ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА
ПРИКАЗ
от 25 июля 2014 года N 1437
____________________________________________________________________
Утратил силу на основании
приказа ФТС России от 13 января 2016 года N 19
____________________________________________________________________
В целях установления единого порядка подготовки и направления запросов о правовой помощи по делам об административных правонарушениях, международных запросов в связи с проведением оперативных проверок, а также исполнения запросов таможенных служб, компетентных органов иностранных государств и международных правоохранительных организаций
приказываю:
1. Утвердить прилагаемую Инструкцию о порядке подготовки и направления запросов о правовой помощи по делам об административных правонарушениях, международных запросов в связи с проведением проверок по делам и материалам, находящимся в производстве оперативных подразделений. таможенных органов Российской Федерации, исполнения запросов таможенных служб, компетентных органов иностранных государств и международных правоохранительных организаций (далее - Инструкция).
2. Начальникам оперативных таможен и заместителям начальников таможен, непосредственно подчиненных ФТС России, курирующим правоохранительную деятельность, обеспечить контроль за исполнением подчиненными должностными лицами положений Инструкции.
3. Управлению таможенного сотрудничества ФТС России (С.А.Коноваленко) своевременно информировать Главное управление по борьбе с контрабандой ФТС России (В.С.Миронов) и Управление таможенных расследований и дознания ФТС России (А.П.Кизлык) о заключении международных договоров Российской Федерации (межгосударственных, межправительственных договоров и международных договоров межведомственного характера) с иностранными государствами о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных делах, предусматривающих обмен международными запросами, и внесении изменений в списки должностных лиц ФТС России и таможенных служб иностранных государств, уполномоченных осуществлять международную переписку, в соответствии с Инструкцией.
4. Признать утратившим силу приказ ФТС России от 27 июля 2006 года N 703 "Об утверждении Инструкции о порядке подготовки международных запросов по делам об административных правонарушениях и в связи с проведением оперативных проверок".
Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Руководитель
действительный государственный
советник таможенной службы
Российской Федерации
А.Ю.Бельянинов
Приложение
к приказу ФТС России
от 25 июля 2014 года N 1437
Инструкция о порядке подготовки и направления запросов о правовой помощи по делам об административных правонарушениях, международных запросов в связи с проведением проверок по делам и материалам, находящимся в производстве оперативных подразделений таможенных органов Российской Федерации, исполнения запросов таможенных служб, компетентных органов иностранных государств и международных правоохранительных организаций
I. Общие положения
1. Инструкция о порядке подготовки и направления запросов о правовой помощи по делам об административных правонарушениях, международных запросов в связи с проведением проверок по делам и материалам, находящимся в производстве оперативных подразделений таможенных органов Российской Федерации (далее - оперативные проверки), исполнения запросов таможенных служб, компетентных органов иностранных государств и международных правоохранительных организаций (далее - Инструкция) устанавливает порядок подготовки и направления должностными лицами таможенных органов Российской Федерации (далее - таможенные органы) запросов о правовой помощи при производстве по делам об административных правонарушениях в соответствии со статьей 26.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1 (ч.I), ст.1), а также международных запросов в связи с проведением оперативных проверок в соответствии со статьями 6, 7 и 14 Федерального закона от 12 августа 1995 года N 144-ФЗ "Об оперативно-разыскной деятельности"* (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 33, ст.3349; 1999, N 2, ст.233; 2000, N 1 (ч.I), ст.8; 2003, N 2, ст.167, N 27 (ч.I), 2700; 2005, N 49, ст.5128; 2007, N 31, ст.4011; 2008, N 52 (ч.I), ст.6227; 2011, N 1, ст.16, N 48, ст.6730; 2013, N 14, ст.1661, N 44, ст.5641, N 51, ст.6689), а также исполнения запросов таможенных служб, компетентных органов иностранных государств и международных правоохранительных организаций.
________________
* Опубликовано в бюллетене "Таможенные ведомости", 1996, N 11, с.38.
2. Основными принципами, определяющими деятельность должностных лиц таможенных органов при исполнении Инструкции, являются:
законность;
обоснованность;
целесообразность;
оперативность.
3. Запросы о правовой помощи по делам об административных правонарушениях, международные запросы в связи с проведением оперативных проверок, порядок подготовки которых регламентирован Инструкцией, направляются исключительно в рамках правоохранительной деятельности.
Целью подготовки запросов о правовой помощи по делам об административных правонарушениях является необходимость получения доказательств по делам об административных правонарушениях.
Целью подготовки международных запросов в связи с проведением оперативных проверок является необходимость получения сведений о признаках противоправных деяний, а также о лицах, их подготавливающих, совершающих или совершивших, и событиях или действиях (бездействии), создающих угрозу экономической безопасности Российской Федерации.
4. Переписка с таможенными службами, компетентными органами иностранных государств или международными правоохранительными организациями ведется по почте, а также по каналам факсимильной и электронной связи с последующей досылкой по почте. Запрещается направление по каналам факсимильной и электронной связи документов, содержащих конфиденциальную информацию.
II. Информационное взаимодействие с таможенными службами, компетентными органами иностранных государств или международными правоохранительными организациями
5. Обмен запросами о правовой помощи по делам об административных правонарушениях, международными запросами в связи с проведением оперативных проверок, порядок подготовки которых регламентирован Инструкцией, осуществляется в соответствии с Международной конвенцией о взаимном административном содействии в предотвращении, расследовании и пресечении таможенных правонарушений от 9 июня 1977 года, Протоколом N 2 о взаимном административном содействии в целях надлежащего применения таможенного законодательства к Соглашению о партнерстве и сотрудничестве, учреждающему партнерство между Российской Федерацией, с одной стороны, и Европейскими сообществами и их государствами-членами, с другой стороны, от 24 июня 1994 года, иными международными договорами Российской Федерации о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных делах, а также порядком, предусмотренным законодательством Российской Федерации и Инструкцией.
Обмен запросами о правовой помощи и международными запросами между таможенными службами государств - участников Содружества Независимых Государств в рамках правоохранительной деятельности осуществляется согласно порядку, утвержденному на уровне Комитета глав правоохранительных подразделений Совета руководителей таможенных служб государств - участников Содружества Независимых Государств.
В случаях когда запросы о правовой помощи по делам об административных правонарушениях, международные запросы в связи с проведением оперативных проверок в таможенные службы государств - участников СНГ направляются через ФТС России, применяется порядок, установленный Инструкцией.
Обмен запросами о правовой помощи между таможенными службами государств - членов Таможенного союза в рамках правоохранительной деятельности осуществляется в соответствии с Соглашением о правовой помощи и взаимодействии таможенных органов государств - членов Таможенного союза по уголовным делам и делам об административных правонарушениях, принятым Решением Межгосударственного Совета ЕврАзЭС от 5 июля 2010 года N 50.
6. Перечень иностранных государств, с которыми заключены международные договоры о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных делах, приведен в приложении к Инструкции.
При подготовке запросов о правовой помощи по делам об административных правонарушениях и международных запросов в связи с проведением оперативных проверок необходимо учитывать особенности национального законодательства иностранных государств и специфику работы с таможенными службами, компетентными органами иностранных государств и международными правоохранительными организациями. Информация о таких особенностях доводится Главным управлением по борьбе с контрабандой ФТС России до сведения таможенных органов.
7. Содействие иным правоохранительным органам Российской Федерации в направлении запросов о правовой помощи и международных запросов в рамках компетенции ФТС России осуществляется на основании межведомственных соглашений, заключенных этими правоохранительными органами с ФТС России, в которых имеется положение об оказании такого рода помощи.
III. Подготовка запросов о правовой помощи по делам об административных правонарушениях, международных запросов в связи с проведением оперативных проверок
8. Главное управление по борьбе с контрабандой ФТС России осуществляет координацию деятельности таможенных органов по вопросам направления запросов о правовой помощи по делам об административных правонарушениях и международных запросов в связи с проведением оперативных проверок в таможенные службы, компетентные органы иностранных государств или международные правоохранительные организации в рамках правоохранительной деятельности.
9. Правом подписи запросов, направляемых в адрес таможенных служб, компетентных органов иностранных государств или международных правоохранительных организаций, обладают следующие должностные лица:
руководитель ФТС России либо лицо, его замещающее;
заместитель руководителя ФТС России, курирующий оперативно-разыскную работу и правоохранительную деятельность, либо лицо, его замещающее;
начальник Главного управления по борьбе с контрабандой ФТС России либо лицо, его замещающее;
заместитель начальника Главного управления по борьбе с контрабандой ФТС России, курирующий международную правоохранительную деятельность, либо лицо, его замещающее.
10. Для получения документов и сведений из таможенных служб, компетентных органов иностранных государств или международных правоохранительных организаций таможенный орган направляет мотивированное ходатайство о направлении запроса о правовой помощи по делу об административном правонарушении или международного запроса в связи с проведением оперативной проверки в соответствующее подразделение ФТС России в порядке, предусмотренном разделами IV и V Инструкции.
11. В ходатайстве о направлении запроса о правовой помощи по делу об административном правонарушении или международного запроса в связи с проведением оперативной проверки указываются следующие сведения:
- страна, таможенной службе, компетентному органу которой адресуется запрос о правовой помощи по делу об административном правонарушении или международный запрос в связи с проведением оперативной проверки, либо наименование международной правоохранительной организации;
- данные о лицах, в отношении которых направляется запрос о правовой помощи по делу об административном правонарушении или международный запрос в связи с проведением оперативной проверки, включая данные о дате и месте их рождения, гражданстве, роде занятий, месте жительства или месте пребывания, а для юридических лиц - их наименование и местонахождение. Данные сведения указываются на русском и иностранном языках;
- сведения, указанные в пунктах 17, 23 Инструкции.
12. К ходатайству о направлении запроса о правовой помощи по делу об административном правонарушении или международного запроса в связи с проведением оперативной проверки прилагаются заверенные копии документов, которые могут иметь для таможенной службы, компетентного органа иностранного государства или международной правоохранительной организации значение при организации проверочных мероприятий (копии таможенных деклараций, счетов (инвойсов), контрактов, транспортных документов и т.п.).
13. Решение об удовлетворении либо об отказе в удовлетворении ходатайства о направлении запроса о правовой помощи по делу об административном правонарушении или международного запроса в связи с проведением оперативной проверки принимают:
а) по делам об административных правонарушениях - Управление таможенных расследований и дознания ФТС России и Главное управление по борьбе с контрабандой ФТС России;
б) по оперативным проверкам - оперативная таможня и Главное управление по борьбе с контрабандой ФТС России;
в) по оперативным проверкам, проводимым подразделениями по противодействию коррупции, - служба по противодействию коррупции регионального таможенного управления и Управление по противодействию коррупции ФТС России.
14. Ходатайство о направлении запроса о правовой помощи по делу об административном правонарушении или международного запроса в связи с проведением оперативной проверки не подлежит удовлетворению в случаях, если:
а) запрос о правовой помощи по делу об административном правонарушении или международный запрос в связи с проведением оперативной проверки не отвечает целям и задачам международного договора, на основании которого осуществляется взаимодействие с таможенной службой, компетентным органом иностранного государства или международной правоохранительной организацией;
б) выявлено дублирование запроса о правовой помощи по делу об административном правонарушении или международного запроса в связи с проведением оперативной проверки;
в) запрашиваемые сведения и документы не относятся к предмету доказывания, на территории Российской Федерации не приняты все меры по сбору сведений и устранению противоречий, за получением и разрешением которых направляется запрос о правовой помощи по делу об административном правонарушении, допущены нарушения требований Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, влекущие прекращение производства по делу об административном правонарушении;
г) имеются нарушения требований Инструкции.
Ходатайство о направлении запроса о правовой помощи по делу об административном правонарушении или международного запроса в связи с проведением оперативной проверки также не подлежит удовлетворению при отсутствии международной правовой базы сотрудничества ФТС России с таможенной службой, компетентным органом иностранного государства или международной правоохранительной организацией.
Решение об отказе в удовлетворении ходатайства о направлении запроса о правовой помощи по делу об административном правонарушении или международного запроса в связи с проведением оперативной проверки направляется в письменной форме с указанием причин отказа в таможенный орган (его структурное подразделение), от которого поступило данное ходатайство.
15. Представительства (представители) таможенной службы Российской Федерации в иностранных государствах оказывают содействие в исполнении запросов о правовой помощи по делам об административных правонарушениях и международных запросов в связи с проведением оперативных проверок, которые направляются исключительно в рамках правоохранительной деятельности и исходят от ФТС России.
Запросы по правоохранительной деятельности таможенных служб, компетентных органов иностранных государств или международных правоохранительных организаций, поступившие непосредственно в представительства (представителям) таможенной службы Российской Федерации в иностранных государствах, не позднее 7 рабочих дней после их поступления переводятся на русский язык и направляются в Главное управление по борьбе с контрабандой ФТС России.
IV. Особенности подготовки запросов о правовой помощи по делам об административных правонарушениях в таможенные службы, компетентные органы иностранных государств или международные правоохранительные организации
16. Ходатайство о направлении запроса о правовой помощи по делу об административном правонарушении направляется таможенным органом в Управление таможенных расследований и дознания ФТС России.
17. В ходатайстве о направлении запроса о правовой помощи по делу об административном правонарушении указываются:
а) дата возбуждения дела, регистрационный номер дела;
б) дата совершения правонарушения (обнаружения - для длящегося правонарушения);
в) сведения о лице, совершившем правонарушение;
г) описание обстоятельств совершенного правонарушения;
д) квалификация правонарушения, текст соответствующей статьи Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, а при необходимости также сведения о размере вреда, причиненного данным правонарушением;
е) сроки административного расследования (рассмотрения) и давности привлечения лица к административной ответственности;
ж) каким образом полученные из таможенной службы, компетентного органа иностранного государства или международной правоохранительной организации документы (информация) повлияют на восполнение либо устранение недостающей информации (пробелов) или противоречий по делу;
