ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 6 августа 2015 года N 804

Об утверждении Правил определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, других юридических лиц, а также физических лиц*

(с изменениями на 29 октября 2024 года)

________________

* Наименование в редакции, введенной в действие с 28 октября 2020 года постановлением Правительства Российской Федерации от 15 октября 2020 года N 1692. - См. предыдущую редакцию.

В соответствии с Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" Правительство Российской Федерации

постановляет:

1. Утвердить прилагаемые Правила определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, других юридических лиц, а также физических лиц.

(Пункт в редакции, введенной в действие с 28 октября 2020 года постановлением Правительства Российской Федерации от 15 октября 2020 года N 1692. - См. предыдущую редакцию)

2. Признать утратившими силу акты Правительства Российской Федерации по перечню согласно приложению.

Председатель Правительства
Российской Федерации
Д.Медведев

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 6 августа 2015 года N 804

Правила определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, других юридических лиц, а также физических лиц *

(с изменениями на 29 октября 2024 года)

________________

* Наименование в редакции, введенной в действие с 28 октября 2020 года постановлением Правительства Российской Федерации от 15 октября 2020 года N 1692. - См. предыдущую редакцию.

1. Настоящие Правила в соответствии с Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Федеральный закон) устанавливают порядок формирования перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму (далее - перечень), и доведения перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, других юридических лиц, а также физических лиц.

(Пункт в редакции, введенной в действие с 28 октября 2020 года постановлением Правительства Российской Федерации от 15 октября 2020 года N 1692. - См. предыдущую редакцию)

2. Перечень формируется Федеральной службой по финансовому мониторингу путем:

а) включения организаций и (или) физических лиц в перечень в случаях:

получения от государственных органов, указанных в пункте 3 настоящих Правил, информации о наличии оснований, предусмотренных пунктом 2_1 статьи 6 Федерального закона, для включения в перечень;

вступления в законную силу постановления о назначении административного наказания за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 15.27_1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее соответственно - административное наказание, административное правонарушение), в случае если дело об административном правонарушении возбуждалось должностными лицами Федеральной службы по финансовому мониторингу;

азац дополнительно включен с 21 сентября 2018 года постановлением Правительства Российской Федерации от 11 сентября 2018 года N 1081; утратил силу с 1 декабря 2022 года - постановление Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2022 года N 1955 - см. предыдущую редакцию;

б) исключения организаций и (или) физических лиц из перечня в случаях:

получения от государственных органов, указанных в пункте 6 настоящих Правил, информации о наличии оснований, предусмотренных пунктом 2_2 статьи 6 Федерального закона, для исключения из перечня;

отмены вступившего в законную силу постановления о назначении административного наказания, изменения указанного постановления, предусматривающего исключение административной ответственности за административное правонарушение, или истечения срока, в течение которого лицо считается подвергнутым административному наказанию, в случае если дело об административном правонарушении возбуждалось должностными лицами Федеральной службы по финансовому мониторингу;

абзац дополнительно включен с 21 сентября 2018 года постановлением Правительства Российской Федерации от 11 сентября 2018 года N 1081; утратил силу с 1 декабря 2022 года - постановление Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2022 года N 1955 - см. предыдущую редакцию;

в) внесения корректировок в сведения об организациях и (или) физических лицах, содержащиеся в перечне, в случае:

получения от государственных органов, указанных в пункте 8 настоящих Правил, информации об изменении таких сведений;

абзац утратил силу с 1 декабря 2022 года - постановление Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2022 года N 1955 - см. предыдущую редакцию.

(Подпункт в редакции, введенной в действие с 21 сентября 2018 года постановлением Правительства Российской Федерации от 11 сентября 2018 года N 1081. - См. предыдущую редакцию)

3. Информация о наличии оснований для включения организаций и (или) физических лиц в перечень представляется в Федеральную службу по финансовому мониторингу:

а) Генеральной прокуратурой Российской Федерации, прокуратурами субъектов Российской Федерации и приравненными к ним военными и другими специализированными прокуратурами - по основаниям, предусмотренным подпунктами 1 (в части, касающейся информации о вступившем в законную силу решении суда Российской Федерации о ликвидации или запрете деятельности организации в связи с ее причастностью к экстремистской деятельности или терроризму), 2 (в части, касающейся информации о вступившем в законную силу приговоре суда Российской Федерации о признании лица виновным в совершении хотя бы одного из указанных в подпункте преступлений), 2_1 (в части, касающейся информации о вступившем в законную силу постановлении о назначении административного наказания, в случае если дело об административном правонарушении возбуждалось прокурором) и 3 (в части, касающейся информации о принятом решении о приостановлении деятельности организации в связи с обращением в суд с заявлением о привлечении организации к ответственности за экстремистскую деятельность) пункта 2_1 статьи 6 Федерального закона;

б) следственными органами Следственного комитета Российской Федерации - по основаниям, предусмотренным подпунктами 4 (в части, касающейся информации о признании лица подозреваемым в совершении хотя бы одного из указанных в подпункте преступлений) и 5 (в части, касающейся информации о привлечении лица в качестве обвиняемого в совершении хотя бы одного из указанных в подпункте преступлений) пункта 2_1 статьи 6 Федерального закона;

в) Министерством юстиции Российской Федерации, территориальными органами Министерства юстиции Российской Федерации - по основаниям, предусмотренным подпунктами 1 (в части, касающейся информации о вступившем в законную силу решении суда Российской Федерации о ликвидации или запрете деятельности общественного или религиозного объединения в связи с его причастностью к экстремистской деятельности), 3 (в части, касающейся информации о принятом решении о приостановлении деятельности общественного или религиозного объединения) и 7 (в части, касающейся информации о признаваемых в Российской Федерации в соответствии с международными договорами Российской Федерации и федеральными законами приговорах или решениях судов и решениях иных компетентных органов иностранных государств в отношении организаций или физических лиц, осуществляющих террористическую деятельность) пункта 2_1 статьи 6 Федерального закона;

г) органами федеральной службы безопасности - по основаниям, предусмотренным подпунктами 2_1 (в части, касающейся информации о вступившем в законную силу постановлении о назначении административного наказания, в случае если дело об административном правонарушении возбуждалось должностными лицами органов федеральной службы безопасности), 4 (в части, касающейся информации о признании лица подозреваемым в совершении хотя бы одного из указанных в подпункте преступлений) и 5 (в части, касающейся информации о привлечении лица в качестве обвиняемого в совершении хотя бы одного из указанных в подпункте преступлений) пункта 2_1 статьи 6 Федерального закона;

д) Министерством внутренних дел Российской Федерации и территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации - по основаниям, предусмотренным подпунктами 4 (в части, касающейся информации о признании лица подозреваемым в совершении хотя бы одного из указанных в подпункте преступлений) и 5 (в части, касающейся информации о привлечении лица в качестве обвиняемого в совершении хотя бы одного из указанных в подпункте преступлений) пункта 2_1 статьи 6 Федерального закона;

е) подпункт утратил силу с 21 сентября 2018 года - постановление Правительства Российской Федерации от 11 сентября 2018 года N 1081 - см. предыдущую редакцию.

4. Вместе с информацией о наличии оснований для включения организаций и (или) физических лиц в перечень в Федеральную службу по финансовому мониторингу представляется следующая необходимая для идентификации информация:

а) обязательная информация:

наименование, идентификационный номер налогоплательщика - в отношении организаций;

фамилия, имя, отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая), дата рождения, реквизиты паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, - в отношении физических лиц;

б) дополнительная информация (если имеется):

государственный регистрационный номер, место государственной регистрации, адрес места нахождения, идентификационные данные учредителей и (или) руководителей организации (для физических лиц - фамилия, имя, отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая), дата рождения, реквизиты паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, для юридических лиц - наименование, идентификационный номер налогоплательщика) - в отношении организаций;

место рождения, гражданство, адрес места жительства или места пребывания - в отношении физических лиц.

5. Пункт утратил силу с 1 декабря 2022 года - постановление Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2022 года N 1955 - см. предыдущую редакцию.     

6. Информация о наличии оснований для исключения организаций и (или) физических лиц из перечня представляется в Федеральную службу по финансовому мониторингу:

а) Генеральной прокуратурой Российской Федерации, прокуратурами субъектов Российской Федерации и приравненными к ним военными и другими специализированными прокуратурами - по основаниям, предусмотренным подпунктами 1 (в части, касающейся информации об отмене вступившего в законную силу решения суда Российской Федерации о ликвидации или запрете деятельности организации в связи с ее причастностью к экстремистской деятельности или терроризму и о прекращении производства по делу), 2 (в части, касающейся информации об отмене вступившего в законную силу приговора суда Российской Федерации о признании лица виновным в совершении хотя бы одного из указанных в подпункте преступлений), 2_1 (в части, касающейся информации об отмене вступившего в законную силу постановления о назначении административного наказания, в случае если дело об административном правонарушении возбуждалось прокурором), 3 (в части, касающейся информации об отмене принятого решения о приостановлении деятельности организации в связи с привлечением к ответственности за экстремистскую деятельность), 4 (в части, касающейся информации о прекращении судом Российской Федерации уголовного дела или уголовного преследования в отношении лица, обвинявшегося в совершении хотя бы одного из указанных в подпункте преступлений), 8 (в части, касающейся информации о погашении или снятии судимости с лица, осужденного за совершение хотя бы одного из указанных в подпункте преступлений, в случае участия прокурора в судебном заседании в соответствии с частью третьей статьи 400 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации) и 9 (в части, касающейся информации об истечении срока, в течение которого лицо считается подвергнутым административному наказанию за совершение административного правонарушения, в случае если дело об указанном административном правонарушении возбуждалось прокурором) пункта 2_2 статьи 6 Федерального закона;

б) следственными органами Следственного комитета Российской Федерации - по основанию, предусмотренному подпунктом 4 (в части, касающейся информации о прекращении уголовного дела или уголовного преследования в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении хотя бы одного из указанных в подпункте преступлений) пункта 2_2 статьи 6 Федерального закона;

в) Министерством юстиции Российской Федерации, территориальными органами Министерства юстиции Российской Федерации - по основаниям, предусмотренным подпунктами 1 (в части, касающейся информации об отмене вступившего в законную силу решения суда Российской Федерации о ликвидации или запрете деятельности общественного или религиозного объединения в связи с его причастностью к экстремистской деятельности и прекращении производства по делу), 3 (в части, касающейся информации об отмене принятого решения о приостановлении деятельности общественного или религиозного объединения) и 6 (в части, касающейся отмены признаваемых в Российской Федерации в соответствии с международными договорами Российской Федерации и федеральными законами приговоров или решений судов и решений иных компетентных органов иностранных государств в отношении организаций или физических лиц, осуществляющих террористическую деятельность) пункта 2_2 статьи 6 Федерального закона;

г) органами федеральной службы безопасности - по основаниям, предусмотренным подпунктами 2_1 (в части, касающейся информации об отмене вступившего в законную силу постановления о назначении административного наказания или об изменении указанного постановления, предусматривающем исключение административной ответственности за административное правонарушение, в случае если дело об административном правонарушении возбуждалось должностными лицами органов федеральной службы безопасности), 4 (в части, касающейся информации о прекращении уголовного дела или уголовного преследования в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении хотя бы одного из указанных в подпункте преступлений) и 9 (в части, касающейся информации об истечении срока, в течение которого лицо считается подвергнутым административному наказанию, в случае если дело об административном правонарушении возбуждалось должностными лицами органов федеральной службы безопасности) пункта 2_2 статьи 6 Федерального закона;

д) Министерством внутренних дел Российской Федерации и территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации - по основаниям, предусмотренным подпунктами 4 (в части, касающейся информации о прекращении уголовного дела или уголовного преследования в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении хотя бы одного из указанных в подпункте преступлений) и 8 (в части, касающейся информации о погашении или снятии судимости с лица, осужденного за совершение хотя бы одного из указанных в подпункте преступлений) пункта 2_2 статьи 6 Федерального закона;

е) подпункт утратил силу с 21 сентября 2018 года - постановление Правительства Российской Федерации от 11 сентября 2018 года N 1081 - см. предыдущую редакцию;     

ж) оператором федеральной государственной информационной системы ведения Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния - по основанию, предусмотренному подпунктом 7 пункта 2_2 статьи 6 Федерального закона.

(Подпункт дополнительно включен со 2 ноября 2022 года постановлением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2022 года N 1955)

7. Вместе с информацией о наличии оснований для исключения организаций и (или) физических лиц из перечня в Федеральную службу по финансовому мониторингу представляется необходимая для идентификации информация, указанная в подпункте "а" пункта 4 настоящих Правил.

(Пункт в редакции, введенной в действие с 21 сентября 2018 года постановлением Правительства Российской Федерации от 11 сентября 2018 года N 1081. - См. предыдущую редакцию)

8. Информация, в соответствии с которой необходимо внести корректировки в содержащиеся в перечне сведения об организациях и (или) о физических лицах, представляется в Федеральную службу по финансовому мониторингу:

а) государственными органами, указанными в пунктах 3 и 6 настоящих Правил, исходя из их компетенции на представление информации о наличии оснований для включения в перечень и (или) исключения из перечня организаций и (или) физических лиц.

Оператор федеральной государственной информационной системы ведения Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния представляет сведения о государственной регистрации актов гражданского состояния и внесении в них изменений, подтверждающие необходимость внесения изменений в сведения о физических лицах, включенных в перечень, по запросу Федеральной службы по финансовому мониторингу;

(Абзац дополнительно включен со 2 ноября 2022 года постановлением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2022 года N 1955)

б) иными заинтересованными государственными органами, располагающими информацией, подтверждающей необходимость изменения сведений об организациях и (или) о физических лицах, включенных в перечень, при получении запроса Федеральной службы по финансовому мониторингу.

9. Вместе с информацией, в соответствии с которой необходимо внести корректировки в содержащиеся в перечне сведения об организациях и (или) о физических лицах, в Федеральную службу по финансовому мониторингу представляется необходимая для идентификации информация, указанная в подпункте "а" пункта 4 настоящих Правил.

(Пункт в редакции, введенной в действие с 21 сентября 2018 года постановлением Правительства Российской Федерации от 11 сентября 2018 года N 1081. - См. предыдущую редакцию)