ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ

ПРИКАЗ

от 8 октября 2010 года N 266


О внесении изменений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 5 октября 2009 года N 245

____________________________________________________________________
Утратил силу с 10 июня 2015 года на основании
приказа Росфинмониторинга от 22 апреля 2015 года N 110
____________________________________________________________________

В соответствии с пунктом 4 статьи 1 Федерального закона от 23 июля 2010 года N 176-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 30, ст.4007)

приказываю:

1. Внести в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 5 октября 2009 года N 245 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 9 февраля 2010 года, регистрационный N 16330, "Российская газета", N 48, 10 марта 2010 года) следующие изменения:

1.1. В пункте 34* Инструкции о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Инструкция), слова "не участвуют в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" заменить словами "не выполняют рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)".

 ________________

* Вероятно, ошибка оригинала, Следует читать: "пункте 33". - Примечание изготовителя базы данных.    

1.2. В Справочнике кодов видов операций, информация о которых в соответствии с Федеральным законом N 115-ФЗ представляется в Росфинмониторинг (Приложение 4 к Инструкции), слова "не участвует в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, либо владеющее счетом в банке, зарегистрированном в указанном государстве (на указанной территории)" заменить словами "не выполняет рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), либо если указанные операции проводятся с использованием счета в банке, зарегистрированном в указанном государстве (на указанной территории)".

2. Настоящий приказ вступает в силу с 24 января 2011 года.

Руководитель
Ю.Чиханчин

Зарегистрировано
в Министерстве юстиции
Российской Федерации
15 ноября 2010 года,
регистрационный N 18959



Электронный текст документа
подготовлен ЗАО "Кодекс" и сверен по:
Российская газета,
N 271, 01.12.2010