Изменения, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации
(с изменениями на 20 мая 2022 года)
1. В постановлении Правительства Российской Федерации от 30 июня 2012 года N 667 "Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом (за исключением кредитных организаций), и индивидуальными предпринимателями, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 28, ст.3901; 2014, N 26, ст.3575):
а) в наименовании слова "(за исключением кредитных организаций)" исключить;
б) в пункте 1 слова "(за исключением кредитных организаций, являющихся в том числе профессиональными участниками рынка ценных бумаг)" исключить;
в) в требованиях к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом (за исключением кредитных организаций), и индивидуальными предпринимателями, утвержденных указанным постановлением:
в наименовании слова "(за исключением кредитных организаций)" исключить;
пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Настоящий документ определяет требования, предъявляемые при разработке организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом (далее - организации), а также индивидуальными предпринимателями, осуществляющими скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, и индивидуальными предпринимателями, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества (далее - индивидуальные предприниматели), правил внутреннего контроля, осуществляемого в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее - правила внутреннего контроля).
Действие настоящего документа не распространяется на кредитные организации, профессиональных участников рынка ценных бумаг, страховые организации, указанные в абзаце четвертом части первой статьи 5 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Федеральный закон), страховых брокеров, управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, кредитные потребительские кооперативы, в том числе сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы, микрофинансовые организации, общества взаимного страхования, негосударственные пенсионные фонды и ломбарды.";
в пункте 4:
подпункт "е" изложить в следующей редакции:
"е) программа, регламентирующая порядок работы по приостановлению операций в соответствии с Федеральным законом (далее - программа по приостановлению операций (сделок));";
в подпункте "ж" слова "сотрудников организации" заменить словом "кадров";
пункт 6 изложить в следующей редакции:
"6. Правила внутреннего контроля утверждаются руководителем организации, индивидуальным предпринимателем.";
в пункте 7:
подпункт "а" изложить в следующей редакции:
"а) в организации и у индивидуального предпринимателя в соответствии с пунктом 2 статьи 7 Федерального закона назначается специальное уполномоченное ими лицо;";
подпункт "в" изложить в следующей редакции:
"в) программа содержит описание системы внутреннего контроля в организации и ее филиале (филиалах) (при их наличии) и у индивидуального предпринимателя, а также порядок взаимодействия структурных подразделений организации (работников индивидуального предпринимателя) по вопросам реализации правил внутреннего контроля.";
абзац первый пункта 9 изложить в следующей редакции:
"9. В программе идентификации может быть дополнительно предусмотрено установление и фиксирование следующих данных, получаемых организацией и индивидуальным предпринимателем в соответствии с пунктом 5_4 статьи 7 Федерального закона:";
пункт 12 после слов "получаемых организацией" дополнить словами "и индивидуальным предпринимателем";
подпункт "в" пункта 13 изложить в следующей редакции:
"в) в иных случаях, предусмотренных правилами внутреннего контроля.";
пункт 20 изложить в следующей редакции:
"20. Программа выявления операций предусматривает порядок информирования сотрудником организации, индивидуальным предпринимателем (работником индивидуального предпринимателя), выявившими операцию (сделку), подлежащую контролю, специального должностного лица (за исключением случаев самостоятельного исполнения индивидуальным предпринимателем функций специального должностного лица) для принятия последним решения о дальнейших действиях в отношении операции (сделки) в соответствии с Федеральным законом, настоящим документом и правилами внутреннего контроля.";