О требованиях к заявлениям, предусмотренным абзацем первым пункта 13_5 статьи 7 и пунктом 1 статьи 7_8 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", порядке и сроках рассмотрения межведомственной комиссией таких заявлений и документов и (или) сведений, представленных заявителями, порядке принятия решения по результатам такого рассмотрения, а также порядке сообщения межведомственной комиссией о принятом решении (утратило силу с 12.11.2024 на основании положения Банка России от 23.09.2024 № 842-П)

Приложение 3
к Положению Банка России
от 23 июня 2022 года N 795-П
"О требованиях к заявлениям, предусмотренным
абзацем первым пункта 13_5 статьи 7 и
пунктом 1 статьи 7_8 Федерального закона
от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ
"О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию
терроризма", порядке и сроках рассмотрения
межведомственной комиссией таких
заявлений и документов и (или) сведений,
представленных заявителями, порядке
принятия решения по результатам такого
рассмотрения, а также порядке сообщения
межведомственной комиссией о принятом решении"

Сведения, включаемые в заявление индивидуального предпринимателя или юридического лица об обжаловании мер, и прилагаемые к нему документы

1. Сведения:

1.1. О применении к заявителю мер, предусмотренных пунктом 5 статьи 7_7 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ:

дата применения кредитной организацией мер, предусмотренных пунктом 5 статьи 7_7 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ;

дата получения заявителем информации о применении к нему мер, предусмотренных пунктом 5 статьи 7_7 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ, направленной кредитной организацией в соответствии с пунктом 8 статьи 7_7 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ.

________________

Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст.3418; 2021, N 52, ст.8982.

В случае обжалования мер, принятых несколькими кредитными организациями, в заявлении об обжаловании мер указываются наименование каждой кредитной организации, применившей к заявителю меры, и даты применения такими кредитными организациями мер.

1.2. О кредитной организации, применившей к заявителю меры, предусмотренные пунктом 5 статьи 7_7 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ:

наименование (полное или сокращенное) кредитной организации;

регистрационный номер кредитной организации;

БИК кредитной организации;

ИНН (указывается по усмотрению заявителя);

дата установления договорных отношений с заявителем (при наличии).

В случае обжалования мер, принятых несколькими кредитными организациями, указанная в настоящем пункте информация отражается в заявлении об обжаловании мер по каждой кредитной организации, применившей к заявителю меры.

1.3. О заявителе - индивидуальном предпринимателе:

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии);

ИНН;

дата рождения;

гражданство (при наличии);

СНИЛС (указывается по усмотрению заявителя);

ОГРНИП;

место государственной регистрации индивидуального предпринимателя;

сведения о документе, удостоверяющем личность гражданина Российской Федерации, иностранного гражданина или лица без гражданства;

сведения о документе, подтверждающем право на пребывание (проживание) в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства (если наличие такого документа обязательно в соответствии с международным договором Российской Федерации и законодательством Российской Федерации);

адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания) в пределах Российской Федерации (представляется по усмотрению заявителя);

адрес для получения корреспонденции.