О порядке ведения Банком России государственного реестра бюро кредитных историй и требованиях к финансовому положению и деловой репутации участников бюро кредитных историй (с изменениями на 12 сентября 2019 года) (утратило силу с 03.07.2021 на основании положения Банка России от 25.12.2020 N 748-П)

Глава 2. Внесение записи о Заявителе (отказ во внесении записи о Заявителе) в Реестр

2.1. Решение о внесении записи о Заявителе (об отказе во внесении записи о Заявителе) в Реестр принимается первым заместителем Председателя Банка России (заместителем Председателя Банка России), непосредственно координирующим и контролирующим работу Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций, на основании представленного Заявителем заявления о внесении записи о Заявителе в Реестр и документов, указанных в пунктах 2.2-2.6 настоящего Положения, в срок, не превышающий 15 рабочих дней со дня их получения.

(Пункт в редакции, введенной в действие с 15 мая 2017 года указанием Банка России от 7 апреля 2017 года N 4348-У. - См. предыдущую редакцию)

2.2. Заявитель для внесения записи в Реестр представляет в Банк России следующие документы.

________________

Часть 5 статьи 15 Федерального закона от 30 декабря 2004 года N 218-ФЗ "О кредитных историях".

2.2.1. Заявление о внесении записи о Заявителе в Реестр.

2.2.2. Подлинники или засвидетельствованные в нотариальном порядке копии учредительных документов.

2.2.3. Сведения о руководителях Заявителя и об их заместителях.

2.2.4. Подлинник или засвидетельствованную в нотариальном порядке копию лицензии на осуществление деятельности по технической защите конфиденциальной информации.

2.2.5. Документы, подтверждающие обеспечение защиты информации Заявителем при ее обработке, хранении и передаче сертифицированными средствами защиты в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.2.6. Документы, подтверждающие финансовое положение и деловую репутацию акционеров (участников) Заявителя.

2.3. Документами, подтверждающими сведения о руководителях Заявителя и об их заместителях, являются следующие документы.

2.3.1. Копии второй и третьей страниц, а также страниц, на которых указана информация о регистрации по месту жительства, паспорта гражданина Российской Федерации, всех страниц иного документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации; всех страниц паспорта или иного документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина (лица без гражданства) в соответствии с Федеральным законом от 25 июля 2002 года N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 30, ст.3032; 2003, N 27, ст.2700; N 46, ст.4437; 2004, N 35, ст.3607; N 45, ст.4377; 2006, N 30, ст.3286; N 31, ст.3420; 2007, N 1, ст.21; N 2, ст.361; N 49, ст.6071; N 50, ст.6241; 2008, N 19, ст.2094; N 30, ст.3616; 2009, N 19, ст.2283; N 23, ст.2760; N 26, ст.3125; N 52, ст.6450; 2010, N 21, ст.2524; N 30, ст.4011; N 31, ст.4196; N 40, ст.4969; N 52, ст.7000; 2011, N 1, ст.29, ст.50; N 13, ст.1689; N 17, ст.2318, ст.2321; N 27, ст.3880; N 30, ст.4590; N 47, ст.6608; N 49, ст.7043, ст.7061; N 50, ст.7342, ст.7352; 2012, N 31, ст.4322; N 47, ст.6396, ст.6397; N 50, ст.6967; N 53, ст.7640, ст.7645; 2013, N 19, ст.2309, ст.2310; N 23, ст.2866; N 27, ст.3461, ст.3470; ст.3477; N 30, ст.4036, ст.4037, ст.4040, ст.4057, ст.4081; N 52, ст.6949, ст.6951, ст.6954, ст.6955; 2014, N 16, ст.1828, ст.1830, ст.1831; N 19, ст.2332; N 26, ст.3370; N 30, ст.4231, ст.4233; N 48, ст.6638, N 49, ст.6918).

2.3.2. Подпункт утратил силу с 1 ноября 2019 года - указание Банка России от 12 сентября 2019 года N 5256-У. - См. предыдущую редакцию.

2.3.3. Подпункт утратил силу с 1 ноября 2019 года - указание Банка России от 12 сентября 2019 года N 5256-У. - См. предыдущую редакцию.

2.3.4. Оригинал выписки из реестра акционеров Заявителя, действующего в форме акционерного общества.

2.3.5. Копия выписки из протокола общего собрания акционеров (участников) Заявителя и (или) приказа Заявителя, подтверждающих назначение на должность руководителя Заявителя и его заместителей.

2.4. Документами, подтверждающими обеспечение защиты информации у Заявителя при ее обработке, хранении и передаче сертифицированными средствами защиты, в соответствии с законодательством Российской федерации, являются следующие документы.

2.4.1. Сведения о выполнении требований по защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2012 года N 1119 "Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 45, ст.6257).

2.4.2. Сведения об отнесении информационных систем персональных данных к уровням защищенности персональных данных, установленным в постановлении Правительства Российской Федерации 1 ноября 2012 года N 1119 "Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных".

2.4.3. Сведения о принятии мер по обеспечению безопасности персональных данных в соответствии с приказом Федеральной службы по техническому и экспортному контролю от 18 февраля 2013 года N 21 "Об утверждении Состава и содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 14 мая 2013 года N 28375 (Российская газета от 22 мая 2013 года).

2.4.4. Копии сертификатов средств защиты информации, применяемых в соответствии с положениями приказа Федеральной службы по техническому и экспортному контролю от 18 февраля 2013 года N 21 "Об утверждении Состава и содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных".

2.5. Документами, подтверждающими финансовое положение и деловую репутацию акционеров (участников) Заявителя, являются следующие документы.

2.5.1. Документ, содержащий сведения об акционерах (участниках) Заявителя - юридических лицах:

полное и сокращенное наименование (при наличии) юридического лица;

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);

номер контактного телефона;

сведения в отношении руководителя, заместителей руководителя акционера (участника) Заявителя - юридического лица: фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии); серия и номер документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации (иностранного гражданина, лица без гражданства); идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии); дата и место рождения; адрес проживания (регистрации); номер контактного телефона.