О размещении на официальном сайте Росфинмониторинга новой редакции примерного образца правил внутреннего контроля

Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма


	ООО	"	"
		(наименование организации)
(город)
(год)

1. Общие положения
2. Программа организации внутреннего контроля
3. Программа идентификации
4. Программа изучения клиента
5. Программа оценки риска
6. Программа выявления операций
7. Программа документального фиксирования информации
8. Программа по приостановлению операций (сделок)
9. Программа, регламентирующая порядок действий в случае отказа от выполнения распоряжения клиента о совершении операции
10. Программа, по замораживанию (блокированию) денежных средств и иного имущества.
11. Программа подготовки и обучения сотрудников организации
12. Программа проверки осуществления внутреннего контроля
13. Программа хранения информации
14. Функции, полномочия, обязанности, возлагаемые на специальное должностное лицо ООО "______________", ответственное за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его осуществления
12.* Заключительные положения