Об утверждении Примерного договора на представление интересов Удмуртской Республики в органах управления хозяйственных обществ, часть акций (доли, вклады) которых находится в собственности Удмуртской Республики

г. Ижевск

"__" _______ 200_ года

Министерство имущественных отношений Удмуртской Республики от имени Удмуртской Республики (далее - Доверитель) в лице _________________________________________________________________________________________,

(должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании Положения о Министерстве имущественных отношений Удмуртской Республики, утвержденного постановлением Правительства Удмуртской Республики от 26 августа 2002 года N 728 "О Министерстве имущественных отношений Удмуртской Республики", и __________________________________________________________________________, с одной стороны и

__________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

(далее - Поверенный) с другой стороны, именуемые в дальнейшем "Стороны", в целях обеспечения представления интересов Удмуртской Республики в органах управления хозяйственных обществ, часть акций (доли, вклады) которых находится в собственности Удмуртской Республики (далее - общество), заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет договора

1.1. По настоящему договору Доверитель поручает, а Поверенный принимает на себя обязательства от имени Доверителя представлять интересы Удмуртской Республики в __________________________________________________________________________________________

(наименование органа управления общества)

__________________________________________________________________________________________.

(наименование общества)

1.2. Поверенный представляет интересы Удмуртской Республики исключительно в рамках полномочий Доверителя по управлению имуществом Удмуртской Республики в соответствии с законодательством, учредительными документами общества и настоящим договором.

2. Обязанности Доверителя

2.1. В целях обеспечения условий для эффективного выполнения Поверенным возложенных на него обязанностей Доверитель обязуется:

2.1.1. Направлять Поверенному информацию, необходимую для осуществления им своих прав и выполнения возложенных на него обязанностей.

2.1.2. Выдавать Поверенному надлежащим образом оформленную доверенность и письменные директивы о порядке голосования по вопросам повестки дня на общих собраниях акционеров (участников) общества.

2.1.3. При необходимости выдавать Поверенному письменные директивы о порядке голосования по вопросам повестки дня на заседаниях совета директоров (наблюдательного совета) общества.

2.1.4. Своевременно рассматривать предложения Поверенного, если в повестке дня очередного заседания совета директоров (наблюдательного совета) общества предусматривается принятие решений по вопросам, указанным в пункте 3.1.5 настоящего договора, и выдавать соответствующие директивы.

2.1.5. Компенсировать расходы Поверенного и выплачивать вознаграждение за выполнение возложенных на Поверенного обязанностей в размере ________________________ <*>.

<*> Размер вознаграждения, порядок и условия компенсации затрат Поверенного определяются заключаемым договором.

3. Обязанности Поверенного

3.1. Поверенный обязуется:

3.1.1. Осуществлять полномочия, предусмотренные настоящим договором, в соответствии с законодательством.

3.1.2. Принимать личное участие в работе совета директоров (наблюдательного совета) общества и участвовать в голосованиях по всем вопросам повестки дня.

3.1.3. При рассмотрении вопросов на заседаниях совета директоров (наблюдательного совета) общества настаивать на соблюдении норм Федерального закона "Об акционерных обществах", Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью", иных нормативных правовых актов, устава общества.

3.1.4. Направлять Доверителю и в исполнительный орган государственной власти Удмуртской Республики, осуществляющий координацию и регулирование деятельности в соответствующей отрасли (сфере управления), для согласования:

- проекты решений органов управления общества, которые Поверенный будет вносить и поддерживать;

- предложения о голосовании по проектам решений, предложенным другими членами органа управления общества;

- предложения о голосовании по проектам решений, согласованные с другими представителями интересов Удмуртской Республики как акционера в органе управления общества.

3.1.5. Согласовывать с Доверителем и исполнительным органом государственной власти Удмуртской Республики, осуществляющим координацию и регулирование деятельности в соответствующей отрасли (сфере управления), проекты решений и предложения о голосовании на заседаниях совета директоров (наблюдательного совета) общества по следующим вопросам:

- назначение и избрание конкретных лиц в исполнительные органы общества, если уставом общества это отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества;

- изменение величины уставного капитала общества;

- сокращение численности работников общества;

- получение обществом кредитов размером более 10 процентов балансовой стоимости активов общества;

- продажа и иное отчуждение недвижимого имущества, а также залог (ипотека) недвижимого имущества общества;

- участие общества в создании иных организаций (в том числе дочерних организаций);

- ___________________________________________________________________________.

(иные вопросы, подлежащие обязательному согласованию)

3.1.6. Доводить до сведения Доверителя повестку дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) общества и свои предложения о голосовании по вопросам повестки дня не позднее чем за 5 дней до назначенной даты заседания совета директоров (наблюдательного совета) общества.

3.1.7. Представлять на согласование Доверителю свои предложения по вопросам, указанным в пункте 3.1.5 настоящего договора, не позднее чем за 15 дней до назначенной даты заседания совета директоров (наблюдательного совета) общества.

3.1.8. При наличии письменных директив Доверителя, предусмотренных пунктом 2.1.3 настоящего договора, голосовать на заседаниях совета директоров (наблюдательного совета) общества в соответствии с полученными директивами.

3.1.9. При отсутствии письменных директив Доверителя Поверенный совместно с другими представителями интересов Удмуртской Республики в совете директоров (наблюдательном совете) общества вырабатывает единое мнение по вопросам голосования на заседаниях совета директоров (наблюдательного совета) общества, а также по вопросам осуществления иных полномочий членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, действуя в интересах Доверителя, о чем уведомляет Доверителя <*>.

<*> Выражение представителями интересов Удмуртской Республики различных мнений в совете директоров (наблюдательном совете) общества при голосовании по вопросам повестки дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) общества не допускается.

3.1.10. По своей инициативе, а также по инициативе Доверителя вносить в совет директоров (наблюдательный совет) общества предложения о включении в повестку дня общих собраний акционеров (участников) общества вопросов, связанных с обеспечением защиты интересов Удмуртской Республики и других акционеров (участников) общества.

3.1.11. Принимать участие в общем собрании акционеров (участников) общества и участвовать в голосовании по всем вопросам повестки дня исключительно на основании доверенности Доверителя.

3.1.12. Обеспечивать контроль за сроками проведения общих собраний акционеров (участников) общества.

3.1.13. Направлять Доверителю и в исполнительный орган государственной власти Удмуртской Республики, осуществляющий координацию и регулирование деятельности в соответствующей отрасли (сфере управления), два раза в год в сроки, предусмотренные для сдачи полугодовой и годовой бухгалтерской отчетности общества, отчет о деятельности представителя интересов Удмуртской Республики в органах управления общества по форме, установленной Правительством Удмуртской Республики, с приложением копий протоколов общих собраний акционеров (участников) общества, протоколов заседаний совета директоров (наблюдательного совета) общества, иных документов.

3.1.14. Направлять ежегодно Доверителю и в исполнительный орган государственной власти Удмуртской Республики, осуществляющий координацию и регулирование деятельности в соответствующей отрасли (сфере управления), одновременно с годовым отчетом доклад о финансово-хозяйственной деятельности общества, в котором должны быть отражены следующие вопросы:

- распределение акций (долей, вкладов) среди акционеров (участников) общества (с указанием наиболее крупных акционеров (участников), владеющих акциями (долями, вкладами), количество которых равно или превышает пять процентов уставного капитала общества);

- информация об инвестициях, освоении капитальных вложений, в том числе направляемых на строительство объектов производственной сферы, жилья, объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения;

- структурные изменения в номенклатуре выпускаемой продукции;

- структурные изменения в долях товарных рынков, которые имеет общество;

- данные об использовании прибыли, остающейся в распоряжении общества;

- при наличии программы деятельности общества - обобщенные данные о ходе ее выполнения за отчетный период;

- данные об изменении численности персонала, среднемесячной оплате труда работников общества, в том числе директора (генерального директора), за отчетный период;

- данные об участии коммерческих структур и иностранных инвесторов в деятельности общества;

- информация о реализации мероприятий по улучшению качества и конкурентоспособности выпускаемой обществом продукции.

3.1.15. Сообщать по требованию Доверителя данные о финансовом положении общества согласно бухгалтерской отчетности общества и сведения о выполнении письменных директив Доверителя.

3.1.16. Обеспечивать интересы Удмуртской Республики при ликвидации, реорганизации общества.

3.1.17. В соответствии с Федеральным законом "О приватизации государственного и муниципального имущества" при назначении в совет директоров (наблюдательный совет) открытого акционерного общества, в отношении которого принято решение об использовании специального права ("золотой акции"), участвовать в общем собрании акционеров с правом вето при принятии общим собранием акционеров решений:

- о внесении изменений и дополнений в устав открытого акционерного общества или об утверждении устава открытого акционерного общества в новой редакции;

- о реорганизации открытого акционерного общества;

- о ликвидации открытого акционерного общества, назначении ликвидационной комиссии и об утверждении промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

- об изменении уставного капитала открытого акционерного общества;

- о совершении открытым акционерным обществом крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

3.1.18. Не разглашать третьим лицам сведения, которые стали известны Поверенному в связи с исполнением обязанностей по настоящему договору, и не использовать их в целях, противоречащих интересам Удмуртской Республики.

3.2. Поверенный не может быть представителем других акционеров (участников) общества в органах управления общества без согласия Доверителя.

4. Ответственность Сторон

4.1. Поверенный несет ответственность как должностное лицо общества в соответствии с законодательством, уставом общества, иными правовыми актами общества, утвержденными в установленном порядке.

4.2. Поверенный несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей в соответствии с законодательством и настоящим договором.

Материальный ущерб, причиненный неправомерными действиями Поверенного, подлежит возмещению в соответствии с законодательством.

4.3. Поверенный не несет ответственности за негативные последствия решений, за которые он голосовал, если голосование осуществлялось им в соответствии с письменными директивами Доверителя.

5. Срок действия договора, основания его прекращения и расторжения

5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания. Срок действия договора - ____________________________________________________.

5.2. Изменения к настоящему договору вносятся по взаимному согласию Сторон и оформляются дополнительными соглашениями.

5.3. Договор прекращается вследствие истечения срока его действия, отмены поручения Доверителем, отказа Поверенного исполнять поручение, ликвидации Доверителя, смерти Поверенного, а также в случае признания Поверенного недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим.

5.4. Договор подлежит досрочному расторжению по инициативе Поверенного по причинам, препятствующим выполнению им обязанностей по настоящему договору, в том числе в случае болезни, инвалидности, изменения места жительства, работы и др.

Поверенный может отказаться от выполнения договорных обязательств с направлением Доверителю соответствующего извещения не позднее чем за 30 дней до прекращения их выполнения.

5.5. Доверитель вправе досрочно расторгнуть настоящий договор с извещением Поверенного в письменной форме в случае:

- продажи принадлежащих Удмуртской Республике акций (долей, вкладов) общества, в котором Поверенный представляет интересы Удмуртской Республики;

- наступления обстоятельств, препятствующих Поверенному осуществлять свои полномочия, при отсутствии виновных действий с его стороны;

- наличия виновных действий Поверенного (нарушение законодательства, систематическое или однократное неисполнение обязанностей, установленных настоящим договором, неисполнение или ненадлежащее исполнение письменных директив Доверителя);

- неоднократного нарушения сроков представления Поверенным отчетности, предусмотренной пунктом 3.1.13 настоящего договора;

- осуществления Поверенным полномочий представителя других акционеров (участников) общества без согласия Доверителя;

- ликвидации (реорганизации) общества;

- в иных установленных законодательством случаях.

6. Разрешение споров

6.1. Споры, возникающие у Сторон в связи с исполнением настоящего договора, разрешаются путем переговоров, а при недостижении соглашения - в порядке, установленном законодательством.

6.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

7. Реквизиты Сторон

7.1. Доверитель:

Министерство имущественных отношений Удмуртской Республики, 426007, г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 214, ИНН 1831040300, КПП 183101001, л/счет 010102761 в Министерстве финансов Удмуртской Республики, р/счет 40201810400000010002, БИК 049401001 в ГРКЦ НБ УР Банка России г. Ижевск.

7.2. Поверенный:

____________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)

проживающий по адресу: ______________________________________________________________,

паспорт: серия ______ N _____________, выдан ___________________________________________

Доверитель:

Поверенный:

Министр

_________________________

имущественных отношений

_________________________

Удмуртской Республики

_________________________

___________ С.П. Касихин

_________________________

"__" ____________ 200_ г.

"__" ____________ 200_ г.