Недействующий

О направлении информации (не действует на основании приказа ГТК России от 19.12.2003 N 1480)

Приложение 5

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ РАЗЛИЧНОГО УРОВНЯ
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ТАМОЖЕННО-БАНКОВСКОГО ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ

ЭТАПЫ ТАМОЖЕННО-БАНКОВСКОГО ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ

             +----------+     +----------+   +-------------------+  +------------------+
             ¦Банковский¦     ¦Таможенное¦   ¦Автоматизированный ¦  ¦Организация и про-¦
ТАМОЖЕННЫЕ   ¦ контроль ¦     ¦оформление¦   ¦контроль за по-    ¦  ¦ведение целевых   ¦
  ОРГАНЫ     +----------+     +----------+   ¦ступлением валюты, ¦  ¦проверок соблюде- ¦
                                             ¦       товаров     ¦  ¦ния валютного за- ¦
                                             +-------------------+  ¦конодательства    ¦
                                                                    ¦участниками ВЭД   ¦
                                                                    +------------------+

             +
             ¦- Консульта-    - Принятие ре-  - Корректировка за-    - Распределение по
+----------+ ¦ционная рабо-   шений о тамо-   писей центральной      РТУ информации о
¦ГТК России+-¦та с уполно-    женном оформ-   базы данных;           возможных НТП;
¦  (УВК)   ¦ ¦моченными бан-  лении без ПС,
+----------+ ¦ками            ПСи, ПСб        - Методическая ра-     - Проведение про-
             ¦                                бота по поддержанию    верок при возможном
             ¦                                функционирования       НТП на сумму более
             ¦                                ТБСВК                  500 тыс. долл. США
             ¦                                                       (экспорт);
             ¦
             ¦                                                       - Разработка отче-
             ¦                                                       тно-аналитических
             ¦                                                       материалов о ре-
             +                                                       зультатах проверок*

---------------

* Поручение на проведение проверки предполагаемого НТП в нижестоящий орган.

             +
+----------+ ¦- Консульта-    - Рассмотрение  - Ведение НСИ по       - Распределение по
¦РТУ и ТЦП ¦ ¦ционная рабо-   вопросов, на-   региону                таможням информации
¦(ОТСиВК)  +-¦та с уполно-    ходящихся вне                          о возможных НТП;
+----------+ ¦моченными бан-  компетенции     - Подготовка и
             ¦ками*           ОТС и ВК та-    передача в УВК ГТК     - Проведение прове-
             ¦                можни;          России отчетов по      рок при возможном
             ¦                                вопросам валютно-      НТП на сумму более
             ¦                - Рассмотрение  го контроля            100 тыс. долл. США
             ¦                обращений лиц                          (экспорт);
             ¦                по вопросам
             ¦                валютного кон-                         - Проведение прове-
             ¦                троля*                                 рок по поручению УВК
             ¦                                                       ГТК России;
             ¦
             ¦                                                       - Подготовка опе-
             ¦                                                       ративных отчетов о
             ¦                                                       результатах проверок;
             ¦
             ¦                                                       - Информирование УВК
             ¦                                                       о возможных НТП, пре-
             ¦                                                       вышающих компетенцию
             ¦                                                       РТУ;
             ¦
             ¦                                                       - Передача в подраз-
             ¦                                                       деления правоохрани-
             ¦                                                       тельного блока доку-
             ¦                                                       ментов по НТП**;
             +

---------------

* Обращение в вышестоящий орган по вопросам, не входящим в компетенцию;

** Поручение на проведение проверки предполагаемого НТП в нижестоящий орган.

             +
+----------+ ¦- Консульта-    - Разъяснение   - Контроль за обес-    - Проведение прове-
¦  Таможня ¦ ¦ционная рабо-   лицам требо-    печением передачи      рок при возможном
¦ (ОТСиВК) +-¦та с уполно-    ваний валютно-  данных для осу-        НТП на сумму более
+----------+ ¦моченными бан-  го законода-    ществления валют-      100 тыс. долл. США
             ¦ками*           тельства        ного контроля в        (экспорт);
             ¦                                центральную ба-
             ¦                - Рассмотрение  зу данных;             - Проведение прове-
             ¦                вопросов, нахо-                        рок по поручению РТУ
             ¦                дящихся вне     - Ведение НСИ,         и УВК ГТК России;
             ¦                компетенции ОТО базы данных ва-
             ¦                таможенного     лютного контро-        - Подготовка матери-
             ¦                поста*          ля                     алов оперативной от-
             ¦                                                       четности о результа-
             ¦                                                       тах проверок;
             ¦
             ¦                                                       - Информирование РТУ
             ¦                                                       о возможных НТП, пре-
             ¦                                                       вышающих компетенцию
             ¦                                                       таможни;
             ¦
             ¦                                                       - Передача в подраз-
             ¦                                                       деления правоохра-
             ¦                                                       нительного блока до-
             +                                                       кументов по НТП**;

---------------

* Обращение в вышестоящий орган по вопросам, не входящим в компетенцию;

** Поручение на проведение проверки предполагаемого НТП в нижестоящий орган.

             +
+----------+ ¦                - Рассмотрение                         - Проведение тамо-
¦  Таможня ¦ ¦                представляемых                         женным постом про-
¦(ОТО) Та- ¦ ¦                документов, не-                        верок по поручению
¦ моженный +-¦                обходимых для                          таможни;
¦   пост   ¦ ¦                осуществления
+----------+ ¦                валютного конт-                        - Передача в подраз-
             ¦                роля*                                  деления правоохрани-
             ¦                                                       тельного блока та-
             ¦                                                       можни документов по
             +                                                       НТП

---------------

* Обращение в вышестоящий орган по вопросам, не входящим в компетенцию.