Недействующий

Об утверждении Положения о требованиях к идентификации клиентов и выгодоприобретателей, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения клиентом операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных ... (с изменениями на 03.09.2012) (утратил силу с 23.02.2019 на основании приказа Росфинмониторинга от 22.11.2018 N 366)

УТВЕРЖДЕНО
приказом Федеральной службы
по финансовому мониторингу
от 17 февраля 2011 года N 59

     
Положение о требованиях к идентификации клиентов и выгодоприобретателей, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения клиентом операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма

(с изменениями на 3 сентября 2012 года)