УКАЗАНИЕ
от 6 ноября 2014 года N 3438-У
____________________________________________________________________
Утратило силу с 1 марта 2018 года на основании
инструкции Банка России от 16 августа 2017 года N 181-И
____________________________________________________________________
1. В соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 31 октября 2014 года N 30) внести в Инструкцию Банка России от 4 июня 2012 года N 138-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением" (далее - Инструкция N 138-И), зарегистрированную Министерством юстиции Российской Федерации 3 августа 2012 года N 25103, 15 августа 2013 года N 29394 ("Вестник Банка России" от 17 августа 2012 года N 48-49, от 21 августа 2013 года N 44), следующие изменения.
1.1. В подпункте 6.6.2 пункта 6.6 слова "информацию, связанную со сроками, указанными в части 1_1 статьи 19 Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле", включая" исключить.
1.2. Пункт 6.9 дополнить подпунктом 6.9.4 следующего содержания:
"6.9.4. при наличии предусмотренных правилами внутреннего контроля, разработанными в соответствии с требованиями Банка России, оснований предполагать, что валютные операции, которые будут проводиться по контракту (кредитному договору), могут осуществляться в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.".
1.3. В абзаце четвертом пункта 6.11 слова "неполного комплекта документов и информации" заменить словами "неполного комплекта документов, неполной информации, недостоверных документов (информации)".
1.4. В абзаце пятом пункта 7.9 слова "неисполнении исходя из имеющейся в банке ПС информации обязательств по контракту (кредитному договору) и" исключить.
1.5. В первом предложении абзаца первого пункта 7.10 слова "подпункте 7.1.2 пункта" заменить словом "пункте".
1.6. В абзаце первом пункта 8.6 слова "неполного комплекта документов и информации" заменить словами "неполного комплекта документов, неполной информации, недостоверных документов (информации)".
1.7. Абзац первый пункта 9.2 после слов "в пункте 9.1 настоящей Инструкции" дополнить словами "(за исключением статистической формы учета перемещения товаров)".
1.8. В пункте 9.5 слова "движимого или недвижимого имущества" заменить словами "движимого и (или) недвижимого имущества".
1.9. В пункте 9.6:
абзац первый после слов "(кредитному договору)" дополнить словами ", либо из сумм возвращаемых денежных средств, ранее переведенных нерезиденту по контракту (кредитному договору)";
в абзаце втором слова "причитающихся резиденту" заменить словами "причитающихся резиденту по контракту (кредитному договору), либо из сумм возвращаемых денежных средств, ранее переведенных нерезиденту по контракту (кредитному договору)".
1.10. Абзац шестой пункта 9.8 изложить в следующей редакции:
"По контракту, предусматривающему оказание услуг, выполнение работ, передачу информации и результатов интеллектуальной деятельности, по которому оформлен ПС, в связи с вывозом (ввозом) с территории (на территорию) Российской Федерации товаров, декларируемых таможенному органу путем подачи декларации на товары и являющихся продуктами переработки или отремонтированным (модернизированным) оборудованием, резидент представляет в банк ПС только указанную в настоящем пункте справку о подтверждающих документах без представления декларации на товары и подтверждающих документов, указанных в главе 9 настоящей Инструкции, заполненную в порядке, установленном в приложении 5 к настоящей Инструкции, в целях представления резидентом в банк ПС информации об ожидаемом максимальном сроке исполнения нерезидентом обязательств по такому контракту. В этом случае справка о подтверждающих документах, содержащая информацию об оказанных услугах и (или) выполненных работах по переработке товара, его ремонту (модернизации), а также документы, подтверждающие исполнение указанных обязательств, резидентом в банк ПС не представляется.".
1.11. В пункте 9.9:
абзац первый после слов "для их переработки" дополнить словами "или ремонта (модернизации";
дополнить абзацем следующего содержания:
"В случае если по контракту, предусматривающему вывоз (ввоз) товара с территории (на территорию) Российской Федерации при наличии установленного нормативными правовыми актами в области таможенного дела требования о декларировании таможенным органам товаров и осуществления их декларирования путем подачи декларации на товары, оформлен ПС, в четвертой части номера которого содержится значение 1 или 2, осуществляется оказание услуг, выполнение работ, передача информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, резидент представляет в банк ПС справку о подтверждающих документах и подтверждающие документы, указанные в подпункте 9.1.3 пункта 9.1 настоящей Инструкции.".
1.12. Пункт 10.2 изложить в следующей редакции:
"10.2. Формирование и ведение ведомости банковского контроля осуществляется банком ПС на основании следующих документов и информации:
паспорта сделки;
данных по валютным операциям, подлежащих хранению уполномоченными банками в соответствии с главой 4 настоящей Инструкции;
справки о валютных операциях (корректирующей справки о валютных операциях);