О размещении на официальном сайте Росфинмониторинга новой редакции примерного образца правил внутреннего контроля
- О размещении на официальном сайте Росфинмониторинга новой редакции примерного образца правил внутреннего контроля
- Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
- Приложение N 1. Сведения, устанавливаемые в целях идентификации физического лица (клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца)
- Приложение N 2. Сведения, устанавливаемые в целях идентификации юридического лица
- Приложение N 3. Сведения (документы), получаемые в целях идентификации индивидуальных предпринимателей
- Приложение N 4. Критерии и признаки необычных сделок
- Приложение N 5. Перечень признаков операций, видов и условий деятельности, имеющих повышенный риск совершения клиентами операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма