О внесении изменений в Указание Банка России от 2 февраля 2021 года N 5721-У (утратило силу с 01.01.2025 на основании указания Банка России от 27.09.2024 № 6871-У)

Приложение
к Указанию Банка России
от 14 июля 2022 года N 6201-У
"О внесении изменений в Указание Банка России
от 2 февраля 2021 года N 5721-У"

"Приложение 4
к Указанию Банка России
от 2 февраля 2021 года N 5721-У
"О формах, сроках и порядке составления и
представления в Банк России отчетности
сельскохозяйственных кредитных
потребительских кооперативов"

Форма

Информация о лицах, которым сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативом поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации

Код формы по ОКУД 0420818
Квартальная

Порядок составления и представления отчета по форме 0420818 "Информация о лицах, которым сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативом поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации"

1. Отчет по форме 0420818 "Информация о лицах, которым сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативом поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации" (далее - отчет) должен составляться СКПК ежеквартально в целях выполнения требований пункта 1_10 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Федеральный закон N 115-ФЗ).

________________

Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст.3418; 2011, N 27, ст.3873; 2022, N 1, ст.52.

2. Отчет составляется и представляется СКПК, заключившими и (или) расторгнувшими договоры, на основании которых в соответствии с пунктом 1_5-9 статьи 7 Федерального закона N 115-ФЗ кредитным организациям поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах (далее - обновление информации).

________________

Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст.3418; 2022, N 1, ст.52.

Иными СКПК отчет не составляется и не представляется.

В отчет включаются сведения обо всех договорах, заключенных и (или) расторгнутых СКПК в течение отчетного квартала, на основании которых кредитным организациям было поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации.

Все графы отчета должны быть заполнены, за исключением графы 7 отчета, условия о незаполнении которой указаны в подпункте 5.3 пункта 5 настоящего Порядка.

3. СКПК, указанные в абзаце втором пункта 1 настоящего Указания, должны представлять в Банк России отчет не позднее 5 рабочих дней по окончании отчетного квартала.