ГУБЕРНАТОР ПЕРМСКОЙ ОБЛАСТИ
УКАЗ
от 24 ноября 2000 года № 300
О порядке назначения, деятельности и
отчетности представителей Пермской области
в органах управления и ревизионных комиссиях
открытых акционерных обществ
(с изменениями на 31 декабря 2002 года)
___________________________________________________
Утратил силу с 26 сентября 2003 года на основании:
указа губернатора Пермской области от 26 сентября 2003 года № 183.
___________________________________________________
________________________________________________________________
Документ с изменениями, внесенными:
указом губернатора Пермской области от 31 декабря 2002 года № 278.
________________________________________________________________
В целях формирования эффективного механизма управления находящимися в собственности Пермской области акциями открытых акционерных обществ, усиления ответственности представителей Пермской области в органах управления открытых акционерных обществ за результаты финансово-хозяйственной деятельности этих обществ и в соответствии с Концепцией управления государственной собственностью Пермской области, утвержденной решением Законодательного Собрания Пермской области от 18 февраля 1999 г. № 401,
постановляю:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке назначения, деятельности и отчетности представителей Пермской области в органах управления и ревизионных комиссиях открытых акционерных обществ, акции которых находятся в собственности Пермской области, а также в отношении которых принято решение об использовании специального права на участие Пермской области в управлении ими ("золотой акции").
2. Установить, что комитет по управлению государственным имуществом Пермской области осуществляет в отношении открытых акционерных обществ, акции которых находятся в собственности Пермской области, а также в отношении которых принято решение об использовании специального права на участие Пермской области в управлении ими ("золотой акции"), внесение предложений по повестке дня общего собрания акционеров, выдвижение кандидатов в совет директоров, ревизионную комиссию, назначение представителей Пермской области для голосования на общих собраниях акционеров, замену членов совета директоров.
Указанные полномочия комитет по управлению государственным имуществом Пермской области осуществляет на основании предложений департаментов, управлений и комитетов администрации области, на которые возложены координация и регулирование в соответствующих отраслях (сферах управления), в соответствии с Положением, утвержденным настоящим указом.
3. Признать утратившими силу постановление губернатора области от 28 марта 1997 г. № 106 "Об утверждении Временного порядка назначения лиц из числа государственных служащих представителями области в органах управления акционерных обществ (хозяйственных товариществ), часть акций (доли, вклады) которых закреплена в областной собственности" и указ губернатора области от 10 апреля 2000 г. № 105 "О Порядке отчетности представителей Пермской области в органах управления акционерных обществ (хозяйственных обществ), часть акций (доли, вклады) которых закреплена в областной собственности, и внесении изменений в постановление губернатора области от 28.03.97 № 106", в части порядка назначения и отчетности представителей Пермской области в органах управления открытых акционерных обществ.
4. Контроль за исполнением указа возложить на первого заместителя губернатора области, председателя комитета по управлению государственным имуществом Пермской области Тушнолобова Г.П.
Исполняющий обязанности
губернатора Пермской области
Ю.В. Белоусов
Приложение
к указу губернатора Пермской области
от 24 ноября 2000 года № 300
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке назначения, деятельности и отчетности представителей
Пермской области в органах управления и ревизионных комиссиях
открытых акционерных обществ, акции которых находятся в
собственности Пермской области, а также в отношении которых
принято решение об использовании специального права
на участие Пермской области в управлении ими ("золотой акции")
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с федеральными законами "О приватизации государственного и муниципального имущества" и "Об акционерных обществах" и определяет порядок назначения, деятельности и отчетности представителей Пермской области в органах управления и ревизионных комиссиях открытых акционерных обществ (далее - акционерные общества), акции которых находятся в собственности Пермской области, а также в отношении которых принято решение об использовании специального права на участие Пермской области в управлении ими ("золотой акции") (далее - специальное право ("золотая акция"). (с изменениями, внесенными указом губернатора Пермской области от 31 декабря 2002 года № 278)
1.2. Представителями Пермской области в органах управления и ревизионных комиссиях акционерных обществ, акции которых находятся в собственности Пермской области, могут быть:
государственные и муниципальные служащие Пермской области;
сотрудники специализированного государственного учреждения "Фонд имущества Пермской области" (далее - фонд);
иные граждане Российской Федерации (за исключением избранных в представительные органы государственной власти либо местного самоуправления) - на основании договоров о представлении интересов Пермской области, заключаемых в порядке, установленном губернатором области.
1.3. Представителями области в органах управления и ревизионных комиссиях акционерных обществ, в отношении которых принято решение об использовании специального права ("золотой акции"), могут быть исключительно государственные служащие Пермской области. (с изменениям, внесенными указом губернатора Пермской области от 31 декабря 2002 года № 278)
1.4. Полномочия представителей, не урегулированные настоящим Положением, осуществляются в порядке, предусмотренном законодательством о приватизации и акционерных обществах.
2. ПОРЯДОК ВЫДВИЖЕНИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ПЕРМСКОЙ ОБЛАСТИ В ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ И РЕВИЗИОННОЙ
КОМИССИИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, МЕНЕЕ 100 ПРОЦЕНТОВ
АКЦИЙ КОТОРОГО ПРИНАДЛЕЖИТ ПЕРМСКОЙ ОБЛАСТИ И
НЕ БОЛЕЕ 98 ПРОЦЕНТОВ АКЦИЙ ЗАКРЕПЛЕНО
В СОБСТВЕННОСТИ ПЕРМСКОЙ ОБЛАСТИ
2.1. Выдвижение кандидатов в совет директоров акционерного общества, а также внесение предложений по повестке дня общего собрания акционеров и выдвижение кандидатов в ревизионную комиссию акционерного общества, менее 100 процентов акций которого принадлежит Пермской области и не более 98 процентов акций закреплено в собственности Пермской области, осуществляется комитетом по управлению государственным имуществом Пермской области (далее - комитет) на основании предложений департамента (управления, комитета) Администрации области, на который возложена координация и регулирование в соответствующей отрасли (далее - отраслевой орган).
Отраслевые органы ежегодно, до 1 ноября, вносят в комитет предложения по кандидатурам представителей Пермской области в органах управления и ревизионных комиссиях акционерных обществ.
2.2. Представители Пермской области в совете директоров не позднее чем за 60 дней до окончания установленного статьей 53 Федерального закона "Об акционерных обществах" срока внесения предложений по повестке дня общего собрания акционеров в письменной форме согласовывают с комитетом и отраслевым органом выработанные ими предложения по повестке дня собрания акционеров.
2.3. Количество кандидатур, предлагаемых к включению в список для избрания в совет директоров, направляемый комитетом в акционерное общество, должно быть не менее числа кандидатур, соответствующего доле Пермской области в уставном капитале акционерного общества, но не должно превышать количественного состава совета директоров акционерного общества, определенного уставом или решением общего собрания акционеров.
2.4. В течение 5 дней после утверждения повестки дня общего собрания акционеров представители Пермской области информируют комитет и отраслевой орган о ее содержании и в письменной форме согласовывают с ними свою позицию при голосовании на собрании акционеров.
Обязательному письменному согласованию подлежит голосование по вопросам 1-11, 17-20 статьи 48 Федерального закона "Об акционерных обществах", отнесенным к исключительной компетенции общего собрания акционеров, а именно:
внесение изменений и дополнений в устав акционерного общества или утверждение устава общества в новой редакции;
реорганизация общества;
ликвидация акционерного общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
определение количественного состава совета директоров акционерного общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
определение предельного размера объявленных акций;
увеличение уставного капитала акционерного общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
уменьшение уставного капитала акционерного общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества или погашения не полностью оплаченных акций в соответствии со статьей 29 Федерального закона "Об акционерных обществах", а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций в соответствии с пунктом 3 статьи 72 и абзацем вторым пункта 6 статьи 76 Федерального закона "Об акционерных обществах";
образование исполнительного органа акционерного общества, досрочное прекращение его полномочий, если уставом общества решение этих вопросов не отнесено к компетенции совета директоров общества;
избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) акционерного общества и досрочное прекращение их полномочий;
утверждение аудитора акционерного общества;
утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счета прибылей и убытков акционерного общества, распределение его прибылей и убытков;
заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона "Об акционерных обществах";
совершение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением акционерным обществом имущества, в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона "Об акционерных обществах";
приобретение и выкуп акционерным обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
участие в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, иных объединениях коммерческих организаций.
На основании мнения отраслевого органа комитет назначает представителя для голосования на общем собрании акционеров.
2.5. Не позднее чем за 15 дней до даты проведения заседания совета директоров представители Пермской области направляют в комитет и отраслевой орган повестку дня заседания совета директоров и в письменной форме согласовывают с ними свою позицию при голосовании на заседании совета директоров.
Обязательному письменному согласованию подлежит голосование представителя Пермской области по вопросам 1-3, 5-7, 10, 12, 15-17 статьи 65 Федерального закона "Об акционерных обществах", отнесенным к исключительной компетенции совета директоров, а именно:
определение приоритетных направлений деятельности акционерного общества;
созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров общества;
утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
внесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 12, 15-20 пункта 1 статьи 48 Федерального закона "Об акционерных обществах";
увеличение уставного капитала акционерного общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения обществом акций в пределах количества и категории (типа) объявленных акций, если в соответствии с уставом общества или решением общего собрания акционеров такое право ему предоставлено;
размещение акционерным обществом облигаций и иных ценных бумаг, если иное не предусмотрено уставом общества;
определение рыночной стоимости имущества в соответствии со статьей 77 Федерального закона "Об акционерных обществах";
образование исполнительного органа акционерного общества и досрочное прекращение его полномочий, установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций, если уставом общества это отнесено к его компетенции;
рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
создание филиалов и открытие представительств акционерного общества;
принятие решения об участии акционерного общества в других организациях, за исключением случая, предусмотренного подпунктом 20 пункта 1 статьи 48 Федерального закона "Об акционерных обществах";
заключение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением акционерным обществом имущества, в случаях, предусмотренных главой Х Федерального закона "Об акционерных обществах".
2.6. В случае, если акции, находящиеся в собственности Пермской области, переданы для продажи в фонд, последний осуществляет по согласованию с комитетом полномочия акционера в порядке, установленном пунктами 2.1-2.5 настоящего Положения. Порядок согласования определяется комитетом и фондом.
3. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ПЕРМСКОЙ ОБЛАСТИ В СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ И РЕВИЗИОННОЙ
КОМИССИИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, БОЛЕЕ 98 ПРОЦЕНТОВ
АКЦИИ КОТОРОГО НАХОДИТСЯ В СОБСТВЕННОСТИ ПЕРМСКОЙ ОБЛАСТИ
3.1. В случае, если более 98 процентов акций акционерного общества закреплено в собственности Пермской области, а также в случае, если 100 процентов акций акционерного общества принадлежит Пермской области и не более 98 процентов акций данного общества закреплено в собственности Пермской области, решением общего собрания акционеров является решение (распоряжение) комитета, согласованное с отраслевым органом, а в случае передачи 100 процентов этих акций фонду для продажи - решение (распоряжение) фонда, согласованное с отраслевым органом и комитетом.
3.2. Формирование совета директоров осуществляется комитетом на основании предложений отраслевого органа. Позиция комитета по иным вопросам, в том числе по вопросу формирования ревизионной комиссии, определяется на основании предложений отраслевого органа.
3.3. Деятельность представителей Пермской области в совете директоров осуществляется в порядке, установленном пунктом 2.5 настоящего Положения.
3.4. В случае если находящиеся в собственности Пермской области акции переданы в установленном порядке для продажи в фонд, последний осуществляет по согласованию с комитетом полномочия акционера в порядке, установленном пунктами 3.2 и 3.3 настоящего Положения. Порядок согласования определяется комитетом и фондом.
4. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ПЕРМСКОЙ ОБЛАСТИ В СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ И РЕВИЗИОННОЙ
КОМИССИИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, В ОТНОШЕНИИ КОТОРОГО
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СПЕЦИАЛЬНОГО ПРАВА
("ЗОЛОТОЙ АКЦИИ")
4.1. Представители Пермской области в совете директоров и ревизионной комиссии акционерного общества, в отношении которого принято решение об использовании специального права ("золотой акции"), назначаются комитетом на основании предложений отраслевого органа.
4.2. В совет директоров и ревизионную комиссию акционерного общества может быть назначено по одному представителю Пермской области. При этом представитель Пермской области в совете директоров акционерного общества входит в количественный состав совета директоров, определенный уставом общества или решением общего собрания акционеров, и по его кандидатуре не проводится голосование.
