Информация, включаемая в заявление о пересмотре высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций
1. О пересматриваемом решении Банка России:
дата обращения заявителя к информации, размещенной на сайте Банка России в соответствии с частью шестой статьи 9_1 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", по состоянию на которую получены сведения о наличии факта отнесения Банком России юридического лица (индивидуального предпринимателя) к группе высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций;
мотивированное обоснование заявителя о несогласии с решением Банка России об отнесении заявителя к высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций.
2. В случае обращения в Банк России заявителя - юридического лица:
наименование (полное или сокращенное);
индивидуальный номер налогоплательщика (далее - ИНН);
дата государственной регистрации;
размер уставного капитала, тысяч рублей;
фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, имеющего право без доверенности действовать от имени заявителя;
подтверждение заявителем своего статуса участника внешнеэкономической деятельности (при наличии);
информация о вхождении в группу лиц, соответствующих признакам, установленным статьей 9 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ "О защите конкуренции" (при наличии);
штатная численность, количество единиц;
размер фонда оплаты труда за последние шесть месяцев, тысяч рублей;
адрес сайта заявителя в сети "Интернет" (при наличии);
информация о заявителе в открытых источниках информации в виде ссылок на них (при наличии).
2.1. Информация о контактном лице заявителя - юридического лица:
фамилия, имя, отчество (при наличии);
номер телефона;
адрес электронной почты.
2.2. Информация о месте нахождения заявителя - юридического лица:
адрес в пределах места нахождения юридического лица;
сведения о праве собственности или ином законном основании использования помещений, зданий, сооружений по адресу юридического лица в пределах места нахождения юридического лица, содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц;
информация об арендодателе и (или) собственнике (при наличии);
сумма арендных платежей в месяц, тысяч рублей (при наличии).
3. В случае обращения в Банк России заявителя - индивидуального предпринимателя:
фамилия, имя, отчество (при наличии);