ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УКАЗАНИЕ

от 30 марта 2000 года N 761-У


Об уточнении оснований представления документов
в соответствии с пунктом 2.4 инструкции ВЭК России
и Банка России "О порядке выдачи заключений об обоснованности
платежей в иностранной валюте по договорам о выполнении работ,
оказании услуг или передаче результатов интеллектуальной деятельности"
N 03-26/493 и N 88-И от 10 февраля 2000 года

____________________________________________________________________
Утратило силу с 11 апреля 2004 года на основании
указания Банка России от 26 февраля 2004 года N 1388-У
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Осуществление  валютных операций в Российской Федерации регулируется Федеральным законом от 10.12.2003 N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле". - Примечание "КОДЕКС".

____________________________________________________________________

На основании инструкции ВЭК России и Банка России "О порядке выдачи заключений об обоснованности платежей в иностранной валюте по договорам о выполнении работ, оказании услуг или передаче результатов интеллектуальной деятельности" N 03-26/493 и N 88-И от 10.02.2000 (далее - Инструкция) Центральный банк Российской Федерации устанавливает следующее.

1. Выдача гарантии, указанной в подпункте "а" пункта 4 приложения 4 к Инструкции, а также аваль векселя, указанного в подпункте "в" пункта 4 приложения 4 к Инструкции, должны осуществляться банком-нерезидентом, соответствующим критериям, указанным в пункте 2 настоящего Указания.

По аккредитивам, указанным в пункте 3 приложения 4 к Инструкции, исполняющим аккредитив банком и(или) подтверждающим аккредитив банком должен быть либо уполномоченный банк, имеющий Генеральную лицензию Банка России на осуществление банковских операций, либо банк-нерезидент, соответствующий критериям, указанным в пункте 2 настоящего Указания.

2. Операции, указанные в пункте 1 настоящего Указания, могут осуществляться Донау-банком АГ (Вена), Ист-Вест Юнайтед банком (Люксембург), Коммерческим банком для Северной Европы - Евробанком (К.Б.С.Е. - Евробанк) (Париж), Московским Народным банком Лтд (Лондон), Ост-Вест Хандельсбанком АГ (Франкфурт-на-Майне), Русским коммерческим банком (Цюрих, Кипр), а также банками-нерезидентами, соответствующими одному из следующих критериев.

2.1. Банки-нерезиденты, имеющие кредитный рейтинг не ниже одного из указанных в таблице.

2.2. Банки-нерезиденты, входящие в 1000 крупнейших банков мира по величине активов по данным журналов "The Banker", "Euromoney", "Томсон/Полк" (издательство "Thomson Financial", USA-Can-UK) или справочника "Бэнкерс альманах" (издательство "Reed Business Information", UK, используется любой выпуск справочника "Бэнкерс альманах", изданный в текущем календарном году или календарном году, предшествовавшем календарному году покупки иностранной валюты).

3. Настоящее Указание согласовано с Федеральной службой России по валютному и экспортному контролю (А.В. Соболев).

4. Настоящее Указание вступает в силу со дня опубликования в "Вестнике Банка России".

Председатель Банка России
В.В.Геращенко