КОЛЛЕГИЯ ЕВРАЗИЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОМИССИИ
РЕШЕНИЕ
от 12 марта 2013 года N 37
О форме акта о приостановлении перемещения через таможенную границу Таможенного союза наличных денежных средств и (или) денежных инструментов
В соответствии со статьей 5 Договора о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза от 19 декабря 2011 года (далее - Договор) Коллегия Евразийской экономической комиссии
решила:
1. Утвердить форму акта о приостановлении перемещения через таможенную границу Таможенного союза наличных денежных средств и (или) денежных инструментов (прилагается).
2. Настоящее Решение вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования, но не ранее даты вступления в силу Договора.
Председатель
В.Б.Христенко
УТВЕРЖДЕНА
Решением Коллегии
Евразийской экономической комиссии
от 12 марта 2013 года N 37
Форма
АКТ
о приостановлении перемещения через таможенную границу Таможенного союза наличных денежных средств и (или) денежных инструментов
от "___" _____________ 20__ года N ______ | |||
(место составления акта (страна, населенный пункт)) | |||
(наименование таможенного органа) | |||
Составлен | |||
(должность; наименование структурного подразделения таможенного органа; фамилия, имя, отчество должностного лица | |||
таможенного органа, составившего акт) | |||
о приостановлении перемещения через таможенную границу Таможенного союза | |||
(фамилия, имя, отчество | |||
(если иное не вытекает из закона или национального обычая) физического лица, вид документа, | |||
удостоверяющего личность (серия, номер, дата выдачи), дата и место рождения, гражданство/подданство (при наличии) | |||
либо наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы и адреса места нахождения) | |||
союза от 19 декабря 2011 года на основании | |||
(информация уполномоченного и (или) правоохранительного органа) | |||
следующих наличных денежных средств и (или) денежных инструментов: | |||
N | Наименование наличных денежных средств и (или) | Сумма / количество* | |
денежных инструментов | цифрами | прописью | |
Сведения о владельце наличных денежных средств и (или) денежных инструментов | ||||||||
(для физического лица: фамилия, имя, отчество | ||||||||
(если иное не вытекает из закона или национального обычая), адрес места жительства; для юридического лица: наименование юридического | ||||||||
лица с указанием организационно-правовой формы, адрес места нахождения) | ||||||||
Документ, удостоверяющий полномочия на перемещение наличных денежных средств и (или) | ||||||||
денежных инструментов (при наличии)** | ||||||||
(вид, реквизиты) | ||||||||
Средства идентификации*** | ||||||||
Срок приостановления перемещения наличных денежных средств и (или) денежных инструментов - по "___" _______ 20___ г. | ||||||||
Экземпляр акта получил | / | |||||||
(подпись) (фамилия, инициалы) | ||||||||
Должностное лицо таможенного органа, составившее акт | / | |||||||
(подпись) (фамилия, инициалы) | ||||||||
" | " | 20 | г. |
М.П. | |
Оборотная сторона
Памятка
Срок приостановления перемещения наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза не может превышать 30 календарных дней после дня приостановления перемещения наличных денежных средств и (или) денежных инструментов.
В случае принятия решения о возврате наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, перемещение которых приостановлено, таможенный орган в течение 1 суток в письменной форме заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении информирует физическое лицо или юридическое лицо, которое перемещало наличные денежные средства и (или) денежные инструменты, перемещение которых приостановлено (далее - лицо), о возврате наличных денежных средств и (или) денежных инструментов.
Хранение наличных денежных средств и (или) денежных инструментов осуществляется в порядке, установленном законодательством государства - члена Таможенного союза, таможенным органом которого перемещение наличных денежных средств и (или) денежных инструментов приостановлено.
Предельный срок хранения подлежащих возврату наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, перемещение которых приостановлено, составляет 4 месяца с даты вручения почтового отправления, указанной в уведомлении о вручении, либо с даты получения таможенным органом уведомления о невозможности вручения почтового отправления.
В случае если наличные денежные средства и (или) денежные инструменты, перемещение которых приостановлено, не востребованы лицом или его уполномоченным представителем, по истечении предельного срока хранения они подлежат обращению в собственность государства в соответствии с законодательством государства - члена Таможенного союза, таможенным органом которого перемещение наличных денежных средств и (или) денежных инструментов приостановлено.
Обращенные в собственность государства наличные денежные средства и (или) денежные инструменты могут быть возвращены лицу или его уполномоченному представителю в судебном порядке в соответствии с законодательством государства - члена Таможенного союза, таможенным органом которого перемещение наличных денежных средств и (или) денежных инструментов приостановлено.
Возврат наличных денежных средств и (или) денежных инструментов производится лицу или его уполномоченному представителю.
По вопросам возврата наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, | |||||||||||
перемещение которых приостановлено, следует обращаться в | |||||||||||
(наименование таможенного | |||||||||||
органа, адрес, номер телефона) | |||||||||||
Ознакомлен | " | " | 20 | г. | |||||||
(фамилия, имя, отчество) (подпись) | |||||||||||
Адрес: | |||||||||||
(почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона, по которым лицо уведомляется о возврате наличных денежных средств | |||||||||||
и (или) денежных инструментов) | |||||||||||
_______________
* Количество указывается для денежных инструментов (векселя, чеки (банковские), ценные бумаги на предъявителя и др.), за исключением дорожных чеков, в случае отсутствия номинальной стоимости и невозможности определить сумму в валюте государства - члена Таможенного союза или иностранной валюте.
** Заполняется в случае перемещения наличных денежных средств и (или) денежных инструментов лицом, не являющимся их собственником.
*** Порядок применения средств идентификации устанавливается законодательством государства - члена Таможенного союза, таможенным органом которого перемещение наличных денежных средств и (или) денежных инструментов приостановлено.
Электронный текст документа
подготовлен ЗАО "Кодекс" и сверен по:
официальный сайт
Евразийской экономической комиссии
www.tsouz.ru
по состоянию на 14.03.2013
