Приложение 2
СХЕМА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ ЗА ПОСТУПЛЕНИЕМ
ВАЛЮТНОЙ ВЫРУЧКИ ОТ ЭКСПОРТА ТОВАРОВ
+-------------------------------------------------+
¦ ГТК России ¦
+------------------+ ПС ¦ +------------------+ +-------------+ ¦
¦Уполномоченный +----------------+-->¦Автоматизированный+-> ¦Формирование ¦ ¦ Отчеты
¦банк ¦УК (стоим. тов.)¦ ¦учет поступления ¦ ¦отчетных дан-+-------+>
валютная ¦Валютный счет, ¦<---------------+---¦выручки за партию ¦ ¦ных по валют-+-------+-->
-------->¦Досье, Контракт. ¦УК (стоим. тов.,¦ ¦ товара +++->¦ному контролю¦ ¦
выручка ¦Проверка контракта+----------------+-->+------------------+¦¦ +-------------+ ¦
+------------------+ платежи) ¦ ^ ¦ ¦¦ ^ ¦
¦ ¦+-------+ ¦ ¦¦ +-----+ ¦
¦ ^ ^ ¦¦+--------+ v¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦¦¦ +------------------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦¦¦ ¦Выявление возможных НТП,¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦¦¦+--- >¦ поручения на проверку, ¦ ¦ ¦
Заверенная ¦ ¦ ¦ ¦¦¦¦ +-¦ учет ¦<-+ ¦ ¦
копия ПС -----¦ ¦ ¦ ¦¦¦¦ ¦ +------------------------+ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦¦¦¦ v ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦--- Копия ГТД ¦¦¦¦ +--------------+ +------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦¦¦¦ ¦Распределение ¦ ¦Организация ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦¦¦¦ ¦по компетенции+--->¦проверок УВК¦ ¦ ¦
¦ ¦--+---- Контракт ¦¦¦¦ +--------------+ +------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ Проект ПС ++++---------+---------------------------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦¦¦ +---------------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦¦+----------------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦+------------+ ¦ ¦+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ БД ВК,¦БД ПС ¦КУ¦¦4А-ТМ
¦ ¦ ¦ ¦ (регион.) ¦ v¦
¦ ¦ ¦ ¦4-ТМ +----+ +-----+
¦ ¦ ¦ +--+ ¦РТУ ¦ ¦РТУ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ +----+ +-----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ^ ¦КУ^
¦ ¦ ¦ ¦ v ¦ v ¦ В право-
¦ ¦ ¦ +----+ +------+ +------+ охрани-
¦ ¦ ¦ ¦Т ¦... ¦Т ¦... ¦Т +--> тельные
¦ ¦ ¦ ¦ОТО ¦ ¦ОТСиВК¦ ¦ОТСиВК¦ органы о
¦ ¦ ¦ +----+ +------+ +------+ фактах
¦ ¦ ¦ ^ ¦ ^ ¦ сокрытия
v ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ выручки
+------------------+Контракт, ПС, ГТД ¦ ¦ ¦ ¦ более 50
Партия ¦Участник ВЭД +------------------+ ¦ ¦ ¦ тыс. дол.
<--------¦ ¦ ¦ ¦ ¦
товаров ¦Контракт ¦<-------------------+ ¦ ¦
+------------------+ Копия ГТД ¦ ¦
^ ¦ + Документы для проверки¦ ¦
¦ +-------------------------------------------------------+ ¦
+------------------------------------------------------------+
+ Акт, протокол, Постановление