Точный
Недействующий

О внесении изменений в Указание Банка России от 12 ноября 2009 года N 2332-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации" (утратило силу с 01.01.2017 на основании указания Банка России от 24.11.2016 N 4212-У)

Приложение 4
к Указанию Банка России
от 3 декабря 2012 года N 2926-У
"О внесении изменений в Указание Банка России
от 12 ноября 2009 года N 2332-У
"О перечне, формах и порядке составления
и представления форм отчетности
кредитных организаций в Центральный банк
Российской Федерации"


Банковская отчетность

Код территории

Код кредитной организации (филиала)

по ОКАТО

по ОКПО

регистрационный номер (/порядковый номер)

     

СВЕДЕНИЯ О НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫХ ОПЕРАЦИЯХ, СОВЕРШЕННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЛАТЕЖНЫХ КАРТ

за

г.

     

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации

Почтовый адрес

     

Код формы по ОКУД 0409258
Месячная (Квартальная) (Полугодовая)

     
Раздел I. Сведения о количестве платежных карт, с использованием которых были совершены несанкционированные операции

Но-
мер стро-

Код территории совершения

Наименование и код
платежной системы
с использованием

Количество платежных карт, с использованием которых были совершены несанкционированные операции, ед.

Количество и сумма несанкционированных операций

ки

операции по

платежных карт

из них:

из них совершенных:

ОКАТО

всего

утерян-
ных или украден-
ных карт

поддель-
ных карт

карт, реквизиты
которых использо-
вались

всего

в органи-
зациях
торговли
(услуг)

в пунктах
выдачи
наличных

посредством банкоматов (платежных терминалов)

посредством сети
Интернет и
абонентских
устройств
мобильной связи

коли-
чест-
во, ед.

сум-
ма, тыс.
руб.

коли-
чест-
во, ед.

сум-
ма, тыс.
руб.

коли-
чест-
во, ед.

сум-
ма, тыс.
руб.

коли-
чест-
во, ед.

сум-
ма, тыс.
руб.

коли-
чест-
во, ед.

сум-
ма, тыс.
руб.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Подраздел I. Операции, совершенные на территории Российской Федерации с использованием платежных карт, эмитированных кредитной организацией

1

Всего по

,

(наименование и код платежной системы)

из них:

расчетные карты,

из них:

расчетные карты с "овердрафтом"

кредитные карты

предоплаченные карты

Итого по

(наименование территории)

…

…

…

Итого по подразделу I

Подраздел II. Операции, совершенные за пределами территории Российской Федерации с использованием платежных карт, эмитированных кредитной организацией

X

Всего по

,

(наименование и код платежной системы)

из них:

расчетные карты, из них:

расчетные карты с "овердрафтом"

кредитные карты

предоплаченные карты

…

Итого по подразделу II

Подраздел III. Операции, совершенные на территории Российской Федерации с использованием платежных карт, эмитированных за пределами территории Российской Федерации

Всего по

,

(наименование и код платежной системы)

из них:

…

Итого по

(наименование территории)

…

Итого по подразделу III

X

X

X

X

     

Раздел II. Сведения об инфраструктуре, в которой были совершены несанкционированные операции с использованием платежных карт

единиц

Но-
мер стро-
ки

Код территории
местонахождения
инфраструктуры
по ОКАТО

Наименование и код платежной
системы с использованием
платежных карт

Количество
организаций торговли
(услуг)

Количество пунктов выдачи наличных

Количество банкоматов (платежных терминалов)

1

2

3

4

5

6

1

Итого по

(наименование территории)

…

Итого по кредитной организации

X

     

Руководитель

(Ф.И.О.)

Исполнитель

(Ф.И.О.)

Телефон:

"

"

г.

     

Порядок составления и представления отчетности по форме 0409258 "Сведения о несанкционированных операциях, совершенных с использованием платежных карт"



1. Отчетность по форме 0409258 "Сведения о несанкционированных операциях, совершенных с использованием платежных карт" (далее - Отчет) составляется в целях получения сведений о количестве и сумме несанкционированных операций, совершенных с использованием платежных карт, и инфраструктуре, используемой при их совершении.

2. Отчет составляется в целом по кредитной организации (включая небанковские кредитные организации) (за исключением небанковских кредитных организаций, осуществляющих депозитно-кредитные операции) и представляется в территориальное учреждение Банка России:

кредитными организациями (включая небанковские кредитные организации) (за исключением небанковских кредитных организаций, имеющих право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций) - не позднее 10-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным;

небанковскими кредитными организациями, имеющими право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций, у которых средний за полгода объем обязательств перед клиентами по переводу денежных средств без открытия банковских счетов в течение месяца превышает 2 миллиарда рублей, - не позднее 10-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом;

небанковскими кредитными организациями, имеющими право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций, у которых средний за полгода объем обязательств перед клиентами по переводу денежных средств без открытия банковских счетов в течение месяца не превышает 2 миллиардов рублей, по состоянию на 1 июля и 1 января - не позднее 10-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным периодом.

3. В разделе I и II Отчета данные указываются за отчетный период.