Внести в Федеральный закон от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст.3418; 2002, № 44, ст.4296; 2004, № 31, ст.3224; 2006, № 31, ст.3446, 3452; 2007, № 16, ст.1831; № 31, ст.3993, 4011; № 49, ст.6036; 2009, № 23, ст.2776; № 29, ст.3600; 2010, № 28, ст.3553; № 30, ст.4007; № 31, ст.4166; 2011, № 27, ст.3873; № 46, ст.6406; 2012, № 30, ст.4172; № 50, ст.6954; 2013, № 26, ст.3207; № 44, ст.5641; № 52, ст.6968; 2014, № 19, ст.2315, 2335; № 23, ст.2934; № 30, ст.4214, 4219; 2015, № 1, ст.14, 37, 58; № 18, ст.2614; № 24, ст.3367; № 27, ст.3945, 3950, 4001; 2016, № 1, ст.11, 27, 43, 44; № 26, ст.3860; № 27, ст.4196, 4221; № 28, ст.4558; 2017, № 31, ст.4816, 4830; 2018, № 1, ст.54, 66; № 17, ст.2418; № 18, ст.2560, 2576, 2582; № 53, ст.8491; 2019, № 12, ст.1222, 1223; № 27, ст.3534, 3538; № 30, ст.4152; № 31, ст.4418, 4430; № 49, ст.6953; № 51, ст.7490; № 52, ст.7798; 2020, № 9, ст.1138; № 15, ст.2239; № 29, ст.4518; № 30, ст.4738; № 31, ст.5018; 2021, № 1, ст.18, 75; № 9, ст.1469; № 24, ст.4183; № 27, ст.5058, 5061, 5094, 5171, 5183; № 47, ст.7739; № 52, ст.8982; 2022, № 1, ст.52; № 16, ст.2613, 2614; № 27, ст.4620; № 29, ст.5246, 5298; № 52, ст.9370; 2023, № 1, ст.16, 42, 54; № 12, ст.1887, 1889; № 18, ст.3242; № 25, ст.4449; № 29, ст.5316, 5317, 5326; № 43, ст.7602; 2024, № 12, ст.1569; № 23, ст.3057, 3060; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2024, 22 июля, № 0001202407220026) следующие изменения:
1) в абзаце четвертом части первой статьи 4 слово "операций;" заменить словами "операций. Предусмотренный настоящим абзацем запрет применяется также в отношении информирования иностранных организаций, осуществляющих в соответствии с законодательством Российской Федерации деятельность на территории Российской Федерации через филиалы, своими филиалами, которые являются в соответствии со статьей 5 настоящего Федерального закона организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом;";
2) абзац второй части первой статьи 5 дополнить словами ", а также филиалы иностранных банков, через которые иностранные банки осуществляют деятельность на территории Российской Федерации (далее - филиалы иностранных банков)";
3) в статье 6:
а) абзац десятый подпункта 4 пункта 1 после слов "кредитными организациями," дополнить словами "филиалами иностранных банков,";
б) абзац второй пункта 1_3-1 после слов "кредитных организаций" дополнить словами ", филиалов иностранных банков";
в) абзац второй пункта 1_5 после слов "кредитных организаций" дополнить словами ", филиалов иностранных банков";
г) абзац первый пункта 1_9 изложить в следующей редакции:
"1_9. Операция с денежными средствами или иным имуществом подлежит обязательному контролю в случае ее определения уполномоченным органом или уполномоченным органом по согласованию с Центральным банком Российской Федерации при условии, что сведения о такой операции будут подлежать представлению в уполномоченный орган организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, указанными в статье 5 настоящего Федерального закона, регулирование, контроль и надзор в сфере деятельности которых в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляет Центральный банк Российской Федерации.";
д) пункт 4 дополнить подпунктом 1_1 следующего содержания:
"1_1) филиалы иностранных банков - в отношении операций, указанных в подпунктах 1-3 и абзаце десятом подпункта 4 пункта 1, пунктах 1_1, 1_2, 1_3-1, 1_5, 1_6, 1_8-1, 1_9 и 2 настоящей статьи, пункте 6 статьи 7_4 и пункте 1 статьи 7_5 настоящего Федерального закона;";
4) в статье 7:
а) в пункте 1: