ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УКАЗАНИЕ

от 29 марта 2004 года N 1409-У


О внесении изменений и дополнений в Положение Банка России от 14 мая 2003 года N 227-П "О порядке ведения учета и представления информации об аффилированных лицах кредитных организаций"

____________________________________________________________________
Утратило силу с 21 сентября 2007 года на основании
Положения Банка России от 20 июля 2007 года N 307-П
____________________________________________________________________

1. В соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 19 марта 2004 года N 5) внести в Положение Банка России от 14 мая 2003 года N 227-П "О порядке ведения учета и представления информации об аффилированных лицах кредитных организаций", зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 11 июня 2003 года N 4676 ("Вестник Банка России" от 25.06.2003 N 35) (далее - Положение), следующие изменения и дополнения:

1.1. В пункте 2.3 слова "Приложений 1-3" заменить словами "Приложений 1 и 2".

1.2. В пункте 2.7 слова "пунктом 1.2" заменить словами "пунктом 1.1".

1.3. В пункте 2.9:

абзац второй изложить в следующей редакции:

"по кодам А1-1; А1-2; А1-3 - соответственно наименование коллегиального органа управления, коллегиального исполнительного органа, должности единоличного исполнительного органа кредитной организации;";

абзац третий дополнить словами "в случае, если лицо является участником финансово-промышленной группы с участием кредитной организации - указывается наименование финансово-промышленной группы (далее - ФПГ), номер свидетельства о регистрации ФПГ и индивидуальный код центральной компании ФПГ в соответствии с графой 1 приложения 1 к настоящему Положению.".

1.4. Пункт 2.14 изложить в следующей редакции:

"2.14. Графа 4 и графа 5 приложения 2 к настоящему Положению заполняются при наличии права распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли юридического лица.".

1.5. Пункт 2.16 изложить в следующей редакции:

"2.16. В графе 7 приложения 2 к настоящему Положению указывается код условия, на основании которого лица, указанные в графах 2 и 3 приложения 2 к настоящему Положению, принадлежат к группе лиц в соответствии с пунктом 1.2 настоящего Положения. При наличии двух и более условий, указанных в пункте 1.2 настоящего Положения, на основании которых лица принадлежат к группе лиц, в графе 7 приложения 2 к настоящему Положению указываются все коды условий.".

1.6. Пункт 2.17 признать утратившим силу.

1.7. В пункте 3.1 слова "1 и/или 2 и/или 3" заменить словами "1 и (или) 2".

1.8. Пункт 3.2 после слов "Список аффилированных лиц" дополнить словами "(по формам приложений 1 и (или) 2 к настоящему Положению)".

1.9. Пункт 4.1 изложить в следующей редакции: "Территориальные учреждения Банка России направляют электронный вариант представленных кредитными организациями Списков аффилированных лиц в Главный центр информатизации Банка России (далее - ГЦИ) по телекоммуникационной системе Банка России в соответствии со структурой, установленной ГЦИ. Срок направления информации - не позднее 10 рабочих дней с момента ее получения (без технических ошибок) от кредитной организации.".

1.10. Приложение 1 к Положению изложить в редакции приложения 1 к настоящему Указанию.

1.11. Приложение 2 к Положению изложить в редакции приложения 2 к настоящему Указанию.

1.12. Приложение 3 признать утратившим силу.

2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его опубликования в "Вестнике Банка России".

Председатель Центрального Банка
Российской Федерации
С.М.Игнатьев

     
Зарегистрировано
в Министерстве юстиции
Российской Федерации
15 апреля 2004 года,
регистрационный N 5749

Приложение 1
к Указанию Банка России
от 29 марта 2004 года N 1409-У
"О внесении изменений и дополнений
в Положение Банка России
от 14 мая 2003 года N 227-П
"О порядке ведения учета и представления
информации об аффилированных лицах
кредитных организаций"

     

Банковская отчетность

Приложение 2
к Указанию Банка России
от 29 марта 2004 года N 1409-У
"О внесении изменений и дополнений
в Положение Банка России
от 14 мая 2003 года N 227-П
"О порядке ведения учета и представления
информации об аффилированных лицах
кредитных организаций"

     

Банковская отчетность