 28, 59, 63, 76, 84; N 10, ст.1323; N 11, ст.1481, 1491, 1493; N 15, ст.2066; N 18, ст.2509, 2514, 2515) следующие изменения:

1) дополнить статьей 14.25_1 следующего содержания:

"Статья 14.25_1. Нарушение юридическим лицом обязанностей по установлению и представлению информации о своих бенефициарных владельцах

Неисполнение юридическим лицом обязанностей по установлению, обновлению, хранению и представлению информации о своих бенефициарных владельцах либо о принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, определенных законодательством Российской Федерации, по запросу уполномоченного органа, налоговых органов или иного федерального органа исполнительной власти, уполномоченного Правительством Российской Федерации, -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до пятисот тысяч рублей.";

2) в части 1 статьи 23.1 слова "статьей 14.27" заменить словами "статьями 14.25_1, 14.27";

3) в части 2 статьи 28.3:

а) в пункте 5 слова "статьями 15.3" заменить словами "статьями 14.25_1, 15.3";

б) в пункте 81 слова "статьей 14.36" заменить словами "статьями 14.25_1, 14.36";

в) в пункте 82 слова "статьями 15.27_1" заменить словами "статьями 14.25_1, 15.27_1".

Статья 3

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении ста восьмидесяти дней после дня его официального опубликования.

Президент
Российской Федерации
В.Путин

Москва, Кремль

23 июня 2016 года

N 215-ФЗ

Электронный текст документа

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по:

Официальный интернет-портал

правовой информации

www.pravo.gov.ru, 23.06.2016,

N 0001201606230050