ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ

ПРИКАЗ

от 5 ноября 2008 года N 264

Об утверждении Регламента Федеральной службы по финансовому мониторингу

(с изменениями на 14 декабря 2023 года)

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 13 июня 2012 г. N 808 "Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 25, ст.3314, N 45, ст.6211; 2013, N 52 (ч.2), ст.7137; 2015, N 4, ст.641; 2016, N 11, ст.1522), пунктом 2 постановления Правительства Российской Федерации от 11 августа 2012 года N 816 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 34, ст.4736), пунктом 2 постановления Правительства Российской Федерации от 1 сентября 2012 года N 876 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 37, ст.4996), пунктом 2 постановления Правительства Российской Федерации от 19 января 2005 г. N 30 "О Типовом регламенте взаимодействия федеральных органов исполнительной власти" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 4, ст.305, N 47, ст.4933; 2007, N 43, ст.5202; 2008, N 9, ст.852, N 14, ст.1413; 2009, N 12, ст.1429, N 25, ст.3060, N 41, ст.4790, N 49 (ч.2), ст.5970; 2010, N 22, ст.2776, N 40, ст.5072; 2011, N 34, ст.4986, N 35, ст.5092; 2012, N 37, ст.4996, N 38, ст.5102; 2015, N 2, ст.461, N 6, ст.965, N 15, ст.2281; 2017, N 29, ст.4374) и постановлением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2005 г. N 452 "О Типовом регламенте внутренней организации федеральных органов исполнительной власти" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 31, ст.3233; 2007, N 43, ст.5202; 2008, N 9, ст.852, N 14, ст.1413, N 46, ст.5337; 2009, N 12, ст.1443, N 19, ст.2346, N 25, ст.3060, N 47, ст.5675, N 49 (ч.2), ст.5970; 2010, N 9, ст.964, N 22, ст.2776, N 40, ст.5072; 2011, N 15, ст.2131, N 34, ст.4986, N 35, ст.5092; 2012, N 37, ст.4996, N 38, ст.5102, N 53 (ч.2), ст.7958; 2013, N 13, ст.1575; 2015, N 6, ст.965, N 12, ст.1758, N 15, ст.2281, N 30, ст.4604, N 36, ст.5037; 2017, N 8, ст.1254, N 9, ст.1357, N 29, ст.4374)

(Преамбула в редакции, введенной в действие с 11 января 2013 года приказом Росфинмониторинга от 4 октября 2012 года N 338; в редакции, введенной в действие с 24 августа 2014 года приказом Росфинмониторинга от 23 июня 2014 года N 148; в редакции, введенной в действие с 30 января 2017 года приказом Росфинмониторинга от 21 декабря 2016 года N 435; в редакции, введенной в действие с 20 января 2018 года приказом Росфинмониторинга от 11 декабря 2017 года N 412. - См. предыдущую редакцию)

приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Регламент Федеральной службы по финансовому мониторингу.     

2. Статс-секретарю - заместителю директора, первому заместителю директора, заместителям директора Федеральной службы по финансовому мониторингу, начальникам управлений и руководителям территориальных органов Федеральной службы по финансовому мониторингу обеспечить соблюдение Регламента Федеральной службы по финансовому мониторингу.

(Пункт в редакции, введенной в действие с 11 января 2013 года приказом Росфинмониторинга от 4 октября 2012 года N 338; в редакции, введенной в действие с 20 января 2018 года приказом Росфинмониторинга от 11 декабря 2017 года N 412. - См. предыдущую редакцию)

3. Признать утратившим силу приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 13 апреля 2007 года N 88 "Об утверждении Регламента Федеральной службы по финансовому мониторингу" (зарегистрировано в Минюсте России 22 мая 2007 года, регистрационный N 9509).

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель
Ю.Чиханчин

     
Зарегистрировано
в Министерстве юстиции
Российской Федерации
24 декабря 2008 года,
регистрационный N 12973          

УТВЕРЖДЕН
приказом
Федеральной службы
по финансовому мониторингу
от 5 ноября 2008 года N 264

РЕГЛАМЕНТ
Федеральной службы по финансовому мониторингу

(с изменениями на 14 декабря 2023 года)

I. Общие положения

1.1. Регламент Федеральной службы по финансовому мониторингу (далее - Регламент) определяет общие правила организации деятельности Федеральной службы по финансовому мониторингу (далее - Служба) по реализации полномочий, отнесенных к компетенции Службы в соответствии с законодательством Российской Федерации, взаимодействия Службы с иными федеральными органами исполнительной власти, а также устанавливает основу внутренней организации Службы.

(Пункт в редакции, введенной в действие с 24 августа 2014 года приказом Росфинмониторинга от 23 июня 2014 года N 148. - См. предыдущую редакцию)

1.2. Регламент разработан в соответствии с:

Указом Президента Российской Федерации от 24 сентября 2007 г. N 1274 "Вопросы структуры федеральных органов исполнительной власти" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 40, ст.4717, N 42, ст.5010, N 50, ст.6255; 2008, N 12, ст.1112, N 20, ст.2290; 2012, N 22, ст.2754; 2014, N 49 (ч.6), ст.6931);

(Абзац в редакции, введенной в действие с 30 января 2017 года приказом Росфинмониторинга от 21 декабря 2016 года N 435. - См. предыдущую редакцию)

Указом Президента Российской Федерации от 13 июня 2012 г. N 808 "Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 25, ст.3314, N 45, ст.6211; 2013, N 52 (ч.2), ст.7137; 2015, N 4, ст.641; 2016, N 11, ст.1522);

(Абзац в редакции, введенной в действие с 30 января 2017 года приказом Росфинмониторинга от 21 декабря 2016 года N 435. - См. предыдущую редакцию)

Регламентом Правительства Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 1 июня 2004 г. N 260 "О Регламенте Правительства Российской Федерации и Положении об Аппарате Правительства Российской Федерации" (далее - Регламент Правительства Российской Федерации) (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 23, ст.2313; 2006, N 23, ст.2514, N 29, ст.3251, N 50, ст.5371; 2007, N 32, ст.4150; 2008, N 14, ст.1413, N 21, ст.2459, N 49, ст.5833; 2009, N 11, ст.1302, N 12, ст.1443, N 19, ст.2346, N 36, ст.4358, N 49 (ч.2), ст.5970, 5971, N 52 (ч.2), ст.6609; 2010, N 9, ст.964, N 21, ст.2602; 2011, N 9, ст.1251, N 28, ст.4219, N 41 (ч.2), ст.5743, N 47, ст.6663; 2012, N 19, ст.2419, N 34, ст.4736, N 38, ст.5102, N 39, ст.5286, N 41, ст.5635, N 42, ст.5716, N 52, ст.7491; 2013, N 17, ст.2180, N 24, ст.3013, N 35, ст.4521, N 38, ст.4831, N 49 (ч.7), ст.6440; 2014, N 8, ст.816, N 18 (ч.4), ст.2176, N 28, ст.4067, N 32, ст.4505, N 50, ст.7124; 2015, N 6, ст.965, N 12, ст.1758, N 31, ст.4692, N 50, ст.7183; 2016, N 2 (ч.1), ст.350, N 7, ст.983, N 20, ст.2832, N 22, ст.3225, N 31, ст.5025, N 35, ст.5348, 5353, N 37, ст.5499, N 43, ст.6028; 2017, N 6, ст.945, N 9, ст.1367, N 13, ст.1946, N 21, ст.3018, N 29, ст.4374, N 42, ст.6167), на основании:

(Абзац в редакции, введенной в действие с 30 января 2017 года приказом Росфинмониторинга от 21 декабря 2016 года N 435; в редакции, введенной в действие с 20 января 2018 года приказом Росфинмониторинга от 11 декабря 2017 года N 412. - См. предыдущую редакцию)

Типовым регламентом взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 19 января 2005 г. N 30 "О Типовом регламенте взаимодействия федеральных органов исполнительной власти" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 4, ст.305, N 47, ст.4933; 2007, N 43, ст.5202; 2008, N 9, ст.852, N 14, ст.1413; 2009, N 12, ст.1429, N 25, ст.3060, N 41, ст.4790, N 49 (ч.2), ст.5970; 2010, N 22, ст.2776, N 40, ст.5072; 2011, N 34, ст.4986, N 35, ст.5092; 2012, N 37, ст.4996, N 38, ст.5102; 2015, N 2, ст.461, N 6, ст.965, N 15, ст.2281; 2017, N 29, ст.4374);

(Абзац в редакции, введенной в действие с 30 января 2017 года приказом Росфинмониторинга от 21 декабря 2016 года N 435; в редакции, введенной в действие с 20 января 2018 года приказом Росфинмониторинга от 11 декабря 2017 года N 412. - См. предыдущую редакцию)

Типовым регламентом внутренней организации федеральных органов исполнительной власти, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2005 г. N 452 "О Типовом регламенте внутренней организации федеральных органов исполнительной власти" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 31, ст.3233; 2007, N 43, ст.5202; 2008, N 9, ст.852, N 14, ст.1413, N 46, ст.5337; 2009, N 12, ст.1443, N 19, ст.2346, N 25, ст.3060, N 47, ст.5675, N 49 (ч.2), ст.5970; 2010, N 9, ст.964, N 22, ст.2776, N 40, ст.5072; 2011, N 15, ст.2131, N 34, ст.4986, N 35, ст.5092; 2012, N 37, ст.4996, N 38, ст.5102, N 53 (ч.2), ст.7958; 2013, N 13, ст.1575; 2015, N 6, ст.965, N 12, ст.1758, N 15, ст.2281, N 30, ст.4604, N 36, ст.5037; 2017, N 8, ст.1254, N 9, ст.1357, N 29, ст.4374).

(Абзац в редакции, введенной в действие с 30 января 2017 года приказом Росфинмониторинга от 21 декабря 2016 года N 435; в редакции, введенной в действие с 20 января 2018 года приказом Росфинмониторинга от 11 декабря 2017 года N 412. - См. предыдущую редакцию)

1.3. Служба является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения, по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в этой сфере, по координации соответствующей деятельности федеральных органов исполнительной власти, других государственных органов и организаций, а также функции национального центра по оценке угроз национальной безопасности, возникающих в результате совершения операций (сделок) с денежными средствами или иным имуществом, и по выработке мер противодействия этим угрозам.

(Пункт в редакции, введенной в действие с 30 января 2017 года приказом Росфинмониторинга от 21 декабря 2016 года N 435; в редакции, введенной в действие с 15 июля 2022 года приказом Росфинмониторинга от 2 июня 2022 года N 121. - См. предыдущую редакцию)

1.4. Руководство деятельностью Службы осуществляет Президент Российской Федерации.

(Пункт в редакции, введенной в действие с 24 августа 2014 года приказом Росфинмониторинга от 23 июня 2014 года N 148. - См. предыдущую редакцию)

1.4(1). Правительство Российской Федерации в соответствии с указами, распоряжениями и поручениями Президента Российской Федерации координирует деятельность Службы.     

(Пункт дополнительно включен с 15 июля 2022 года приказом Росфинмониторинга от 2 июня 2022 года N 121)

________________

Пункт 2.1 Положения о Федеральной службе по финансовому мониторингу, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 13 июня 2012 г. N 808 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 25, ст.3314; 2021, N 18, ст.3125).

(Сноска дополнительно включена с 15 июля 2022 года приказом Росфинмониторинга от 2 июня 2022 года N 121)

1.5. Служба на основании и во исполнение Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации вправе самостоятельно принимать нормативные правовые акты в установленной сфере деятельности.

Служба в пределах своей компетенции издает индивидуальные правовые акты на основании и во исполнение Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации.

Структура и штатное расписание Службы и территориального органа Службы

1.6. Структура и штатное расписание центрального аппарата Службы утверждаются директором Службы в пределах установленных Президентом Российской Федерации предельной численности и фонда оплаты труда работников Службы.

(Абзац в редакции, введенной в действие с 15 июля 2022 года приказом Росфинмониторинга от 2 июня 2022 года N 121. - См. предыдущую редакцию)

Структура и штатное расписание территориальных органов Службы утверждаются директором Службы в пределах установленной Президентом Российской Федерации предельной численности и фонда оплаты труда работников территориальных органов Службы.

(Абзац в редакции, введенной в действие с 15 июля 2022 года приказом Росфинмониторинга от 2 июня 2022 года N 121. - См. предыдущую редакцию)

(Пункт в редакции, введенной в действие с 30 января 2017 года приказом Росфинмониторинга от 21 декабря 2016 года N 435. - См. предыдущую редакцию)

1.7. Структура Службы включает в себя руководство (директора, одного первого заместителя директора и пять заместителей директора, в том числе одного статс-секретаря - заместителя директора (далее - заместители директора)), помощников (советников) директора и структурные подразделения по основным направлениям деятельности - управления Службы.

В управлениях Службы образуются отделы и группы. Структурными подразделениями могут быть отделы и группы в составе управления Службы, осуществляющие специальные функции на основании соответствующих приказов Службы.

В штатное расписание Службы включаются должности федеральной государственной гражданской службы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также могут включаться должности, не являющиеся должностями федеральной государственной гражданской службы.

(Пункт в редакции, введенной в действие с 30 января 2017 года приказом Росфинмониторинга от 21 декабря 2016 года N 435. - См. предыдущую редакцию)

1.8. Сферы деятельности и компетенция управления Службы определяются в положении о структурном подразделении, утверждаемом директором Службы.

(Пункт в редакции, введенной в действие с 11 января 2013 года приказом Росфинмониторинга от 4 октября 2012 года N 338. - См. предыдущую редакцию)

1.9. Структурными подразделениями территориального органа Службы являются отделы и группы.

В штатное расписание территориального органа Службы включаются должности федеральной государственной гражданской службы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также могут включаться должности, не являющиеся должностями федеральной государственной гражданской службы.

(Пункт в редакции, введенной в действие с 30 января 2017 года приказом Росфинмониторинга от 21 декабря 2016 года N 435. - См. предыдущую редакцию)

1.10. Организационное обеспечение деятельности директора Службы осуществляется помощниками (советниками) директора Службы.

(Абзац в редакции, введенной в действие с 11 января 2013 года приказом Росфинмониторинга от 4 октября 2012 года N 338. - См. предыдущую редакцию)

Помощники (советники) директора Службы назначаются на должность на период исполнения директором Службы своих полномочий.

(Абзац в редакции, введенной в действие с 11 января 2013 года приказом Росфинмониторинга от 4 октября 2012 года N 338. - См. предыдущую редакцию)

Должности категории "помощники (советники)" предусматриваются в штатном расписании вне управлений Службы.

Полномочия директора, заместителей директора, начальников управлений в Службе

(Наименование в редакции, введенной в действие с 24 августа 2014 года приказом Росфинмониторинга от 23 июня 2014 года N 148. - См. предыдущую редакцию)

1.11. Директор Службы организует работу Службы и несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Службу функций, а также за реализацию государственной политики в установленной сфере деятельности, организацию и осуществление внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита в Службе, представляет Службу в отношениях с другими органами государственной власти, гражданами и организациями, подписывает от имени Службы договоры и другие документы гражданско-правового характера, создает территориальный орган Службы, как правило, в границах федерального округа, определяет полномочия территориального органа Службы и полномочия руководителя территориального органа Службы, утверждает должностные регламенты заместителей директора Службы, помощников (советников) директора Службы, начальников управлений Службы и руководителей территориальных органов Службы, заключает служебные контракты с федеральными государственными гражданскими служащими Службы, распределяет обязанности между своими заместителями, утверждает смету расходов на содержание центрального аппарата и территориальных органов Службы в пределах бюджетных ассигнований, предусматриваемых в федеральном бюджете на соответствующий год, представляет в установленном порядке Президенту Российской Федерации: предложения о назначении на должность и освобождении от должности заместителей директора Службы; ежегодный отчет о деятельности Службы; представления о присвоении почетных званий Российской Федерации федеральным государственным гражданским служащим и работникам Службы, награждении их государственными наградами Российской Федерации, Почетной грамотой Президента Российской Федерации, а также об объявлении им благодарности Президента Российской Федерации, а также осуществляет иные полномочия, установленные законодательством Российской Федерации.