Положение о предоставлении информации и документов Федеральной службе по финансовому мониторингу органами государственной власти Российской Федерации, Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации, Федеральным фондом обязательного медицинского страхования, государственными корпорациями и иными организациями, созданными Российской Федерацией на основании федеральных законов, организациями, созданными для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами, акционерным обществом "Российский экспортный центр", органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления *
(с изменениями на 2 августа 2023 года)
________________
* Наименование в редакции, введенной в действие с 18 марта 2021 года постановлением Правительства Российской Федерации от 5 марта 2021 года N 323; в редакции, введенной в действие с 10 августа 2023 года постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2023 года N 1258. - См. предыдущую редакцию.
1. Настоящее Положение определяет порядок предоставления органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской Федерации (далее - органы государственной власти), Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации, Федеральным фондом обязательного медицинского страхования (далее - государственные внебюджетные фонды), государственными корпорациями и иными организациями, созданными Российской Федерацией на основании федеральных законов, организациями, созданными для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами, акционерным обществом "Российский экспортный центр" (далее - организации), и органами местного самоуправления Федеральной службе по финансовому мониторингу (далее - Служба) информации и документов, необходимых для осуществления ее функций (за исключением информации о частной жизни граждан).
(Пункт в редакции, введенной в действие с 18 марта 2021 года постановлением Правительства Российской Федерации от 5 марта 2021 года N 323; в редакции, введенной в действие с 10 августа 2023 года постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2023 года N 1258. - См. предыдущую редакцию)
2. Информация и документы предоставляются Службе путем:
а) предоставления информации, содержащейся в базах данных, владельцами которых являются органы государственной власти, государственные внебюджетные фонды, организации и органы местного самоуправления;
б) автоматизированного доступа Службы к базам данных органов государственной власти, государственных внебюджетных фондов, организаций и органов местного самоуправления;
в) направления органами государственной власти, государственными внебюджетными фондами, организациями и органами местного самоуправления информации по запросам Службы.
3. В соответствии с подпунктом "а" пункта 2 настоящего Положения информация, содержащаяся в базах данных, предоставляется Службе в электронной форме не реже одного раза в месяц.
4. Формат и иные особенности предоставления информации в соответствии с подпунктом "а" пункта 2 настоящего Положения в каждом случае определяются Службой совместно с владельцами соответствующих баз данных.
5. Информация, предоставляемая в соответствии с подпунктом "а" пункта 2 настоящего Положения, может передаваться с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия, других информационных систем и информационно-телекоммуникационных сетей, предназначенных для обеспечения информационного взаимодействия в электронной форме при исполнении государственных и муниципальных функций и входящих в состав инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме, или инфраструктуры электронного правительства.
6. Автоматизированный доступ Службы к базам данных осуществляется путем поиска, обработки и получения информации, содержащейся в соответствующих базах данных, по телекоммуникационным каналам связи либо в порядке, установленном пунктом 5 настоящего Положения, без необходимости направления запросов владельцу базы данных на получение информации. Особенности автоматизированного доступа Службы к базам данных органов государственной власти, государственных внебюджетных фондов, организаций и органов местного самоуправления в каждом случае определяются Службой совместно с владельцами баз данных на основе заключения соответствующих соглашений.
7. В соответствии с подпунктом "в" пункта 2 настоящего Положения Служба направляет запросы о предоставлении информации и документов (заверенных в установленном порядке копий документов):
а) в федеральные органы исполнительной власти - в целях координации деятельности этих органов в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и получения необходимых материалов и информации;
б) в органы государственной власти, государственные внебюджетные фонды, организации и органы местного самоуправления:
в целях проверки информации и документов, получаемых Службой от организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, указанных в статье 5 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также от лиц, указанных в статье 7_1 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", и выявления операций (сделок), связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем;
(Абзац в редакции, введенной в действие с 18 марта 2021 года постановлением Правительства Российской Федерации от 5 марта 2021 года N 323; в редакции, введенной в действие со 2 апреля 2022 года постановлением Правительства Российской Федерации от 1 апреля 2022 года N 549. - См. предыдущую редакцию)
в целях проверки информации и документов в связи с проводимыми мероприятиями по предупреждению нарушений законодательства Российской Федерации о противодействии финансированию терроризма, а также для выявления операций (сделок), связанных с финансированием терроризма;
в целях обеспечения взаимодействия и информационного обмена с компетентными органами иностранных государств в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и выполнения обязательств по соответствующим международным договорам Российской Федерации (при наличии международного поручения или письменного запроса);
в иных целях для получения информации и документов, необходимых Службе для осуществления возложенных на нее федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации функций.
8. Форма запросов, указанных в пункте 7 настоящего Положения, а также перечень должностных лиц, имеющих право направлять такие запросы, определяются Службой.
9. Информация и документы (заверенные в установленном порядке копии документов) по запросам, предусмотренным подпунктом "а" пункта 7 настоящего Положения, предоставляются Службе в течение месяца со дня получения запроса, а по запросам, предусмотренным подпунктом "б" пункта 7 настоящего Положения, - в срок до 10 рабочих дней со дня получения запроса.
При невозможности предоставить ответ на запрос в Службу направляется соответствующая информация в те же сроки.
10. Правоохранительные и налоговые органы предоставляют Службе информацию о результатах рассмотрения ими поступивших из Службы материалов и информации по операциям (сделкам), имеющим признаки связи с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма или с иным уголовно наказуемым деянием.
(Пункт в редакции, введенной в действие с 15 апреля 2022 года постановлением Правительства Российской Федерации от 14 апреля 2022 года N 658. - См. предыдущую редакцию)
11. Информация и документы в соответствии с пунктами 7 и 10 настоящего Положения предоставляются Службе в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи, в том числе через интернет-портал Службы, либо на машинном носителе. По согласованию между Службой и органами государственной власти, государственными внебюджетными фондами, организациями и органами местного самоуправления информация и документы в электронной форме могут быть направлены с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия.
По согласованию со Службой информация и документы могут предоставляться на бумажном носителе. Порядок и условия получения такого согласования определяются Службой.