| | | | | | |
N п/п | Наименование показателя | Сокращенное наименование показателя (тег) | Формат показателя | Признак обяза-
тельности показателя | Признак множест-
венности показателя | Структура показателя и дополнительная информация |
Информация об организации (филиале, ИП), направляющей (направляющем) запрос на удаление ФЭС |
1 | Информация об организации (филиале, ИП), направляющей (направляющем) запрос | ИнфЛицо | Лицо | О | Е | Указывается информация об организации (филиале, ИП), представляющей (представляющем) запрос.
Состав показателя "ИнфЛицо" приведен в таблице 2.5. |
2 | Почтовый индекс | ИндексЛицо | Т(6) | О | Е | Указывается почтовый индекс организации (ИП, филиале), представляющей (представляющем) запрос. |
3 | Почтовый адрес организации (ИП, филиале), направляющей (направляющем) запрос | ПочтаАдресЛицо | Адрес | О | Е | Указывается почтовый адрес организации (ИП, филиале), представляющей (представляющем) запрос. |
Сведения о ФЭС, подлежащем удалению |
4 | Номер ФЭС | НомерФЭС | К(50) | О | Е | Указываются последние 10 цифр (TIXXXPPPPP) направленного в Росфинмониторинг ФЭС из его наименования, в соответствии со структурой, указанной в разделе 3.1. |
5 | Идентификатор сообщения Росфинмониторинга | ИдентификаторФЭС | К(50) | О | Е | Указывается наименование направленного ФЭС в Росфинмониторинг, в соответствии со структурой, указанной в разделе 3.1. |
6 | Дата ФЭС | ДатаФЭС | Д | О | Е | Указывается дата направления ФЭС (GGGGMMDD) направленного в Росфинмониторинг из его наименования, в соответствии со структурой, указанной в разделе 3.1. |
7 | Вид ФЭС | ВидФЭС | К(2) | О | Е | Показатель принимает значение:
<01> - для ФЭС об операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащей обязательному контролю, и операции, в отношении которой возникли подозрения, что она осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма;
<02> - для ФЭС об операции с денежными средствами или иным имуществом, в отношении которых при реализации правил внутреннего контроля возникают подозрения об их осуществлении в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма;
<03> - для ФЭС о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества к организациям и физическим лицам, включенным в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо организациям или физическим лицам, в отношении которых межведомственным координационным органом принято решение, предусмотренное пунктом 1 статьи 7.4 Федерального закона;
|
| | | | | | <04> - для ФЭС о результатах проверки наличия среди своих клиентов лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества;
<05> - для ФЭС о фактах препятствия со стороны государства (территории), в котором (на которой) расположены филиалы и представительства, а также дочерние организации организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, реализации такими филиалами, представительствами и дочерними организациями положений федерального закона;
<06> - для ФЭС о приостановленных операциях с денежными средствами или иным имуществом;
<07> - для ФЭС о почтовых переводах денежных средств, при осуществлении которых в поступившем почтовом сообщении отсутствует предусмотренная пунктом 7 статьи 7.2 Федерального закона информация о плательщике, в отношении которых у работников федеральной почтовой связи возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма. |
8 | Статус сообщения | СтатусФЭС | К(1) | О | Е | Показатель принимает значение:
<1> - В работе;
<2> - Принято;
<3> - Отвергнуто;
<4> - Отправлено;
<5> - Подготовка. |
9 | Способ представления сообщения | СпособПредставленияФЭС | К(1) | О | Е | Показатель принимает значение:
<1> - при представлении через Личный кабинет;
<2> - при представлении через АРМ;
<3> - при представлении на машинном носителе. |
10 | Причины удаления сообщения | ПричиныУдаленияФЭС | Т(1-4000) | О | Е | Указывается причина удаления представленной ранее информации. |