Недействующий

Об утверждении описания форматов формализованных электронных сообщений, направление которых предусмотрено Инструкцией о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", утвержденной приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22 апреля 2015 года N 110, и рекомендаций по их заполнению (с изменениями на 20 октября 2015 года) (утратил силу с 15.11.2021 на основании приказа Росфинмониторинга от 07.10.2021 N 219)

Таблица 3.5

Состав и формат информационной части ФЭС о фактах препятствия со стороны государства (территории), в котором (на которой) расположены филиалы и представительства, а также дочерние организации организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, реализации такими филиалами, представительствами и дочерними организациями положений Федерального закона


N п/п	Наименование показателя	Сокращенное наименование показателя (тег)	Формат показателя	Признак обяза- тельности показателя	Признак множест- венности показателя	Структура показателя и дополнительная информация
Информация об организации (филиале, ИП), представляющей (представляющем) сведения
1	Информация об организации (филиале, ИП), представляющей (представляющем) сведения	ИнфЛицо	Лицо	О	Е	Указывается информация об организации (филиале, ИП), представляющей (представляющем) сведения. Состав показателя "ИнфЛицо" приведен в таблице 2.5.
Сведения о фактах препятствия со стороны государства (территории) реализации положений Федерального закона Блок (строки 2-8 настоящей таблицы) повторяется в зависимости от количества фактов о препятствии
2	Номер записи в ФЭС	НомерЗаписи	ИдентификаторЗаписи	О	Е	Указывается уникальный идентификатор записи в ФЭС. Уникальный идентификатор присваивается при первичном направлении информации и не меняется при исправлении, корректировке или направлении сообщения об удалении информации. Состав показателя "НомерЗаписи" приведен в таблице 2.6.
3	Тип записи в ФЭС	ТипЗаписи	К(1)	О	Е	Показатель принимает значение: <1> - при первичном направлении информации, либо, если первичное ФЭС представлено не в соответствии с форматом (xsd-схемой); <2> - при направлении исправленной информации в случае получения от Росфинмониторинга квитанции о непринятии информации при первичном ее направлении; <3> - при направлении скорректированной информации, на которую ранее от Росфинмониторинга была получена квитанция о ее принятии.
4	Дата исправления/ замены записи	ДатаИспрЗам	Д	У	Е	Указывается дата исправления/замены направленной ранее записи. У записей, для которых показатель "Тип записи в ФЭС" принимает значение <1> - при первичном направлении информации, показатель отсутствует.
5	Код иностранного государства	КодОКСМ	К(3)	О	Е	Указывается 3-значный цифровой код государства (территории), препятствующего(ей) реализации Федерального закона или отдельных его положений, в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ).
6	Требование законодательства РФ	ТребованиеЗаконодательстваРФ	Т(1-4000)	О	Е	Указывается требование Федерального закона, либо иного нормативного правового акта Российской Федерации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, реализации которого препятствует государство (территория) местонахождения филиала (представительства, дочерней организации) организации.
7	Форма препятствования	ФормаПрепятствования	Т(1-4000)	О	Е	Указывается форма препятствования (нормативный правовой акт государства (территории), распоряжение государственного органа государства и др.)
8	Дополнительная информация	ДополнительнаяИнформация	Т(1-4000)	П	Е	В показателе "Дополнительная информация" указываются: - иные значимые, по мнению организации, сведения в отношении представляемой информации о препятствовании требованиям законодательства РФ; - информация об инициативно внесенных изменениях в ранее представленное и принятое Росфинмониторингом ФЭС в случае представления заменяющего сообщения.