Приложение 5
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ РАЗЛИЧНОГО УРОВНЯ
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ТАМОЖЕННО-БАНКОВСКОГО ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ
ЭТАПЫ ТАМОЖЕННО-БАНКОВСКОГО ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ
+----------+ +----------+ +-------------------+ +------------------+
¦Банковский¦ ¦Таможенное¦ ¦Автоматизированный ¦ ¦Организация и про-¦
ТАМОЖЕННЫЕ ¦ контроль ¦ ¦оформление¦ ¦контроль за по- ¦ ¦ведение целевых ¦
ОРГАНЫ +----------+ +----------+ ¦ступлением валюты, ¦ ¦проверок соблюде- ¦
¦ товаров ¦ ¦ния валютного за- ¦
+-------------------+ ¦конодательства ¦
¦участниками ВЭД ¦
+------------------+
+
¦- Консульта- - Принятие ре- - Корректировка за- - Распределение по
+----------+ ¦ционная рабо- шений о тамо- писей центральной РТУ информации о
¦ГТК России+-¦та с уполно- женном оформ- базы данных; возможных НТП;
¦ (УВК) ¦ ¦моченными бан- лении без ПС,
+----------+ ¦ками ПСи, ПСб - Методическая ра- - Проведение про-
¦ бота по поддержанию верок при возможном
¦ функционирования НТП на сумму более
¦ ТБСВК 500 тыс. долл. США
¦ (экспорт);
¦
¦ - Разработка отче-
¦ тно-аналитических
¦ материалов о ре-
+ зультатах проверок*
---------------
* Поручение на проведение проверки предполагаемого НТП в нижестоящий орган.
+
+----------+ ¦- Консульта- - Рассмотрение - Ведение НСИ по - Распределение по
¦РТУ и ТЦП ¦ ¦ционная рабо- вопросов, на- региону таможням информации
¦(ОТСиВК) +-¦та с уполно- ходящихся вне о возможных НТП;
+----------+ ¦моченными бан- компетенции - Подготовка и
¦ками* ОТС и ВК та- передача в УВК ГТК - Проведение прове-
¦ можни; России отчетов по рок при возможном
¦ вопросам валютно- НТП на сумму более
¦ - Рассмотрение го контроля 100 тыс. долл. США
¦ обращений лиц (экспорт);
¦ по вопросам
¦ валютного кон- - Проведение прове-
¦ троля* рок по поручению УВК
¦ ГТК России;
¦
¦ - Подготовка опе-
¦ ративных отчетов о
¦ результатах проверок;
¦
¦ - Информирование УВК
¦ о возможных НТП, пре-
¦ вышающих компетенцию
¦ РТУ;
¦
¦ - Передача в подраз-
¦ деления правоохрани-
¦ тельного блока доку-
¦ ментов по НТП**;
+
---------------
* Обращение в вышестоящий орган по вопросам, не входящим в компетенцию;
** Поручение на проведение проверки предполагаемого НТП в нижестоящий орган.
+
+----------+ ¦- Консульта- - Разъяснение - Контроль за обес- - Проведение прове-
¦ Таможня ¦ ¦ционная рабо- лицам требо- печением передачи рок при возможном
¦ (ОТСиВК) +-¦та с уполно- ваний валютно- данных для осу- НТП на сумму более
+----------+ ¦моченными бан- го законода- ществления валют- 100 тыс. долл. США
¦ками* тельства ного контроля в (экспорт);
¦ центральную ба-
¦ - Рассмотрение зу данных; - Проведение прове-
¦ вопросов, нахо- рок по поручению РТУ
¦ дящихся вне - Ведение НСИ, и УВК ГТК России;
¦ компетенции ОТО базы данных ва-
¦ таможенного лютного контро- - Подготовка матери-
¦ поста* ля алов оперативной от-
¦ четности о результа-
¦ тах проверок;
¦
¦ - Информирование РТУ
¦ о возможных НТП, пре-
¦ вышающих компетенцию
¦ таможни;
¦
¦ - Передача в подраз-
¦ деления правоохра-
¦ нительного блока до-
+ кументов по НТП**;
---------------
* Обращение в вышестоящий орган по вопросам, не входящим в компетенцию;
** Поручение на проведение проверки предполагаемого НТП в нижестоящий орган.
+
+----------+ ¦ - Рассмотрение - Проведение тамо-
¦ Таможня ¦ ¦ представляемых женным постом про-
¦(ОТО) Та- ¦ ¦ документов, не- верок по поручению
¦ моженный +-¦ обходимых для таможни;
¦ пост ¦ ¦ осуществления
+----------+ ¦ валютного конт- - Передача в подраз-
¦ роля* деления правоохрани-
¦ тельного блока та-
¦ можни документов по
+ НТП
---------------
* Обращение в вышестоящий орган по вопросам, не входящим в компетенцию.