О требованиях к заявлениям, предусмотренным абзацем первым пункта 13_5 статьи 7 и пунктами 1 и 1_2 статьи 7_8 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", порядке и сроках рассмотрения межведомственной комиссией таких заявлений и прилагаемых к ним документов и (или) сведений, порядке принятия решения по результатам такого рассмотрения, а также порядке сообщения межведомственной комиссией о принятом решении

Приложение 4
к Положению Банка России
от 23 сентября 2024 года № 842-П
"О требованиях к заявлениям, предусмотренным
абзацем первым пункта 13_5 статьи 7 и
пунктами 1 и 1_2 статьи 7_8 Федерального закона
от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ
"О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма", порядке и сроках
рассмотрения межведомственной комиссией
таких заявлений и документов и (или) сведений,
представленных заявителями, порядке принятия
решения по результатам такого рассмотрения, а
также порядке сообщения межведомственной
комиссией о принятом решении"

Сведения, включаемые индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом в заявление о пересмотре принятого Банком России решения об отсутствии оснований для изменения заявителю высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций, и прилагаемые к нему документы

1. Сведения:

1.1. О пересматриваемом решении Банка России:

дата получения заявителем сообщения Банка России о принятом решении об отсутствии оснований для изменения заявителю высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций.

1.2. О заявителе - индивидуальном предпринимателе:

фамилия, имя, отчество (при наличии);

ИНН;

дата рождения;

гражданство (при наличии);

СНИЛС (указывается по решению заявителя);

ОГРНИП;

место государственной регистрации индивидуального предпринимателя;

сведения о документе, удостоверяющем личность гражданина Российской Федерации, иностранного гражданина или лица без гражданства;

сведения о документе, подтверждающем право на пребывание (проживание) в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства (если наличие такого документа обязательно в соответствии с международным договором Российской Федерации и законодательством Российской Федерации);