О требованиях к заявлениям, предусмотренным абзацем первым пункта 13_5 статьи 7 и пунктом 1 статьи 7_8 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", порядке и сроках рассмотрения межведомственной комиссией таких заявлений и документов и (или) сведений, представленных заявителями, порядке принятия решения по результатам такого рассмотрения, а также порядке сообщения межведомственной комиссией о принятом решении (утратило силу с 12.11.2024 на основании положения Банка России от 23.09.2024 № 842-П)

Приложение 1
к Положению Банка России
от 23 июня 2022 года N 795-П
"О требованиях к заявлениям, предусмотренным
абзацем первым пункта 13_5 статьи 7 и
пунктом 1 статьи 7_8 Федерального закона
от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ
"О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию
терроризма", порядке и сроках рассмотрения
межведомственной комиссией таких
заявлений и документов и (или) сведений,
представленных заявителями, порядке
принятия решения по результатам такого
рассмотрения, а также порядке сообщения
межведомственной комиссией о принятом решении"

Сведения, включаемые в заявление физического лица об обжаловании отказа, и прилагаемые к нему документы

1. Сведения:

1.1. О решениях, принятых финансовой организацией в отношении заявителя:

дата решения об отказе в заключении договора банковского счета (вклада);

дата решения об отказе в совершении операции;

наименование операции, в совершении которой было отказано, и (или) ее описание;

информация о причинах отказа от заключения договора банковского счета (вклада), полученная заявителем от финансовой организации;

изложение обстоятельств отказа в совершении операции или отказа от заключения договора банковского счета (вклада) в свободной форме (представляется по усмотрению заявителя).

1.2. О финансовой организации, которой принято решение об отказе:

наименование (полное или сокращенное) финансовой организации;

регистрационный номер кредитной организации или основной государственный регистрационный номер (далее - ОГРН) некредитной финансовой организации;

банковский идентификационный код (далее - БИК) кредитной организации (указывается по усмотрению заявителя);

идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) (указывается по усмотрению заявителя);

дата установления договорных отношений с заявителем (при наличии);

дата прекращения договорных отношений с заявителем (при наличии).

1.3. О заявителе - физическом лице, в отношении которого финансовой организацией принято решение об отказе:

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии);

ИНН (при наличии);

дата рождения;

гражданство (при наличии);

страховой номер индивидуального лицевого счета (далее - СНИЛС) (указывается по усмотрению заявителя);

сведения о должности заявителя, являющегося иностранным публичным должностным лицом, должностным лицом публичных международных организаций, а также лицом, замещающим (занимающим) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 7_3 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ;

________________

Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст.3418; 2009, N 23, ст.2776; 2012, N 50, ст.6954.

сведения о документе, удостоверяющем личность гражданина Российской Федерации, иностранного гражданина или лица без гражданства;

сведения о документе, подтверждающем право на пребывание (проживание) в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства (если наличие такого документа обязательно в соответствии с международным договором Российской Федерации и законодательством Российской Федерации);

адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания) в пределах Российской Федерации (представляется по усмотрению заявителя);