Об утверждении Перечня должностных лиц органов внутренних дел Российской Федерации, правомочных получать в кредитных организациях на основании судебных решений справки по операциям и счетам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, по операциям, счетам и вкладам физических лиц (с изменениями на 5 сентября 2023 года)
МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 28 мая 2014 года N 446
(с изменениями на 5 сентября 2023 года)
____________________________________________________________________
Документ с изменениями, внесенными:
приказом МВД России от 30 сентября 2016 года N 609 (Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 27.10.2016, N 0001201610270027);
приказом МВД России от 31 мая 2021 года N 335 (Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 08.07.2021, N 0001202107080036);
приказом МВД России от 5 сентября 2023 года N 658 (Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 13.10.2023, N 0001202310130014).
____________________________________________________________________
В соответствии с частью пятой статьи 26 Федерального закона от 2 декабря 1990 года N 395-I "О банках и банковской деятельности" и частью второй статьи 4 Федерального закона от 12 августа 1995 года N 144-ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности"
-
________________
Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1990, N 27, ст.357; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 6, ст.492; 1998, N 31, ст.3829; 1999, N 28, ст.3459; 2001, N 26, ст.2586, N 33, ст.3424; 2002, N 12, ст.1093; 2003, N 27, ст.2700, N 50, ст.4855, N 52, ст.5033, ст.5037; 2004, N 27, ст.2711, N 31, ст.3233, N 45, ст.4377; 2005, N 1, ст.18, ст.45, N 30, ст.3117; 2006, N 6, ст.636, N 19, ст.2061, N 31, ст.3439, N 52, ст.5497; 2007, N 1, ст.9, N 22, ст.2563, N 31, ст.4011, N 41, ст.4845, N 45, ст.5425, N 50, ст.6238; 2008, N 10, ст.895, N 15, ст.1447, N 44, ст.4981; 2009, N 1, ст.23, N 9, ст.1043, N 18, ст.2153, N 23, ст.2776, N 30, ст.3739, N 48, ст.5731, N 52, ст.6428; 2010, N 8, ст.775, N 19, ст.2291, N 27, ст.3432, N 30, ст.4012, N 31, ст.4193, N 47, ст.6028; 2011, N 7, ст.905, N 27, ст.3873, ст.3880, N 29, ст.4291, N 48, ст.6730, N 49, ст.7069, N 50, ст.7351; 2012, N 27, ст.3588, N 31, ст.4333, N 50, ст.6954, N 53, ст.7605, ст.7607; 2013, N 11, ст.1076, N 19, ст.2317, ст.2329, N 26, ст.3207, N 27, ст.3477, N 30, ст.4084.
Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 33, ст.3349; 1997, N 29, ст.3502; 1998, N 30, ст.3613; 1999, N 2, ст.233; 2000, N 1, ст.8; 2001, N 13, ст.1140; 2003, N 2, ст.167; N 27, ст.2700; 2004, N 27, ст.2711; N 35, ст.3607; 2005, N 49, ст.5128; 2007, N 31, ст.4008, ст.4011; 2008, N 18, ст.1941, N 52, ст.6227, ст.6235, ст.6248; 2011, N 1, ст.16, N 48, ст.6730, N 50, ст.7366; 2012, N 29, ст.3994, N 49, ст.6752; 2013, N 14, ст.1661, N 26, ст.3207, N 44, ст.5641, N 51, ст.6689.
приказываю:
2. Должностным лицам, указанным в Перечне, утвержденном настоящим приказом, при проведении оперативно-розыскного мероприятия наведение справок, связанного с получением в кредитных организациях справок по операциям и счетам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по операциям, счетам и вкладам физических лиц, указывать в запросе дату принятия соответствующего судебного решения и наименование суда, в котором оно принято.
________________
3. Начальникам подразделений центрального аппарата МВД России, правомочных осуществлять оперативно-розыскную деятельность, руководителям (начальникам) территориальных органов МВД России организовать изучение сотрудниками органов внутренних дел Российской Федерации настоящего приказа в части касающейся и обеспечить реализацию его положений.
4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителей Министра, ответственных за деятельность соответствующих подразделений.
Министр
генерал-полковник полиции
В.Колокольцев
Зарегистрировано
в Министерстве юстиции
Российской Федерации
25 июля 2014 года,
регистрационный N 33292