40. В центральном аппарате и территориальных органах Федеральной службы по финансовому мониторингу обработка персональных данных субъектов персональных данных осуществляется в целях реализации полномочий Федеральной службы по финансовому мониторингу, а также исполнения Федеральной службой по финансовому мониторингу следующих государственных функций и предоставления государственных услуг:
1) осуществление деятельности по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
2) осуществление контроля (надзора) выполнения организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями, указанными в статье 5 Федерального закона N 115-ФЗ, в сфере деятельности которых отсутствуют контрольные (надзорные) органы, законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и решений, принимаемых по результатам мероприятий контроля (надзора), и привлечение к ответственности указанных организаций и индивидуальных предпринимателей, допустивших нарушение законодательства Российской Федерации в этой сфере;
3) ведение учета организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют контрольные (надзорные) органы.
41. В рамках деятельности по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения могут обрабатываться следующие персональные данные граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства:
1) фамилия, имя, отчество (при наличии) (в том числе прежние фамилии, имена и отчества (при наличии) в случае их изменения, сведения о том, когда, где и по какой причине они изменялись) субъекта персональных данных;
2) гражданство субъекта персональных данных;
3) дата рождения субъекта персональных данных;
4) место рождения субъекта персональных данных;
5) вид документа, удостоверяющего личность субъекта персональных данных;
6) серия и номер основного документа, удостоверяющего личность субъекта персональных данных;
7) кем и когда выдан основной документ, удостоверяющий личность субъекта персональных данных;
8) данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации: серия (при наличии) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания);
9) адрес и дата регистрации по месту жительства (месту пребывания) субъекта персональных данных;
10) адрес фактического проживания (места нахождения) субъекта персональных данных;
11) идентификационный номер налогоплательщика (при наличии).
42. При ведении учета организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом (далее - организации), в сфере деятельности которых отсутствуют контрольные (надзорные) органы, осуществляется обработка следующих персональных данных:
1) фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации;
2) наименование должности руководителя организации;
3) дата рождения руководителя организации;
4) место рождения руководителя организации;
5) вид документа, удостоверяющего личность руководителя организации;
6) серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя организации;
7) кем и когда выдан документ, удостоверяющий личность руководителя организации;
8) фамилия, имя, отчество (при наличии) специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля организации;
9) наименование должности специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля организации;
10) дата рождения специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля организации;
11) место рождения специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля организации;