Внести в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст.1; N 18, ст.1721; N 30, ст.3029; N 44, ст.4295; 2003, N 27, ст.2700, 2708, 2717; N 46, ст.4434, 4440; N 50, ст.4847, 4855; 2004, N 30, ст.3095; N 31, ст.3229; N 34, ст.3529, 3533; 2005, N 1, ст.9, 13, 40, 45; N 10, ст.763; N 13, ст.1075, 1077; N 19, ст.1752; N 27, ст.2719, 2721; N 30, ст.3104, 3131; N 50, ст.5247; N 52, ст.5596; 2006, N 1, ст.10; N 2, ст.172; N 6, ст.636; N 10, ст.1067; N 12, ст.1234; N 17, ст.1776; N 18, ст.1907; N 19, ст.2066; N 23, ст.2380; N 28, ст.2975; N 30, ст.3287; N 31, ст.3420, 3432, 3438, 3452; N 45, ст.4641; N 50, ст.5279; N 52, ст.5498; 2007, N 1, ст.21, 29; N 16, ст.1825; N 26, ст.3089; N 30, ст.3755; N 31, ст.4007, 4008, 4009, 4015; N 41, ст.4845; N 43, ст.5084; N 46, ст.5553; N 50, ст.6246; 2008, N 18, ст.1941; N 20, ст.2251; N 29, ст.3418; N 30, ст.3604; N 49, ст.5745; N 52, ст.6227, 6235, 6236; 2009, N 1, ст.17; N 7, ст.777; N 23, ст.2759, 2776; N 26, ст.3120, 3122, 3132; N 29, ст.3597, 3635, 3642; N 30, ст.3739; N 48, ст.5711, 5724; N 52, ст.6406, 6412; 2010, N 1, ст.1; N 11, ст.1176; N 15, ст.1751; N 19, ст.2291; N 21, ст.2525; N 23, ст.2790; Российская газета, 2010, 7 июля) следующие изменения:
1) статью 15.27 изложить в следующей редакции:
"Статья 15.27. Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
1. Нарушение сроков подачи заявления о постановке на учет в уполномоченном органе и (или) сроков направления правил внутреннего контроля на согласование в уполномоченный (надзорный) орган -
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.
2. Неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, за исключением случаев, предусмотренных частью 3 настоящей статьи, -
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.
3. Действия (бездействие), предусмотренные частью 2 настоящей статьи, повлекшие непредставление в установленные законом сроки в уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, -
влекут наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей либо дисквалификацию на срок до одного года; на юридических лиц - от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до шестидесяти суток.
4. Непредставление в уполномоченный орган информации об операциях, подлежащих обязательному контролю, -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей либо дисквалификацию на срок до одного года; на юридических лиц - от двухсот тысяч до четырехсот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до шестидесяти суток.
5. Неисполнение организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, повлекшее установленные вступившим в законную силу приговором суда легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, или финансирование терроризма, если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния, -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до трех лет; на юридических лиц - от пятисот тысяч до одного миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.";
2) в статье 23.1:
а) в части 1 слова "статьями 15.26," заменить словами "статьей 15.26, частью 5 статьи 15.27, статьями";
б) в части 2 слова "статьями 15.24_1, 15.27" заменить словами "статьей 15.24_1, частями 3 и 4 статьи 15.27";
3) часть 1 статьи 23.44 после цифр "13.18" дополнить словами ", частями 1-4 статьи 15.27 (в пределах своих полномочий)";
4) пункт утратил силу с 1 сентября 2013 года - Федеральный закон от 23 июля 2013 года N 249-ФЗ - см. предыдущую редакцию;
5) пункт утратил силу с 15 ноября 2014 года - Федеральный закон от 14 октября 2014 года N 307-ФЗ - см. предыдущую редакцию;
6) в части 1 статьи 23.62 слова "статьей 15.27" заменить словами "частями 1-4 статьи 15.27";
7) главу 23 дополнить статьями 23.72, 23.73 и 23.74 следующего содержания:
абзац утратил силу с 1 сентября 2013 года - Федеральный закон от 23 июля 2013 года N 249-ФЗ - см. предыдущую редакцию;
абзац утратил силу с 1 сентября 2013 года - Федеральный закон от 23 июля 2013 года N 249-ФЗ - см. предыдущую редакцию;
абзац утратил силу с 1 сентября 2013 года - Федеральный закон от 23 июля 2013 года N 249-ФЗ - см. предыдущую редакцию;
абзац утратил силу с 1 сентября 2013 года - Федеральный закон от 23 июля 2013 года N 249-ФЗ - см. предыдущую редакцию;
абзац утратил силу с 1 сентября 2013 года - Федеральный закон от 23 июля 2013 года N 249-ФЗ - см. предыдущую редакцию;
абзац утратил силу с 1 сентября 2013 года - Федеральный закон от 23 июля 2013 года N 249-ФЗ - см. предыдущую редакцию;