Недействующий

О направлении информации (не действует на основании приказа ГТК России от 19.12.2003 N 1480)

                                                                                 Приложение 2

 СХЕМА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ ЗА ПОСТУПЛЕНИЕМ
ВАЛЮТНОЙ ВЫРУЧКИ ОТ ЭКСПОРТА ТОВАРОВ

                                             +-------------------------------------------------+
                                             ¦                ГТК России                       ¦
         +------------------+ ПС             ¦   +------------------+    +-------------+       ¦
         ¦Уполномоченный    +----------------+-->¦Автоматизированный+->  ¦Формирование ¦       ¦ Отчеты
         ¦банк              ¦УК (стоим. тов.)¦   ¦учет поступления  ¦    ¦отчетных дан-+-------+>
валютная ¦Валютный счет,    ¦<---------------+---¦выручки за партию ¦    ¦ных по валют-+-------+-->
-------->¦Досье, Контракт.  ¦УК (стоим. тов.,¦   ¦     товара       +++->¦ному контролю¦       ¦
выручка  ¦Проверка контракта+----------------+-->+------------------+¦¦  +-------------+       ¦
         +------------------+    платежи)    ¦        ^ ¦            ¦¦         ^              ¦
              ¦                              ¦+-------+ ¦            ¦¦         +-----+        ¦
              ¦  ^  ^                        ¦¦+--------+            v¦               ¦        ¦
              ¦  ¦  ¦                        ¦¦¦      +------------------------+      ¦        ¦
              ¦  ¦  ¦                        ¦¦¦      ¦Выявление возможных НТП,¦      ¦        ¦
              ¦  ¦  ¦                        ¦¦¦+--- >¦ поручения на проверку, ¦      ¦        ¦
Заверенная    ¦  ¦  ¦                        ¦¦¦¦   +-¦          учет          ¦<-+   ¦        ¦
копия ПС -----¦  ¦  ¦                        ¦¦¦¦   ¦ +------------------------+  ¦   ¦        ¦
              ¦  ¦  ¦                        ¦¦¦¦   v                             ¦   ¦        ¦
              ¦  ¦  ¦--- Копия ГТД           ¦¦¦¦ +--------------+    +------------+  ¦        ¦
              ¦  ¦  ¦                        ¦¦¦¦ ¦Распределение ¦    ¦Организация ¦  ¦        ¦
              ¦  ¦  ¦                        ¦¦¦¦ ¦по компетенции+--->¦проверок УВК¦  ¦        ¦
              ¦  ¦--+---- Контракт           ¦¦¦¦ +--------------+    +------------+  ¦        ¦
              ¦  ¦  ¦     Проект ПС          ++++---------+---------------------------+--------+
              ¦  ¦  ¦                         ¦¦¦         +---------------+           ¦
              ¦  ¦  ¦                         ¦¦+----------------------+  ¦           ¦
              ¦  ¦  ¦                         ¦+------------+          ¦  ¦+----------+
              ¦  ¦  ¦                         ¦       БД ВК,¦БД ПС     ¦КУ¦¦4А-ТМ
              ¦  ¦  ¦                         ¦      (регион.)         ¦  v¦
              ¦  ¦  ¦                         ¦4-ТМ       +----+      +-----+
              ¦  ¦  ¦                         +--+        ¦РТУ ¦      ¦РТУ  ¦
              ¦  ¦  ¦                            ¦        +----+      +-----+
              ¦  ¦  ¦                            ¦         ¦ ^         ¦КУ^
              ¦  ¦  ¦                            ¦         v ¦         v  ¦       В право-
              ¦  ¦  ¦                         +----+      +------+    +------+    охрани-
              ¦  ¦  ¦                         ¦Т   ¦...   ¦Т     ¦... ¦Т     +--> тельные
              ¦  ¦  ¦                         ¦ОТО ¦      ¦ОТСиВК¦    ¦ОТСиВК¦    органы о
              ¦  ¦  ¦                         +----+      +------+    +------+    фактах
              ¦  ¦  ¦                          ^ ¦                       ^ ¦      сокрытия
              v  ¦  ¦                          ¦ ¦                       ¦ ¦      выручки
         +------------------+Контракт, ПС, ГТД ¦ ¦                       ¦ ¦      более 50
Партия   ¦Участник  ВЭД     +------------------+ ¦                       ¦ ¦      тыс. дол.
<--------¦                  ¦                    ¦                       ¦ ¦
товаров  ¦Контракт          ¦<-------------------+                       ¦ ¦
         +------------------+ Копия ГТД                                  ¦ ¦
              ^  ¦                               + Документы для проверки¦ ¦
              ¦  +-------------------------------------------------------+ ¦
              +------------------------------------------------------------+
                                             + Акт, протокол, Постановление