СООБЩЕНИЕ
уполномоченного представителя банка России о наличии обстоятельств, препятствующих его участию в проведении проверки кредитной организации (ее филиала)*
| ||||||||||||||||||||
Должностному лицу Банка России, | ||||||||||||||||||||
(Ф.И.О.) | ||||||||||||||||||||
В соответствии с пунктом 8.3 Инструкции Банка России от 1 декабря 2003 года N 108-И "Об организации инспекционной деятельности Центрального банка Российской Федерации (Банка России)" и для принятия решения о целесообразности или необходимости исключения меня из состава рабочей группы, сформированной | ||||||||||||||||||||
для проведения проверки | , | |||||||||||||||||||
(полное фирменное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации, наименование ее филиала) | ||||||||||||||||||||
в качестве | рабочей группы сообщаю о себе следующие сведения: | |||||||||||||||||||
(руководителя (члена) | ||||||||||||||||||||
1. состою в родственных отношениях | ||||||||||||||||||||
(указать степень родства)** | ||||||||||||||||||||
с | ; | |||||||||||||||||||
(ФИО, должность, занимаемая в проверяемой кредитной организации | ||||||||||||||||||||
2. владею долями (акциями) проверяемой кредитной организации в размере | ||||||||||||||||||||
; | ||||||||||||||||||||
(сумма, в рублях) | ||||||||||||||||||||
вхожу в состав организации; | проверяемой кредитной | |||||||||||||||||||
(указать орган управления) | ||||||||||||||||||||
3. имею договорные отношения с проверяемой кредитной организацией (за исключением случая наличия договора банковского счета, предусматривающего осуществление расчетов по операциям, совершаемым с использованием банковских | ||||||||||||||||||||
карт) | ; | |||||||||||||||||||
(указывается характер отношений, при наличии денежных обязательств указать их размер) | ||||||||||||||||||||
4. в проверяемой кредитной организации (ее филиале) размещены денежные средства | ||||||||||||||||||||
в размере | в виде | |||||||||||||||||||
(сумма, в рублях, иностранной валюте) | (банковский вклад, банковский счет и т.д.) | |||||||||||||||||||
состоящим (ей) со мной в родственных отношениях | ; | |||||||||||||||||||
(указать Ф.И.О. и степень родства)** | ||||||||||||||||||||
5. в проверяемой кредитной организации (ее филиале) состоящим (ей) со мной в родственных | ||||||||||||||||||||
отношениях | получались денежные средства | |||||||||||||||||||
(указать Ф.И.О. и степень родства)** | ||||||||||||||||||||
(имущество | ) в размере | ; | ||||||||||||||||||
| (перечислить имущество) | (сумма, в рублях, иностранной валюте) | ||||||||||||||||||
6. трудовые отношения с проверяемой кредитной организацией и(или) членство в совете директоров (наблюдательном совете) проверяемой кредитной организации в течение двух календарных лет, | ||||||||||||||||||||
предшествующих году проведения проверки*** | . | |||||||||||||||||||
(указывается период работы) | ||||||||||||||||||||
Уполномоченный представитель Банка России | (Ф.И.О.) | |||||||||||||||||||
(подпись и ее расшифровка) | ||||||||||||||||||||
" | " | 20 | года | |||||||||||||||||
________________
* Оформляется до даты начала проведения проверки кредитной организации (ее филиала) при наличии сведений (обстоятельств), предусмотренных пунктами 8.3 и 8.4 настоящей Инструкции.
** Степень родства и должность указываются в соответствии с пунктом 8.3 настоящей Инструкции.
*** Заполняется руководителем рабочей группы.
Редакция документа с учетом
изменений и дополнений подготовлена
ЗАО "Кодекс"