Недействующий

Об утверждении Инструкции о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (с изменениями на 30 октября 2020 года) (утратил силу с 01.04.2022 на основании приказа Росфинмониторинга от 08.02.2022 N 18)

Приложение N 15
к Инструкции о представлении
в Федеральную службу по финансовому
мониторингу информации,
предусмотренной Федеральным законом
от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ
"О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию
терроризма"

     

СТРУКТУРА ФЭС 4-ФМ

"Информация о фактах препятствия со стороны государства (территории), в котором (на которой) расположены филиалы и представительства, а также дочерние организации организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, реализации такими филиалами, представительствами и дочерними организациями положений Федерального закона"



1. Наименование электронного сообщения.

Наименование электронного сообщения имеет следующую структуру:

FM04_V_N_GGGGMMDD_04XXXPPPP.xmI


где:

FM04 - идентификатор формы электронного сообщения;

V - код вида предоставляемой информации, совпадает со значением:


"5" - Представление информации о фактах препятствия со стороны государства (территории), в котором (на которой) расположены филиалы и представительства, а также дочерние организации организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, реализации такими филиалами, представительствами и дочерними организациями положений Федерального закона;

N - идентификатор отправителя информации, имеет вид:


для организаций - девятнадцатиразрядный код (идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) и код причины постановки на учет (КПП) организации (филиала, представительства);

GGGGMMDD - дата (год, месяц, день) направления электронного сообщения (8 символов);


04ХХХРРРР - Порядковый номер сообщения формируется в порядке возрастания, в течение дня представления сведений, начиная с номера "04ХХХ00001", где "XXX" - код филиала организации, который присваивается организацией самостоятельно в случае представления сообщения филиалом. В ином случае ставится значение "000".

Расширение имени файла - xml. Расширение имени файла может указываться как строчными, так и прописными буквами.

2. Кодировка электронного сообщения.

Первая строка XML файла должна иметь следующий вид:

<?xmlversion ="1.0" encoding ="UTF-8"?>