Министерство юстиции Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ
ПРИКАЗ
от 11 апреля 2014 года N 147
В целях обеспечения эффективного применения мер уголовно-правового воздействия и реализации принципа неотвратимости ответственности за совершенное преступление
приказываю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок изучения в территориальных органах Федеральной службы судебных приставов исполнительных производств на предмет наличия признаков преступлений и организации контроля за данным направлением деятельности.
2. Признать утратившим силу приказ Федеральной службы судебных приставов от 28.02.2013 N 67 "Об утверждении порядка изучения исполнительных производств на предмет наличия признаков преступлений и организации контроля за данным направлением деятельности".
3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора Федеральной службы судебных приставов - заместителя главного судебного пристава Российской Федерации Игнатьеву Т.П.
Директор Федеральной службы
судебных приставов - главный
судебный пристав Российской Федерации
А.О.Парфенчиков
Приложение
УТВЕРЖДЕН
приказом ФССП России
от 11 апреля 2014 года N 147
Порядок изучения в территориальных органах Федеральной службы судебных приставов исполнительных производств на предмет наличия признаков преступлений и организации контроля за данным направлением деятельности
1. В соответствии с указанным Порядком изучению подлежат исполнительные производства, возбужденные на основании исполнительных документов, выданных судами: о взыскании алиментных обязательств, о взыскании кредиторской задолженности на сумму свыше 1,5 млн.руб., а также должниками по которым являются юридические лица.
2. Судебный пристав-исполнитель, у которого на исполнении находится исполнительное производство, в полуторамесячный срок со дня возбуждения исполнительного производства обеспечивает принятие всех мер принудительного исполнения, в том числе предусмотренных перечнем документов и исполнительных действий, обязательных для выявления признаков преступлений, подследственных ФССП России (далее - перечень) (приложения N 1, 2, 3, 4, 5). Все процессуальные документы и иные документы формирует в АИС ФССП России.
При наличии оснований судебный пристав-исполнитель незамедлительно составляет рапорт об обнаружении признаков преступления, который вместе с копиями судебного решения, исполнительного документа и документов, предусмотренных перечнем, передает начальнику отдела - старшему судебному приставу (лицу, исполняющему его обязанности) для принятия решения о регистрации сообщения о преступлении.
3. Начальник отдела - старший судебный пристав (лицо, исполняющее его обязанности) либо заместитель начальника отдела - заместитель старшего судебного пристава (лицо, исполняющее его обязанности) не реже одного раза в неделю изучает исполнительные производств на предмет принятия полного комплекса мер судебным приставом-исполнителем, а также исполнительные производства, в рамках которых произведен арест имущества должника и на момент проверки исполнительного производства арестованное имущество не передано на реализацию.
Изучению подлежат исполнительные производства, по которым длительное время (от двух месяцев и более) не исполняются требования исполнительного документа, перечисленные в пункте 1 данного Порядка, находящиеся на исполнении, без объективных причин.
Начальник отдела - старший судебный пристав (лицо, исполняющее его обязанности) либо заместитель начальника отдела - заместитель старшего судебного пристава (лицо, исполняющее его обязанности):
по результатам изучения с учетом наличия в материалах исполнительного производства документов, предусмотренных перечнем, составляет указания, направленные на исполнение требований исполнительного документа, выявление и документирование преступлений (приложения N 6, 7, 8);
вносит указания, направленные на исполнение требований исполнительного документа, выявление и документирование преступлений в АИС ФССП России, поручает судебному приставу-исполнителю исполнение указаний, устанавливает контрольный срок для их исполнения, обеспечивает непосредственный контроль за своевременностью и полнотой реализации указаний.
Копии подготовленных указаний приобщаются к специальному номенклатурному делу, ведение которого возлагается на должностное лицо структурного подразделения территориального органа ФССП России.
4. Судебный пристав-исполнитель исполняет все пункты указаний начальника отдела - старшего судебного пристава (лица, исполняющего его обязанности) либо заместителя начальника отдела - заместителя старшего судебного пристава (лица, исполняющего его обязанности) по исполнительному производству, о результатах докладывает в установленный контрольный срок. Все процессуальные документы и иные документы формирует в АИС ФССП России.
После выполнения всех пунктов указания при наличии оснований судебный пристав-исполнитель составляет рапорт об обнаружении признаков преступления, который вместе с копиями судебного решения, исполнительного документа и документов, предусмотренных перечнем, передает начальнику отдела - старшему судебному приставу (лицу, исполняющему его обязанности) для принятия решения о регистрации сообщения о преступлении.
5. Начальник отдела - старший судебный пристав (лицо, исполняющее его обязанности) рассматривает рапорт судебного пристава-исполнителя, при наличии оснований дает письменное поручение о регистрации сообщения о преступлении в книге учета сообщений о преступлениях и проведении проверки в порядке ст.144, 145 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. В случае установления неполноты выполнения судебным приставом-исполнителем исполнительных действий, предусмотренных перечнем, дает письменные указания (приложения N 6, 7, 8).
6. Отдел организации исполнительного производства:
осуществляет контроль за соблюдением структурными подразделениями территориального органа ФССП России настоящего Порядка и организует методическое обеспечение работы по исполнению исполнительных документов. В этих целях проводит анализ исполнения указаний, докладывает о результатах этой работы заместителю руководителя территориального органа ФССП России, курирующему организацию исполнительного производства;
ежемесячно проводит анализ исполнения указаний и выявления преступлений, подследственных Федеральной службе судебных приставов, результаты которого в срок до 10 числа, следующего за отчетным периодом, докладывает в Управление организации исполнительного производства (приложение N 9).
7. Отдел организации дознания обеспечивает контроль за полнотой и качеством проведения дознавателями доследственных проверок, принятием законных и обоснованных процессуальных решений в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации.
8. Управление организации исполнительного производства организует реализацию настоящего Порядка.
Приложение N 1
к Порядку изучения
исполнительных производств
Перечень документов и исполнительных действий, обязательных для выявления в деяниях должника признаков преступления, предусмотренного статьей 157 УК РФ*
________________
* Перечень является примерным, что предполагает выполнение иных исполнительных действий, направленных на выявление в деяниях должников признаков состава преступления, предусмотренного ст.157 УК РФ.
N | Наименование мероприятия |
1 | Уведомить должника о возбуждении исполнительного производства и вручить ему под роспись постановление о возбуждении исполнительного производства |
2 | Вручить под роспись должнику требования о явке в установленный срок на прием, о предоставлении сведений об имущественном положении, о месте работы |
3 | Истребовать необходимую информацию о месте нахождения должника и о его доходах из территориальных органов: |
Федеральной миграционной службы - о наличии у должника паспорта гражданина Российской Федерации и заграничного паспорта, о его паспортных данных, а также сведения о его месте жительства либо месте пребывания | |
Пенсионного фонда Российской Федерации - сведения о страховом номере индивидуального лицевого счета должника (СНИЛС), о получении должником пенсии, а также о его месте работы | |
Федеральной налоговой службы - сведения об идентификационном номере налогоплательщика (должника), выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, а также о наличии у должника долей в уставном капитале юридического лица, сведения о том, является ли должник учредителем юридического лица. В случае если должник является индивидуальным предпринимателем, необходимо также запросить сведения о его доходах | |
4 | Получить от операторов сотовой связи сведения о номерах мобильных телефонов, зарегистрированных на должника |
5 | Получить необходимую информацию об имуществе должника от: |
Банков и кредитных учреждений - о наличии у должника счетов (вкладов), а при необходимости истребовать выписки о движении денежных средств по счетам с даты возбуждения исполнительного производства | |
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии - о наличии недвижимого имущества, объектов незавершенного строительства, прав долгосрочной аренды | |
ГИБДД МВД России - о зарегистрированных на имя должника транспортных средствах | |
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору - о наличии у должника специальной техники** | |
________________ | |
Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России - о наличии у должника маломерных судов (катера, лодки, яхты и т.п.)** | |
________________ | |
Федеральной службы по интеллектуальной собственности - о наличии зарегистрированных на должника изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, товарных знаков, знаков обслуживания** | |
________________ | |
6 | С целью установления местонахождения и проверки имущественного положения осуществить выход по фактическому адресу проживания должника, о чем составить акт |
7 | Принять меры принудительного исполнения по обращению взыскания на выявленные денежные средства и имущество должника |
8 | В случае если должник не работает, вручить ему направление в центр занятости населения с целью трудоустройства либо постановки на учет в качестве безработного |
9 | Запросить в Федеральной службе по труду и занятости сведения о постановке либо об отказе от постановки на учет в качестве безработного, а также о получении пособий должником в таком качестве |
10 | Произвести расчет задолженности по алиментам |
11 | Предупредить должника об уголовной ответственности, предусмотренной ст.157 УК РФ, в соответствии с установленной формой |
12 | Получить объяснение от должника по факту неисполнения судебного решения о взыскании средств на содержание несовершеннолетних детей (нетрудоспособных родителей) |
13 | Получить объяснение от взыскателя по факту злостного уклонения должника от уплаты алиментов, о его местонахождении, месте работы и т.д. |
14 | В случае нарушения законодательства об исполнительном производстве либо воспрепятствования должником законной деятельности судебного пристава-исполнителя по исполнению судебных решений составить протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст.17.14, 17.8 КоАП РФ |
15 | В случае неустановления места нахождения должника по фактическому адресу проживания, а также при наличии оснований, предусмотренных ст.65 Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве", объявить розыск должника, а также принадлежащего ему имущества |
Приложение N 2
к Порядку изучения
исполнительных производств
Перечень документов и исполнительных действий, обязательных для выявления в деяниях должника-гражданина признаков преступления, предусмотренного статьей 177 УК РФ*
________________
* Перечень является примерным, что предполагает выполнение иных исполнительных действий, направленных на выявление в деяниях должников признаков состава преступления, предусмотренного ст.177 УК РФ.
N п/п | Наименование мероприятия |
1 | Уведомить должника о возбуждении исполнительного производства и вручить ему под роспись постановление о возбуждении исполнительного производства |
2 | Вручить под роспись должнику требования о явке в установленный срок на прием, о предоставлении сведений об имущественном положении, о месте работы |
3 | Истребовать необходимую информацию о месте нахождения должника и о его доходах из территориальных органов: |
Федеральной миграционной службы - о наличии у должника паспорта гражданина Российской Федерации и заграничного паспорта, о его паспортных данных, а также сведения о его месте жительства и месте пребывания | |
Пенсионного фонда Российской Федерации - сведения о страховом номере индивидуального лицевого счета должника (СНИЛС), о доходах и отчислениях в фонд, о получении должником пенсии, а также о его месте работы | |
Федеральной налоговой службы - сведения об идентификационном номере налогоплательщика (должника), выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, а также о наличии у должника долей в уставном капитале юридического лица, сведения о том, является ли должник учредителем юридического лица. В случае если должник является индивидуальным предпринимателем, необходимо также запросить сведения о его доходах | |
4 | Получить от операторов сотовой связи сведения о номерах мобильных телефонов, зарегистрированных на должника |
5 | Получить необходимую информацию об имуществе должника от: |
Банков и кредитных учреждений - о наличии у должника счетов (вкладов), а при необходимости истребовать выписки о движении денежных средств по счетам с даты возбуждения исполнительного производства | |
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии - о наличии недвижимого имущества, объектов незавершенного строительства, прав долгосрочной аренды | |
ГИБДД МВД России - о зарегистрированных на имя должника транспортных средствах | |
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору - о наличии у должника специальной техники** | |
________________ | |
Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России - о наличии у должника маломерных судов (катера, лодки, яхты и т.п.)** | |
________________ | |
Федеральной службы по интеллектуальной собственности - о наличии зарегистрированных на должника изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, товарных знаков, знаков обслуживания** | |
________________ | |
6 | С целью установления местонахождения и проверки имущественного положения осуществить выход по фактическому адресу проживания должника, о чем составить акт |
7 | Принять меры принудительного исполнения по обращению взыскания на выявленные денежные средства и имущество должника |
8 | В случае если должник не работает, вручить ему направление в центр занятости населения с целью трудоустройства либо постановки на учет в качестве безработного |
9 | Запросить в Федеральной службе по труду и занятости сведения о постановке либо об отказе от постановки на учет в качестве безработного, а также о получении пособий должником в таком качестве |
10 | С целью установления местонахождения и проверки имущественного положения осуществить выход по месту регистрации (проживания) должника-гражданина, о чем составить акт |
11 | Принять меры принудительного исполнения по обращению взыскания на выявленные денежные средства и имущество должника |
12 | Предупредить должника об уголовной ответственности, предусмотренной ст.177 УК РФ, в соответствии с установленной формой |
13 | Получить объяснение от должника по факту неисполнения судебного решения |
14 | Получить объяснение от взыскателя о неисполнении должником судебного решения, об известных ему источниках и размере доходов должника и об иных обстоятельствах |
15 | В случае нарушения законодательства об исполнительном производстве либо воспрепятствования должником законной деятельности судебного пристава-исполнителя по исполнению судебных решений составить протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст.17.14, 17.8 КоАП РФ |
16 | В случае неустановления места нахождения должника по фактическому адресу проживания, а также при наличии оснований, предусмотренных ст.65 Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве", объявить розыск должника, а также принадлежащего ему имущества |
