Сведения, включаемые физическим лицом в заявление, предусмотренное абзацем первым пункта 13_5 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", и прилагаемые к нему документы
1. Сведения:
1.1. О решениях, принятых финансовой организацией в отношении заявителя:
дата решения об отказе от заключения договора банковского счета (вклада);
дата решения об отказе в совершении операции;
наименование операции, в совершении которой было отказано, и (или) ее описание;
полученная заявителем от финансовой организации информация о причинах отказа от заключения договора банковского счета (вклада), отказа в совершении операции;
изложение обстоятельств отказа в совершении операции или отказа от заключения договора банковского счета (вклада) в свободной форме (представляется по решению заявителя).
1.2. О финансовой организации, которой принято решение об отказе:
наименование (полное или сокращенное) финансовой организации;
регистрационный номер кредитной организации или основной государственный регистрационный номер (далее - ОГРН) некредитной финансовой организации;
банковский идентификационный код (далее - БИК) кредитной организации (указывается по решению заявителя);
идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) (указывается по решению заявителя);
дата установления договорных отношений с заявителем (при наличии);