| | | | | | |
N п/п | Наименование показателя | Сокращенное наименование показателя (тег) | Формат показателя | Признак обяза- тельности показателя | Признак множест- венности показателя | Структура показателя и дополнительная информация |
1 | Версия формата | ВерсияФормата | Т(1-10) | О | Е | Указывается версия формата <1.1>. |
2 | Версия передающей программы | ВерсПрог | Т(1-50) | О | Е | Указывается версия передающей программы:
<Наименование программы> <пробел> <Версия программы> |
3 | Идентификатор корреспондента | ИДКорр | Т(1-40) | О | Е | Указывается идентификатор Личного кабинета на официальном сайте Росфинмониторинга в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" организации (лица), передающей ФЭС. |
4 | Наименование (ФИО) лица | НаимЛицо | Т(1-250)
ФИО | О | Е | Для юридического лица указывается наименование организации (филиала), передающей сведения.
В ином случае указывается ФИО лица установленной категории или индивидуального предпринимателя, передающего сведения. |
5 | ИНН | ИНН | К(10)
К(12)
К(8) | О | Е | Указывается ИНН организации, (филиала, ИП, лица установленной категории, лиц, неперерегистрированных на территории КФО), передающей сведения:
- для юридического лица - 10-разрядный идентификационный номер налогоплательщика (далее -ИНН) согласно свидетельству о постановке на учет в налоговом органе;
- для индивидуального предпринимателя - 12-разрядный ИНН согласно свидетельству о постановке на учет физического лица в налоговом органе;
- для лица установленной категории - 12-разрядный ИНН согласно свидетельству о постановке на учет в налоговом органе;
- для лиц, неперерегистрированных на территории КФО - код ЕГРПОУ. |
6 | Тип информации | ТипИнф | К(1) | О | Е | Показатель принимает значение:
- для ФЭС с идентификатором формы "FM01":
<1> - для представления информации об операциях с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю;
<2> - для представления информации об операциях с денежными средствами или иным имуществом, в отношении которых при реализации правил внутреннего контроля возникают подозрения об их осуществлении в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма;
<6> - для предоставления информации о приостановленных операциях с денежными средствами или иным имуществом;
<7> - для предоставления информации о почтовых переводах денежных средств, при осуществлении которых в поступившем почтовом сообщении отсутствует предусмотренная пунктом 7 статьи 7.2 Федерального закона информация о плательщике, в отношении которых у работников федеральной почтовой связи возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.
|
| | | | | | - для ФЭС с идентификатором формы "FM02":
<3> - для представления информации о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества к организациям и физическим лицам, включенным в Перечень, либо организациям или физическим лицам, в отношении которых межведомственным координационным органом принято Решение.
- для ФЭС с идентификатором формы "FM03":
<4> - для представления информации о результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества.
- для ФЭС с идентификатором формы "FM04":
<5> - для представления информации о фактах препятствия со стороны государства (территории), в котором (на которой) расположены филиалы и представительства, а также дочерние организации организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, реализации такими филиалами, представительствами и дочерними организациями положений Федерального закона.
- для ФЭС с идентификатором формы "DFM":
<0> - для представления запроса на удаление направленной ранее информации. |
7 | Дата ФЭС | ДатаСообщения | Д | О | Е | Указывается дата направления настоящего ФЭС.
Совпадает с датой, указанной в наименовании файла ФЭС. |
8 | Должность уполномоченного лица | ДолжнУполнСотрудн | Т(1-250) | О | Е | Указывается должность лица, на которого возложены обязанности по направлению ФЭС в Росфинмониторинг. |
9 | ФИО уполномоченного лица | ФИОУполнСотрудн | ФИО | О | Е | Указываются фамилия, имя, отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая) уполномоченного лица.
Состав показателя "ФИОУполнСотрудн" приведен в таблице 2.1. |
10 | Телефон (телефоны) уполномоченного лица | ТелУполнСотрудн | Т(1-250) | О | Е | Указываются через запятую номера контактных телефонов уполномоченного лица:
<(код города)> <номер телефона>, <(код города)> <номер телефона> |
11 | Адрес электронной почты | ЭлектроннаяПочта | Т(1-250) | О | Е | Указывается адрес электронной почты уполномоченного лица. |