Изменения, которые вносятся в устав открытого акционерного общества "Российские железные дороги"
1. Пункт 71 дополнить подпунктом 21_1 следующего содержания:
"21_1) назначение и освобождение от должности корпоративного секретаря общества, определение порядка вознаграждения корпоративного секретаря общества и условий его трудового договора, утверждение положения о корпоративном секретаре и аппарате корпоративного секретаря общества;".
2. Пункт 78 изложить в следующей редакции:
"78. Совет директоров общества для осуществления своей деятельности создает при необходимости соответствующие комитеты и комиссии, утверждает положения о них и их составы.
Обеспечение деятельности совета директоров общества, его комитетов и комиссий осуществляют корпоративный секретарь и аппарат корпоративного секретаря общества в порядке, определенном в положении о совете директоров общества и положении о корпоративном секретаре и аппарате корпоративного секретаря общества.".
3. Дополнить разделом XIII_1 следующего содержания:
"XIII_1. Корпоративный секретарь и аппарат корпоративного секретаря общества
94_1. По решению совета директоров общества назначается корпоративный секретарь общества.
94_2. Права, обязанности, размер и порядок вознаграждения, ответственность корпоративного секретаря общества определяются советом директоров общества и трудовым договором, который заключается обществом с его корпоративным секретарем и подписывается президентом общества.
94_3. В целях обеспечения эффективного исполнения корпоративным секретарем общества своих обязанностей создается аппарат корпоративного секретаря общества, состав, численность, структура, размер и порядок вознаграждения работников которого определяются советом директоров общества.".
4. Приложение к указанному уставу дополнить пунктом 117_3 следующего содержания:
"117_3. | Центральная дирекция инфраструктуры | 129090, г.Москва, ул.Каланчевская, д.35". |
Электронный текст документа
подготовлен ЗАО "Кодекс" и сверен по:
Собрание законодательства
Российской Федерации,
N 38, 19.09.2011, ст.5390