ДОГОВОР
о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при ввозе на территорию таможенного союза и вывозе с территории таможенного союза наличных денежных средств и (или) денежных инструментов
Республика Беларусь, Республика Казахстан и Российская Федерация, далее именуемые Сторонами,
основываясь на Договоре о создании единой таможенной территории и формировании таможенного союза от 6 октября 2007 года, Договоре о Комиссии таможенного союза от 6 октября 2007 года, Договоре о Таможенном кодексе таможенного союза от 27 ноября 2009 года, Договор государств-участников Содружества Независимых Государств о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма от 5 октября 2007 года,
принимая во внимание, что борьба с организованной преступностью, коррупцией, терроризмом, иными тяжкими и особо тяжкими преступлениями требует использования современных и эффективных форм, методов и средств,
признавая международные стандарты Группы разработчиков финансовых мер по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ФАТФ), учрежденной в Париже на Саммите G7 в 1989 года, в частности IX Специальную рекомендацию, принятую ФАТФ 22 октября 2004 года,
учитывая общепризнанные принципы и нормы международного права,
в целях воспрепятствования возможности террористов и преступников финансировать свою деятельность или легализовывать (отмывать) доходы, полученные в результате совершения преступления, посредством перемещения через таможенную границу наличных денежных средств и (или) денежных инструментов
договорились о нижеследующем: