Сведения, включаемые индивидуальным предпринимателем или физическим лицом, занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, юридическим лицом, иностранной структурой без образования юридического лица в заявление, предусмотренное абзацем первым пункта 13_5 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", и прилагаемые к нему документы
1. Сведения:
1.1. О решениях, принятых финансовой организацией в отношении заявителя:
дата решения об отказе от заключения договора банковского счета (вклада);
дата решения об отказе в совершении операции;
наименование операции, в проведении которой было отказано, и (или) ее описание;
полученная заявителем от финансовой организации информация о причинах отказа от заключения договора банковского счета (вклада), отказа в совершении операции;
изложение обстоятельств отказа в совершении операции или отказа от заключения договора банковского счета (вклада) в свободной форме (представляется по решению заявителя).
1.2. О финансовой организации, которой принято решение об отказе:
наименование (полное или сокращенное) финансовой организации;
регистрационный номер кредитной организации или ОГРН некредитной финансовой организации;
БИК кредитной организации (указывается по решению заявителя);
ИНН (указывается по решению заявителя);
дата установления договорных отношений с заявителем (при наличии);