Приложение 3
СХЕМА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ ЗА ОБОСНОВАННОСТЬЮ
ПЛАТЕЖЕЙ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ ЗА ИМПОРТИРУЕМЫЕ ТОВАРЫ
+-------------------------------------------------+
¦ ГТК России ¦
+------------------+ ПСи ¦ +------------------+ +-------------+ ¦
¦Уполномоченный +-----------------+-->¦Автоматизированный+-> ¦Формирование ¦ ¦
¦банк ¦УКи (стоим. тов.)¦ ¦учет поступления ¦ ¦отчетных дан-+-------+> Отчеты
Платежи ¦Валютный счет, ¦<----------------+---¦товаров в счет ¦ ¦ных по валют-+-------+-->
<--------¦Досье, Контракт. ¦УКи, КП ¦ ¦ платежей +++->¦ному контролю¦ ¦
¦Проверка контракта+-----------------+-->+------------------+¦¦ +-------------+ ¦
+------------------+ ¦ ^ ¦ ¦¦ ¦
¦ ^ ^ ¦+-------+ ¦ ¦¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦¦+--------+ v¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦¦¦ +------------------------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦¦¦ ¦ Выявление возможных ¦ ¦ Передача
¦ ¦ ¦ ¦¦¦ ¦ нарушений +---------------+---> данных
Заверенная ¦ ¦ ¦ ¦¦¦ +------------------------+ ¦ в ВЭК РФ
копия ПСи ----¦ ¦ ¦ ¦¦¦ ¦
¦ ¦ ¦ +++-----------------------------------------------+
¦ ¦ ¦--- Копия ГТД ¦¦
¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦ ¦ ¦+------------+
¦ ¦--+---- Контракт ¦ БД ВК,¦БД ПС
¦ ¦ ¦ Проект ПСи ¦ (регион.)
¦ ¦ ¦ ¦4-ТМ +----+ +-----+
¦ ¦ ¦ +--+ ¦РТУ ¦ ¦РТУ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ +----+ +-----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ^ ¦ ^
¦ ¦ ¦ ¦ v ¦ v ¦
¦ ¦ ¦ +----+ +------+ +------+
¦ ¦ ¦ ¦Т ¦... ¦Т ¦... ¦Т ¦
¦ ¦ ¦ ¦ОТО ¦ ¦ОТСиВК¦ ¦ОТСиВК¦
¦ ¦ ¦ +----+ +------+ +------+
¦ ¦ ¦ ^ ¦
v ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+Контракт, ПСи, ГТД ¦ ¦
Партия ¦Участник ВЭД +-------------------+ ¦
-------->¦ ¦ ¦
товаров ¦Контракт ¦<--------------------+
+------------------+ Копия ГТД