Изменения, вносимые в приказы Федеральной службы по финансовому мониторингу от 29 декабря 2022 г. № 355, от 26 апреля 2023 г. № 95 и от 30 августа 2023 г. № 200
1. В пункте 2 приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу от 29 декабря 2022 г. № 355 "О внесении изменений в требования к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения подозрительных операций, утвержденные приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 20 мая 2022 г. № 100" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 4 апреля 2023 г., регистрационный № 72863) слова "1 марта" заменить словами "1 сентября".
2. В пункте 2 приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу от 26 апреля 2023 г. № 95 "О внесении изменений в Особенности представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", утвержденные приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 февраля 2022 г. № 18" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 5 июня 2023 г., регистрационный № 73750) слова "1 марта" заменить словами "1 сентября".
3. В пункте 2 приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу от 30 августа 2023 г. № 200 "О внесении изменения в пункт 1 Особенностей исчисления времени для целей исполнения организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, обязанностей по применению мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества и отмене данных мер, утвержденных приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 29 ноября 2022 г. № 297" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 сентября 2023 г., регистрационный № 75400) слова "1 марта" заменить словами "1 сентября".
Электронный текст документа
подготовлен АО "Кодекс" и сверен по:
Официальный интернет-портал
правовой информации
www.pravo.gov.ru, 14.02.2024,
№ 0001202402140032