Внести в Федеральный закон "О банках и банковской деятельности" (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года № 17-ФЗ) (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1990, № 27, ст.357; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 6, ст.492; 1998, № 31, ст.3829; 2003, № 52, ст.5037; 2009, № 48, ст.5731; 2011, № 7, ст.905; № 27, ст.3873; 2012, № 27, ст.3588; № 50, ст.6954; № 53, ст.7605; 2013, № 11, ст.1076; № 19, ст.2329; № 26, ст.3207; № 27, ст.3438; № 30, ст.4084; № 51, ст.6699; 2014, № 26, ст.3395; № 40, ст.5317; № 52, ст.7543; 2015, № 27, ст.3950; № 29, ст.4357; 2016, № 1, ст.23; № 26, ст.3860; 2017, № 18, ст.2661; № 31, ст.4761; 2018, № 24, ст.3400; № 27, ст.3950; № 31, ст.4852; № 32, ст.5100, 5115; 2019, № 6, ст.463; № 30, ст.4151; № 49, ст.6953; № 52, ст.7787; 2021, № 27, ст.5151; 2022, № 1, ст.40; № 10, ст.1401; № 14, ст.2190; № 29, ст.5297; № 43, ст.7271; № 50, ст.8792; 2023, № 1, ст.16, 54; № 25, ст.4447; № 31, ст.5766, 5784, 5785; № 32, ст.6149; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2024, 22 июля, № 0001202407220016, № 0001202407220022) следующие изменения:
1) статью 5 дополнить новой частью седьмой следующего содержания:
"Кредитной организации запрещаются открытие банковских счетов и осуществление иных банковских операций с участием иностранных граждан и лиц без гражданства, сведения о которых включены в реестр контролируемых лиц, предусмотренный законодательством о правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации, за исключением переводов денежных средств в целях уплаты обязательных платежей, установленных законодательством Российской Федерации, а также переводов денежных средств на счета таких иностранных граждан и лиц без гражданства и выдачи наличных денежных средств в сумме не более 30 тысяч рублей в месяц.";
2) в статье 26:
а) часть восемнадцатую после слов "в сфере регистрации некоммерческих организаций," дополнить словами "органы внутренних дел,";
б) дополнить частью следующего содержания:
"Справки по операциям, счетам и вкладам иностранных граждан и лиц без гражданства, сведения о которых включены в реестр контролируемых лиц, предусмотренный законодательством о правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации, предоставляются кредитными организациями органам внутренних дел, осуществляющим миграционный контроль за пребыванием (проживанием) в Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства, по запросам, направленным руководителями (заместителями руководителей) органов внутренних дел. Органы внутренних дел и их должностные лица не вправе раскрывать третьим лицам информацию, полученную от кредитных организаций в соответствии с Федеральным законом от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации", за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами.".