Правила определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, других юридических лиц, а также физических лиц *
(с изменениями на 29 октября 2024 года)
________________
* Наименование в редакции, введенной в действие с 28 октября 2020 года постановлением Правительства Российской Федерации от 15 октября 2020 года N 1692. - См. предыдущую редакцию.
1. Настоящие Правила в соответствии с Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Федеральный закон) устанавливают порядок формирования перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму (далее - перечень), и доведения перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, других юридических лиц, а также физических лиц.
(Пункт в редакции, введенной в действие с 28 октября 2020 года постановлением Правительства Российской Федерации от 15 октября 2020 года N 1692. - См. предыдущую редакцию)
2. Перечень формируется Федеральной службой по финансовому мониторингу путем:
а) включения организаций и (или) физических лиц в перечень в случаях:
получения от государственных органов, указанных в пункте 3 настоящих Правил, информации о наличии оснований, предусмотренных пунктом 2_1 статьи 6 Федерального закона, для включения в перечень;
вступления в законную силу постановления о назначении административного наказания за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 15.27_1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее соответственно - административное наказание, административное правонарушение), в случае если дело об административном правонарушении возбуждалось должностными лицами Федеральной службы по финансовому мониторингу;
азац дополнительно включен с 21 сентября 2018 года постановлением Правительства Российской Федерации от 11 сентября 2018 года N 1081; утратил силу с 1 декабря 2022 года - постановление Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2022 года N 1955 - см. предыдущую редакцию;
б) исключения организаций и (или) физических лиц из перечня в случаях:
получения от государственных органов, указанных в пункте 6 настоящих Правил, информации о наличии оснований, предусмотренных пунктом 2_2 статьи 6 Федерального закона, для исключения из перечня;
отмены вступившего в законную силу постановления о назначении административного наказания, изменения указанного постановления, предусматривающего исключение административной ответственности за административное правонарушение, или истечения срока, в течение которого лицо считается подвергнутым административному наказанию, в случае если дело об административном правонарушении возбуждалось должностными лицами Федеральной службы по финансовому мониторингу;
абзац дополнительно включен с 21 сентября 2018 года постановлением Правительства Российской Федерации от 11 сентября 2018 года N 1081; утратил силу с 1 декабря 2022 года - постановление Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2022 года N 1955 - см. предыдущую редакцию;
в) внесения корректировок в сведения об организациях и (или) физических лицах, содержащиеся в перечне, в случае:
получения от государственных органов, указанных в пункте 8 настоящих Правил, информации об изменении таких сведений;
абзац утратил силу с 1 декабря 2022 года - постановление Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2022 года N 1955 - см. предыдущую редакцию.
(Подпункт в редакции, введенной в действие с 21 сентября 2018 года постановлением Правительства Российской Федерации от 11 сентября 2018 года N 1081. - См. предыдущую редакцию)
3. Информация о наличии оснований для включения организаций и (или) физических лиц в перечень представляется в Федеральную службу по финансовому мониторингу:
а) Генеральной прокуратурой Российской Федерации, прокуратурами субъектов Российской Федерации и приравненными к ним военными и другими специализированными прокуратурами - по основаниям, предусмотренным подпунктами 1 (в части, касающейся информации о вступившем в законную силу решении суда Российской Федерации о ликвидации или запрете деятельности организации в связи с ее причастностью к экстремистской деятельности или терроризму), 2 (в части, касающейся информации о вступившем в законную силу приговоре суда Российской Федерации о признании лица виновным в совершении хотя бы одного из указанных в подпункте преступлений), 2_1 (в части, касающейся информации о вступившем в законную силу постановлении о назначении административного наказания, в случае если дело об административном правонарушении возбуждалось прокурором) и 3 (в части, касающейся информации о принятом решении о приостановлении деятельности организации в связи с обращением в суд с заявлением о привлечении организации к ответственности за экстремистскую деятельность) пункта 2_1 статьи 6 Федерального закона;
б) следственными органами Следственного комитета Российской Федерации - по основаниям, предусмотренным подпунктами 4 (в части, касающейся информации о признании лица подозреваемым в совершении хотя бы одного из указанных в подпункте преступлений) и 5 (в части, касающейся информации о привлечении лица в качестве обвиняемого в совершении хотя бы одного из указанных в подпункте преступлений) пункта 2_1 статьи 6 Федерального закона;
в) Министерством юстиции Российской Федерации, территориальными органами Министерства юстиции Российской Федерации - по основаниям, предусмотренным подпунктами 1 (в части, касающейся информации о вступившем в законную силу решении суда Российской Федерации о ликвидации или запрете деятельности общественного или религиозного объединения в связи с его причастностью к экстремистской деятельности), 3 (в части, касающейся информации о принятом решении о приостановлении деятельности общественного или религиозного объединения) и 7 (в части, касающейся информации о признаваемых в Российской Федерации в соответствии с международными договорами Российской Федерации и федеральными законами приговорах или решениях судов и решениях иных компетентных органов иностранных государств в отношении организаций или физических лиц, осуществляющих террористическую деятельность) пункта 2_1 статьи 6 Федерального закона;
г) органами федеральной службы безопасности - по основаниям, предусмотренным подпунктами 2_1 (в части, касающейся информации о вступившем в законную силу постановлении о назначении административного наказания, в случае если дело об административном правонарушении возбуждалось должностными лицами органов федеральной службы безопасности), 4 (в части, касающейся информации о признании лица подозреваемым в совершении хотя бы одного из указанных в подпункте преступлений) и 5 (в части, касающейся информации о привлечении лица в качестве обвиняемого в совершении хотя бы одного из указанных в подпункте преступлений) пункта 2_1 статьи 6 Федерального закона;